会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年变更会计政策[3] - 涉及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[4][5] - 变更对财务状况等无重大影响[3][6]

授信额度 - 公司及子公司、孙公司2025年度预计申请综合授信额度不超41.95亿元[2][5] - 母公司拟申请不超25亿元综合授信额度[5] - 全资子公司蒂凯姆拟申请不超8亿元综合授信额度[5] - 全资子公司宜昌泰坦拟申请不超3.5亿元综合授信额度[5] 担保情况 - 截至2024年末，公司对合并报表内子公司、孙公司担保余额为4.26388亿元[3] - 公司为子公司、孙公司提供担保额度合计不超16.95亿元[6] - 子公司、孙公司为母公司提供担保额度合计不超25亿元[7] - 截至2024年末，公司对合并报表内全资及控股子公司、控股孙公司担保余额为42638.80万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为14.85%和8.79%[41] 子公司业绩 - 2024年度，蒂凯姆营业收入105158.41万元，净利润513.29万元[9] - 2024年，宜昌泰坦营业收入3951.20万元、净利润208.09万元[10][11] - 2024年，港联宏营业收入2931.53万元、净利润7.46万元[12][13] - 2024年，安徽天地营业收入3467.41万元、净利润 - 697.43万元[16][17] - 2024年，天地生命营业收入9497.00万元、净利润1135.06万元[19] - 2024年度，天地生命营业收入12607.25万元，净利润935.21万元[21] - 2024年度，坦泰生物营业收入15652.35万元，净利润 - 2033.96万元[24] - 2024年度，聚源生物营业收入268.17万元，净利润 - 202.80万元[27] - 2024年，纯源仪器营业收入115.00万元，净利润 - 378.14万元[29] - 2024年度，迈皋仪器营业收入305.20万元，净利润 - 17.20万元[32] 子公司资产负债 - 2024年12月31日，蒂凯姆资产总额45863.50万元，负债总额24512.74万元，资产净额21350.76万元[9] - 2024年，宜昌泰坦资产总额42232.49万元、负债总额22056.82万元[10][11] - 2024年，港联宏资产总额821.54万元、负债总额324.56万元[12][13] - 2024年，安徽天地资产总额2142.46万元、负债总额3597.91万元[16][17] - 2024年，天地生命资产总额20264.76万元、负债总额2833.91万元[19] - 2024年12月31日天地生命资产总额18071.20万元，负债总额9077.29万元，资产净额8993.90万元[21] - 2024年12月31日坦泰生物资产总额22665.35万元，负债总额19543.23万元，资产净额3122.13万元[24] - 2024年12月31日聚源生物资产总额44431.23万元，负债总额43200.05万元，资产净额1231.18万元[26][27] - 2024年，纯源仪器资产总额981.38万元，负债总额194.22万元，资产净额787.16万元[29] - 2024年12月31日，迈皋仪器资产总额1687.14万元，负债总额622.50万元，资产净额1064.64万元[32] 子公司资产变化 - 宜昌泰坦2024年资产总额较2023年增长约88.63%[11] - 港联宏2024年资产总额较2023年下降约22.07%[13] - 安徽天地2024年资产总额较2023年下降约26.22%[17] - 天地生命2024年负债总额较2023年下降约37.27%[19] - 天地生命2024年营业收入较2023年下降约27.90%[19] 其他 - 本次申请授信及担保事项有效期至2025年年度股东大会召开之日[7] - 董事会一致同意公司申请授信及担保事项[36] - 独立董事同意该议案事项并提交股东大会审议[37] - 监事会同意公司该事项[38] - 保荐机构对公司2025年度申请综合授信额度并提供相应担保的事项无异议[40]

上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（ 以下简称"大信"或者"大信所"）作为对公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对大信所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第四届董事会第八次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2024年度审计机构， 负责公司 2024 年度的审计业务。公司独立董事专门会议审核并同意该议案提交 董事会进行审议。 二、2024 年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，报告期内，大信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计， 同时 ...

审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由三名委员组成，主任委员为胡颖[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开4次会议，含1次与外部审计机构单独沟通会议[2] - 各次会议分别审议通过9项、2项、1项议案并提交董事会[2][3] 审计沟通 - 2024年12月15日与大信会计事务所就年度审计工作事前沟通[3] 审计评价 - 认可大信会计师事务所独立性和专业性[4] - 认为2023 - 2024年财务报告真实公允[5] - 认为内部控制运作、关联交易定价符合要求[7][10]

募集资金情况 - 2022年8月17日向特定对象发行A股股票募资10.04亿元，净额9.85亿元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额4.28亿元[3] - 2024年12月31日募集资金专户余额2.72亿元[4] 资金收支 - 2024年专户利息收入483.09万元，收到归还募资1.5亿元[3] - 2024年投入募投项目1.60亿元，补流1.5亿元，手续费支出0.37万元[4] 资金使用安排 - 2023年8月30日首次补流1.5亿元，2024年6月3日归还[14] - 2024年6月14日再次补流1.5亿元，6月30日未归还[15] - 2023 - 2024年可使用不超4亿元闲置募资现金管理[16] 各银行资金余额 - 2024年12月31日各银行募资余额：建行3047万元、光大1496万元等[8][9] 项目投入进度 - 2021年募资累计投入5.81亿元，进度58.97%[31] - 生命科学总部园项目累计投入3.69亿元，进度47.63%，预计2026年3月完工[31] - 补充流动资金累计投入2.12亿元，进度100.62%[31] 项目调整 - 2024年8月28日生命科学总部园项目延期，内容等未变[21]

一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员变更情况 报告期内，原独立董事蒋文功先生因个人本职工作繁忙的原因，提请辞去 公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会、薪酬与 考核委员会委员职务。2024 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第十次会议， 审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整第四届董事会专门委 员会委员的议案》，同意提名骆守俭先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 同意调整公司第四届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日为止。2024 年 7 月 23 日，公司召开股东大 会，通过了补选骆守俭先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 截至目前，公司第四届董事会独立董事为三名：胡颖女士、骆守俭先生、 朱正刚先生，公司第四届董事会由九名董事组成，独立董事占董事人数的三分 之一，符合相关法律法规的规定。 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）独立 董事，2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）独立 董事，2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和中小股东的合法利益。现 将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员变更情况 （三）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱正刚，男 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年本 科毕业于江南大学生物工程专业，2009 年硕士毕业于亚洲（澳门）国际公开大 学工商管理专业。2004 年 8 月至 2008 年 8 月就职于上海聚科生物园区有限 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）独立 董事，2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和中小股东的合法利益。 本人因个人工作繁忙，于 2024 年 7 月 23 日公司召开 2024 年第二次临时股 东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各 专门委员会中相关职务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员变更情况 报告期内，本人因个人本职工作繁忙的原因，提请辞去公司第四届董事会 独立董事职务，同时辞去第四届董 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）独立 董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和中小股东的合法利益。 原独立董事蒋文功先生离任，公司于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次 临时股东大会后，本人开始担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （三）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人骆守俭，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1990 年 7 月至 19 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-019 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...