上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2026 年 3 月 第1页 上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2026 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 2026 年第一次临时股东会会议议案 7 | | 议案一《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 7 | | 议案二《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 9 | 第2页 上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监 会《上市公司股东会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科 技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第一 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行A股7,624,896股，募资1,003,512,562.56元，净额985,184,001.46元[2] 项目投资 - 泰坦科技生命科学总部园项目投资77,434.59万元，拟用募资77,434.59万元[5] - 补充流动资金项目投资21,083.81万元，拟用募资21,083.81万元[6] 项目进度 - 截至2026年2月28日，总部园项目累计投入55,435.96万元，进度71.59%[8] - 截至2026年2月28日，补充流动资金项目累计投入21,214.30万元，进度100.62%[8] 项目延期 - 总部园项目预定可使用状态日期延至2027年3月，不超12个月[13] - 2026年3月13日董事会审议通过部分募投项目延期议案[17] 保荐意见 - 保荐人认为募投项目延期合规，无改变用途情形[18] - 保荐人对募投项目延期无异议[19]

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海泰坦科技股份有限公司董事会,现提名骆守俭先生为上海泰坦科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海泰坦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 )｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海泰坦科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 ...

独立董事提名人声明 提名人上海泰坦科技股份有限公司董事会,现提名包超群女士为上海泰坦 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任上海泰坦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海泰坦科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

独立董事提名人声明 提名人上海泰坦科技股份有限公司董事会,现提名朱正刚先生为上海泰坦 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任上海泰坦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海泰坦科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-004 上海泰坦科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。经公司 第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-006 上海泰坦科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延 期的议案》，一致同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实 施进度等因素，将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的部分募集资金投资项目 "泰坦科技生命科学总部园项目"（以下简称"本次募投项目"）达到预定可使 用状态的日期进行延期。 本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投 资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。公司保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）对本事项出具 了明确无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人骆守俭，已充分了解并同意由提名人上海泰坦科技股份有限公司董事会 提名为上海泰坦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海泰坦科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （ ...

独立董事候选人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人朱正刚，已充分了解并同意由提名人上海泰坦科技股份有限公司董事 会提名为上海泰坦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海泰坦科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六） ...

独立董事候选人声明 本人包超群，已充分了解并同意由提名人上海泰坦科技股份有限公司董事 会提名为上海泰坦科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海泰坦科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...