股东大会召开情况 - 股东大会于2025年9月5日在上海市徐汇区石龙路89号召开 [1] - 出席会议普通股股东84人 持有表决权数量51,900,777股 占公司表决权总数比例31.5627% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法和公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》获得通过 同意票数51,726,477股 占比99.6641% [1] - 反对票数104,499股 占比0.2013% 弃权票数69,801股 占比0.1346% [1] - 议案经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [1] 法律合规性 - 股东大会召集和召开程序符合公司法 证券法 股东大会规则等法律法规 [2] - 出席会议人员及会议召集人资格符合规定 表决程序及结果合法有效 [2] - 股东大会表决结果未包含会议通知中未列入议程的议案 [2]

公司融资动态 - 泰坦科技股东大会于9月5日通过短期融资券发行申请议案 [2] - 融资券注册发行计划为2025年第一次临时股东大会审议内容 [2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人84人[2] - 出席股东表决权占比31.5627%[2] - 9名董事出席7人[5] - 3名监事出席1人[5] 议案表决情况 - 发行短期融资券议案普通股股东同意率99.6641%[6] - 5%以下股东同意率96.8340%[6] 会议其他信息 - 2025年9月5日在上海徐汇召开股东大会[3] - 会议由董事会召集，董事长主持[4] - 德恒上海律所见证，律师认为决议合法有效[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年8月20日决议召开本次股东大会，8月21日发布通知[8] - 本次股东大会现场会议于2025年9月5日下午14:30召开，网络投票时间为9月5日[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表46,395,318股，占比28.2147%[10] - 网络投票股东79人，代表5,505,459股，占比3.3481%[10] 议案表决 - 股东大会审议通过《关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案》[14] - 同意该议案股份51,726,477股，占出席会议有效表决权股份99.6641%[14]

公司股价表现 - 9月4日股价下跌0.93%至24.38元/股 成交额1.48亿元 换手率3.68% 总市值40.09亿元 [1] - 连续8个交易日下跌 累计跌幅达19.16% [1] 主营业务构成 - 公司主营科学服务一站式技术集成解决方案 包括科研试剂 生物耗材 实验仪器等技术服务 [1] - 收入构成：自主品牌特种化学品25.08% 自主品牌高端试剂20.48% 第三方品牌科研仪器及耗材15.65% 第三方品牌高端试剂11.15% 自主品牌科研仪器及耗材10.01% 第三方品牌特种化学品8.10% 自主品牌通用试剂6.17% OEM试剂生产1.85% 实验室建设及信息化1.47% 其他业务0.03% [1] 机构持仓情况 - 融通医疗保健行业混合A/B(161616)二季度持仓116.09万股 占基金净值3.28% 位列第九大重仓股 [2] - 当日持仓浮亏26.7万元 8日累计浮亏670.98万元 [2] 持仓基金表现 - 融通医疗保健行业混合A/B规模6.6亿元 今年以来收益22.05% 近一年收益33.89% 成立以来收益155.58% [2] - 基金经理万民远任职9年12天 管理规模42.23亿元 最佳回报157.54% 最差回报-14.98% [3] - 基金经理刘曦阳任职1年174天 管理规模8.14亿元 最佳回报4.17% 最差回报4.14% [3]

财务业绩 - 上半年营业总收入12.19亿元 同比下降12.7% [1] - 归母净利润976.52万元 同比大幅上升91.55% [1] 经营策略调整 - 主动放弃部分难以盈利或资金占用周期较长的业务 [1] - 经营策略调整导致营业收入下降 [1] - 净利润增长得益于经营效率提升和成本费用控制优化 [1] 业务转型进展 - 经营模式向更高盈利能力业务倾斜 [1] - 产品生产制造能力取得显著进展 [1] - 销售团队优化及新产品研发和市场推广成效显著 [1]

