股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上普通股股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集，会前持股比例不低于10%[10] 提案与通知 - 1%以上股份股东可提前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[13] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 延期或取消需提前2个交易日公告并说明原因[19] - 网络投票开始不早于会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[21] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[20] - 超比例买入股份36个月内不得行使表决权[21] - 特定情况采用累积投票制[21][22] - 派现等提案会后两个月内实施[25] - 回购决议需2/3以上表决权通过[25] - 股东60日内可请求撤销违法决议[26] - 规则经股东会审议通过后生效[28] - 董事会修订须经股东会审批通过[28] - 规则抵触时应修改[30] - 规则由董事会负责解释[30] 公司信息 - 公司为上海泰坦科技股份有限公司[31] - 时间为2025年9月[31]

薪酬制度目的 - 完善激励、约束机制，提高经营管理水平，促进效益增长[2] 薪酬确定原则 - 以公司规模和绩效为基础，遵循收入与规模效益适应等原则[3] 薪酬审议批准 - 董事薪酬由董事会及股东会审议，高管由董事会审议[5] 薪酬构成与发放 - 专职董高薪酬含固定与效益工资，固定月发可年调，效益按考核发[7][9] 薪酬扣减情况 - 出现重大失误扣减或不发效益工资[10]

关联方定义 - 间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十七项[10][11] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[13] - 与关联自然人成交30万元以上或与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元，经董事会表决[14] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，委托审计评估并提交股东会[14] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，董事会全体非关联董事三分之二以上表决通过，再提交股东会，关联股东回避，出席股东会非关联股东所持表决权半数以上通过[15] - 关联担保总额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，出席会议非关联股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[15] 其他关联交易要求 - 拟提交股东会的关联交易，提交董事会前需全体独立董事半数以上事前认可并披露[15] - 高溢价购买资产等情况，交易对方应提供盈利担保等承诺[16] - 公司不得审议交易标的状况不清等六种情形的关联交易[16] - 公司拟部分或全部放弃同比例增资权或优先受让权，以实际增资或受让额与放弃所涉金额之和为交易金额履行程序及披露[17] - 关联交易定价按国家定价、行业定价、当地市场价格、实际成本加合理利润顺序执行[17] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[20][21] 关联交易披露 - 公司披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿等文件[20][24] - 关联交易公告应包括交易定价政策等内容[20] 文件保管与制度生效 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书负责保管[23] - 本制度经股东会审议通过后生效[25] - 本制度由公司董事会负责解释并根据法规及时修订[25]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，结果需公示[6] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 审计费用 - 聘任期内可合理调整，下降20%以上需说明情况及原因[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满五年，之后五年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不超两年[12] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需评价工作情况和执业质量，肯定则提交审议[13] - 出现特定情形原则上应变更，原则上不得在年度报告审计期间改聘[14][15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 解聘程序 - 解聘需经审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[18] 监督与处理 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，发现违规报告董事会处理[19][20] - 情节严重时，股东会可决议不再选聘存在特定情形的事务所[21] 资料保存 - 公司和受聘事务所应妥善保存选聘等文件资料，期限至少十年[22] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效实施[24]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时开临时会议[8] - 董事长10日内召集主持会议[9] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[9] - 定期会议变更通知提前3日发出[10] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一名董事不超接受两名董事委托[13] - 一人一票记名投票表决[15] - 非现场会议以有效方式算出席人数[14] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保有额外要求[17] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数举行会议[17] - 提案未通过且条件无变化一个月内不再审议[18] - 二分之一以上参会董事认为提案不明暂缓表决[18] 会议记录与档案 - 会议记录含多项内容，视频电话可录音[19] - 秘书做纪要和决议记录，报交易所备案[19] - 参会董事签字确认，不签不说明视为同意[19] - 董事长督促决议落实并通报情况[20] - 会议档案保存十年以上[20] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效[22][23] - 董事会负责解释并修订规则[22][23]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[14] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会审议[14] - 按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计净资产30%的担保需董事会审议后提交股东会审议[14] - 关联担保总额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需经出席会议的其他非关联股东所持表决权三分之二以上通过[15] 董事会与股东会表决 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] - 涉及为关联人提供担保须经全体非关联董事三分之二以上通过[15] - 上市公司为关联人提供担保由出席股东会的其他非关联股东所持表决权半数以上通过[15] 担保相关原则与措施 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保对方应提供反担保[15] - 公司实施担保应遵循平等、自愿、诚信、互利原则[5] - 公司应指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[21] 反担保追偿程序 - 被担保人债务到期后十五个工作日未履行还款义务公司应准备启动反担保追偿程序[23][24] - 被担保人不能履约担保债权人主张债权时公司应立即启动反担保追偿程序并报告董事会[24] 保证人责任限制 - 公司作为一般保证人在特定条件下不得对债务人先行承担保证责任[23] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权公司有关责任人应提请参加破产财产分配[24] - 保证人为二人以上且按份额担责公司应拒绝承担超出份额外的保证责任[24] 责任追究与制度生效 - 公司董事会视情况给予责任人相应处分[26] - 未按规定程序擅自越权签订担保合同应追究当事人责任[26] - 责任人擅自对外担保造成损失应承担赔偿责任[26] - 本制度经股东会审议通过后生效由董事会负责解释并修订[30]

