证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-055 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用 结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。 二、风险控制措施 1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《东来涂料技 术（上海）股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项 进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向 董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。 2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下 ...

2 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 （688129） 2023 年 12 月 1 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 关于修订<东来涂料技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度>的议案 | 7 | | 议案二 | 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三 | 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案四 | 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | | | | 附件二 独立董事候选人简历 附件三 监事会非职工代表监事候选人简历 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会会议须 ...

关于会计政策变更的公告 东来涂料技术（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更， 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会（2022）31 号）对公司会计政策进行的变更和调整。本次会计 政策变更是因财政部新发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的 通知》（财会（2022）31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"等相关内容自 2023 年 1 月 1 日起实 施。根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年第三季度报 告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果及财务状况，公司拟于 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 13：00-14：00 以网络互动的方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-052 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）投资者可于 2023 年 11 月 27 日（ ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-053 签字注册会计师：谢鹏飞，2021 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事 上市公司审计业务，2023 年开始在立信会计师事务所执业，2023 年开始为公司 提供审计服务。谢鹏飞近三年签署过上海联明机械股份有限公司的审计报告。 三、 本次变更人员的诚信记录和独立性 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，于 2023 年 6 月 5 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机 构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

公司第二届董事会提名王健胜、高彦峰、苏涛永为公司第三届董事会独立董 事候选人。 限公司独立重事 东来涂料技术 关于公司第二届董事 议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(" 公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》("《公司章程》")及《东来涂料技 术(上海)股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,东来涂料技术(上海) 股份有限公司("公司")的独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议所审议 的相关议案发表如下独立意见: 一、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 公司第二届董事会提名朱忠敏、邹金彤、李白、朱志耘为公司第三届董事会 非独立董事候选人。 我们认为上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范 性文件对非独立董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不 得担任公司非独立董事的情形,该等非独立董事候选人未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司非独立董事的其他情形。因此,我们同意《关于公司董事会换届暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》,并同意将该议 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （"《管理办法》"）《上市公司治理准则》及《东来涂料技术（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的 资格； （二）具有本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规则； （四）具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验； （五）具有良好的 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-051 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2023-048 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。经监事会 提名，同意推选叶小明先生、宋超先生为第三届监事会非职工代表监事候选人， 并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。前述第三届监事会监事候选人简 历见附件。 上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取 累积投票制选举产生，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 ...

东来涂料技术 股份有限公司 董事会提名 司第三届董事会 ** 度核意见 东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期届 满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《东来涂料技术(上海)股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等有关规定,公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人王健胜先生、高彦峰先生、苏 涛永先生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等 要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 提名委员会成员 ...