冯柳持仓变动 - 高毅邻山1号远望基金二季度进入12家A股前十大流通股东名单 合计持股市值154.45亿元 [1] - 新进太极集团(持股市值4.262亿元 持股比例3.59%)和新城控股(持股市值1.300亿元 持股比例0.42%) [1][6] - 增持安琪酵母(持股市值12.30亿元 持股比例4.08% 环比增加11.11%) 松井股份(持股市值1.097亿元 持股比例2.46% 环比增加37.50%) 同仁堂(持股市值9.015亿元 持股比例1.82% 环比增加6.38%) [1][5][6] - 减持海康威视(持股市值93.72亿元 持股比例3.71%) 瑞丰新材(持股市值4.909亿元 持股比例4.10%) 中炬高新(持股市值5.130亿元 持股比例3.50% 环比减少5.26%) 国瓷材料(持股市值4.771亿元 持股比例3.27% 环比减少8.33%) 东诚药业(持股市值2.518亿元 持股比例2.35% 环比减少18.60%) 泰坦科技(持股市值1.151亿元 持股比例3.04% 环比减少16.67%) [1][5][6] - 对龙佰集团持股数量保持不变(持股市值14.26亿元 持股比例4.43%) [1][6] 邓晓峰持仓变动 - 高毅晓峰2号基金进入5家A股前十大流通股东名单 合计持股市值67.68亿元 [9] - 晓峰鸿远集合资金信托计划进入2家A股前十大流通股东名单 合计持股市值37.54亿元 [9] - 加仓紫金矿业(持股市值38.74亿元 持股比例0.75% 环比增加1.79%) 云铝股份(持股市值5.321亿元 持股比例0.96% 环比增加16.43%) TCL科技(持股市值8.954亿元 持股比例1.14% 环比增加0.73%) 京东方A(持股市值14.04亿元 持股比例0.94% 环比增加0.28%) [9][13] - 对河钢资源持股不变(持股市值6158万元 持股比例0.71%) [9][13] 市场资金动向 - A股赚钱效应扩散引发大额存单转让市场活跃 出现利率超过2%甚至3%的转让产品 [22] - 出现"存款搬家"现象 资金从低收益存款转入资本市场博取更高回报 [25] - 2005年以来出现五次明显居民存款搬家 分别为2006-2007年 2009年 2012-2015年 2021年 2024-2025年 [26] - 资本市场表现是存款搬家的核心驱动因素 [27] 投资理念 - 冯柳投资风格分为三类：参与风格牛市 挖掘个股深度价值 寻找未被定价的增量机会 [6][7] - 邓晓峰强调评估公司需关注需求容量与竞争格局 重视产业重大变化时的前瞻性判断 认为超额回报来自社会变迁和找到赢家 [18]

募集资金基本情况 - 公司2021年度向特定对象发行A股股票7,624,896股 发行价格为131.61元/股 募集资金总额为1,003,512,562.56元 扣除发行费用18,328,561.10元后 募集资金净额为985,184,001.46元 资金已于2022年8月17日全部到位[1] 现金管理授权与额度 - 公司第四届董事会第十九次会议及监事会第十八次会议审议通过 继续使用不超过4.0亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 有效期自董事会审议通过起12个月[3][5] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款及大额存单等安全性高、流动性强的品种 且不得用于质押或证券投资[3][7] 现金管理目的与收益分配 - 旨在提高募集资金使用效率 增加公司收益 为股东获取更多回报 同时确保不影响募集资金项目建设和资金安全[3][4] - 现金管理收益将优先用于补足募集资金投资项目缺口及公司日常经营流动资金 到期后资金归还至募集资金专户[4] 决策程序与机构意见 - 独立董事认为该举措符合法规要求 有利于资金保值增值 且不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[6] - 监事会强调该计划不影响募集资金投资计划正常进行 符合公司及全体股东利益[7] - 保荐人中信证券确认公司已履行必要审批程序 符合科创板监管规则 对该事项无异议[8] 资金存放与监管安排 - 募集资金到账后全部存放于专项账户 并与保荐人、商业银行签署三方及四方监管协议[2] - 公司管理层获授权在决议有效期内行使投资决策权 财务部门负责具体组织实施[3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 由监事会主席顾梁召集并主持 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过公司2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 半年度报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [2] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定的行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用符合科创板上市规则及公司《募集资金管理制度》规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 披露情况与实际使用一致 [2] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 闲置募集资金管理 - 计划继续使用不超过4.0亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 投资范围包括协定性存款 结构性存款 定期存款 通知存款 大额存单等高安全性流动性产品 [3] - 该计划不影响募集资金投资项目建设 且不存在改变募集资金用途的情形 [3] - 监事会同意该现金管理计划 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3][4]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月5日14点30分 [6] - 会议地点为上海市徐汇区石龙路89号 [6] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [5][6] 短期融资券发行计划 - 拟注册发行规模不超过1亿元短期融资券 注册有效期为二年 [5][8] - 发行期限不超过1年 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 [8] - 募集资金用途包括偿还有息负债 项目建设及补充流动资金 [8] - 发行利率将根据市场情况确定 [8] 授权安排与审批程序 - 股东大会授权董事会及管理层全权办理发行事宜 包括决定发行时机 规模 期限和利率等 [9] - 授权事项有效期自股东大会批准之日起至办理完毕之日止 [9] - 发行事项已经第四届董事会第十八次会议审议通过 尚需股东大会审议及交易商协会注册 [9][10] 发行目的与影响 - 发行旨在优化债务结构 拓宽融资渠道 降低财务成本 [5][10] - 积极响应国家科技创新政策导向 加大科技创新投入力度 [5] - 有利于改善公司流动性 对正常生产经营不存在重大影响 [10]