控股子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上股份，或持有股份在50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等方式实际控制的公司[2] 管理与监督 - 各职能部门对控股子公司多方面指导、管理及监督[5] - 财务中心对会计核算和财务管理实施指导、监督[10] - 定期或不定期对控股子公司实施审计监督[27] 人员委派与管理 - 向控股子公司委派或推荐董监高并可调整人选[7] - 非经委派的董监高任命后1个工作日内报公司备案[35] 财务要求 - 控股子公司按要求及时报送财务报表和提供会计资料，报表接受审计[11] - 委派或提名的董监高每月结束后1个月内报送季度财报和分析报告[11] 经营规划 - 根据公司总体发展规划制定自身经营管理目标[14] - 每年结束前编制本年度工作报告及下一年度经营计划并审批实施[15] 重大事项管理 - 超30万元非日常经营性资产购买和处置等重大行为经审议[19] - 重大合同经会审，签署后报证券部备案[19] - 关联交易、对外担保经公司董事会或股东会审议[20] 信息报告 - 及时向公司报告重大事项，信息披露由董秘统一对外[22] 行政事务 - 行政事务由公司行政部门归口管理、指导，文件资料报送备案[31] 绩效考核 - 建立绩效考核和激励约束制度[39] - 实行经营目标责任制考核，签订责任书下达考核目标[39] 制度相关 - 制度自股东会审议通过之日起生效[42] - 制度所属公司为上海泰坦科技股份有限公司，时间为2025年9月[43]

资金支取与监管 - 专户支取超千万或募集净额10%，公司及银行通知保荐机构[7] - 资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议[7] 投资项目管理 - 年度使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露[12] - 项目搁置超一年，重新评估可行性[12] - 超完成期限且投入未达50%，重新评估项目[12] 资金使用规则 - 闲置资金补流单次不超12个月[13] - 不得财务性投资及变相改用途[10] - 置换自筹资金需董事会审议披露[13] 决策流程 - 终止原项目选新投资项目[13] - 变更投向董事会审议后2日报告上交所并公告[18] 资金节余处理 - 节余低于100万或1%，年报披露[20] - 超30%及以上，股东会审议通过[20] 监督检查 - 内审部门季度检查存放使用情况[22] - 保荐机构半年现场调查[23][24] 报告制度 - 总经理季度向董事会报告使用情况[12] - 董事会半年度及年度专项报告，会计师年度鉴证[22] - 二分之一以上独立董事同意可聘会计师鉴证[24] 制度相关 - 制度经股东会审议生效[28] - 冲突按法律执行，董事会解释修订[28]

投资分类 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资，期末应计提跌价准备[5] - 长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资，投资前需论证审批[5] 投资决策 - 须经股东会审议通过的对外投资有六项标准，资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[8] - 须经董事会审议通过的对外投资有六项标准，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 证券投资等投资事项由董事会或股东会审议，未达董事会标准的其他投资由董事长决定[11] - 子公司不得自行决定对外投资[11] - 股东会、董事会为对外投资决策机构[13] 投资流程 - 董事会战略委员会统筹协调组织对外投资项目分析研究[13] - 公司投资部初步评估项目，报总经理初审[16] 人员管理 - 对外投资派出人员应签订责任书，提交述职报告，接受考核[27] 子公司财务 - 子公司会计政策及估计变更应遵循公司财务会计制度[20] - 新建子公司应每月向公司财务部报送财务报表[20] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[21] - 公司对子公司进行定期或专项审计[21] 制度说明 - 本制度适用于公司及各子公司[22] - 本制度中“不超过”含本数，“超过”“以上”不含本数[22] - 本制度经股东会审议通过后生效[22] - 制度冲突或未规定时按相关法律或章程执行[22] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[23] - 此制度执行时间为2025年9月[24]

人员变动 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[4] - 高级管理人员辞任，董事会收到报告生效，程序依合同[7] 人员履职与选举 - 特定情形原董事履职，公司60日内完成补选[4] - 非职工代表董事由股东会选举更换，职工代表由职代会[4][5] 离职手续与限制 - 离职5日内移交文件并签署确认书[8] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 异议处理 - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]