| 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-023 | 证券代码：688133 | | | --- | --- | --- | | 上海泰坦科技股份有限公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 重要内容提示： | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | | ? | | 会议召开和出席情况 | | 一、 | | 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 | | （一） | | 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 | | （二） | | 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | （三） | | 其持有表决权数量的情况： | | | | 81 | 普通股股东人数 | | | 普通股股东所持有表决权数量 59,062,326 | | | | | | 例（%） | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.9179 | | | 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 澳恒上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20240317-00001 号 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受上海泰坦科技股份有限公司， （以下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师出席公司 2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 资料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为 出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件、口头说明 等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-023 上海泰坦科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 81 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,062,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,062,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.9179 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.9179 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-022 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日 （星期五） 13:00-14:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：谢应波先生 ? 投资者可于 2025 年 05 月 16 日 （星期五） 至 05 月 22 日 （星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 contact@titansci.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 ...

说明会信息 - 公司计划于2025年05月23日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[4][5][7] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 参加人员有董事长等四人[7] 投资者参与 - 投资者可于2025年05月16日至05月22日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[4][8] - 投资者可在2025年05月23日13:00 - 14:00通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会[7] 报告发布 - 公司已于2025年4月25日发布2024年度报告，于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[4]

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 元彬龙、王勤 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （三）现场检查人员 元彬龙、王勤 （四）现场检查时间 元彬龙（2025 年 4 月 21 日、4 月 30 日，现场） 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、会计核算、募集资金管理以及关联交易、对外投资等相关制度，查阅了公司 2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报告等文件，并对高级管 理人员进行访谈。 经查阅前述文件，保荐人认为： 本持续督导期内，上市公司依照相关法律法规的规定建立了股东大会、董事 会、监事 ...

中信证券股份有限公司 | 公司名称 | 上海泰坦科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 泰坦科技 | | 证券代码 | 688133.SH | | 注册地址 | 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室 | | 办公地址 | 上海市徐汇区石龙路 89 号 | | 法定代表人 | 张庆 | | 实际控制人 | 谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕 | | 董事会秘书 | 定高翔 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号），泰坦科技向特定对象 发行A股股票7,624,896股，发行价格为人民币131.61元/股，募集资金总额为人民 币1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币18,328,561.10元，募集资金净 额为人民币985,184,001.46元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于2022年8月17日出具了"大信验字[2022]第4-00031号"《验 资报 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入28.84亿元，同比增长4.11%，但归属于上市公司股东的净利润为1289.29万元，同比下降82.23%，主要由于市场竞争加剧导致毛利率下降以及费用增长[31] - 自主品牌销售占比63.23%，毛利占比84.74%，其中高端试剂销售收入同比增长31.19%，通用试剂增长18.47%，仪器耗材增长13.87%，均超过整体增速[31] - 研发投入1.58亿元，占营收比5.47%，新增申请专利及软件著作权61项，获得34项，其中发明专利9项[31] - 经营性现金流1.89亿元，较上年明显改善，主要得益于应收和存货管理的优化[31] 财务数据 - 2024年计提减值准备2294.37万元，包括存货跌价损失1508.09万元和信用减值损失786.26万元[16][17] - 总资产48.49亿元，同比增长10.49%，负债19.78亿元，同比增长28.60%，资产负债率40.79%[46] - 货币资金9.86亿元，应收账款6.85亿元，存货10.64亿元，分别占总资产20.34%、14.12%和21.95%[47] - 销售费用2.06亿元同比下降2.38%，管理费用1.63亿元同比增长30.43%，财务费用3519万元同比增长64.38%[48] 投融资计划 - 2025年拟申请综合授信总额不超过41.95亿元，其中母公司25亿元，子公司蒂凯姆8亿元，宜昌泰坦3.5亿元等[21][22] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过净资产20%的股票[27] - 2024年完成润度生物、迈皋仪器、勤翔仪器3家公司并购，并成立泰坦纯源、逸达生物2家合资公司[31] 利润分配 - 2024年拟现金分红1151万元，占净利润89.28%，加上已实施股份回购1499.7万元，合计分红及回购金额2650.8万元，占净利润205.60%[10][11] - 母公司年末可供分配利润5.37亿元，将以权益分派股权登记日总股本为基数进行分配[10] 关联交易 - 2025年预计日常关联交易总额3530万元，主要涉及宁波萃英化学、武汉瀚海新酶等参股公司，占比最高不超过同类业务0.8654%[13][14]

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2025 年 5 月 第1页 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一 | 《关于公司<2024 | 年年度报告全文及其摘要>的议案》 7 | | | 议案二 | 《关于公司<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | | 议案三 | 《关于公司<2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 9 | | | 议案四 | 《关于公司<2024 | 年度财务决算报告>的议案》 | 10 | | 议案五 | 《关于公司<2024 | 年年度利润分配预案>的议案》 | 11 | | 议案六 | 《关于公司<2025 | 年度日常关联交易预计>的议案》 | 13 | | 议案七 | 《关于续聘会计师 ...