会议安排 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2025年9月12日送达全体监事[2] - 会议于2025年9月23日以现场结合通讯方式召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 决议事项 - 审议通过取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[3] - 取消监事会后由董事会下设审计委员会行使监事会职权[3] - 《上海泰坦科技股份有限公司监事会议事规则》将相应废止[3] - 取消监事会事项表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月25日[5]

公司战略投资 - 公司拟出资2900万元人民币作为有限合伙人参与上海泰礼璟源创业投资合伙企业（接力基金第七期）[1] - 投资旨在促进战略发展及业务领域拓展 借助专业机构经验优化产业布局[1] - 基金重点投向新材料和科学服务行业的早期科技类创业企业[1] 业务协同与生态构建 - 投资将为公司未来战略性投资和并购提供行业资源与技术支撑[1] - 通过资本合作推动公司业务发展、协同创新及生态体系构建[1]

公司战略投资 - 公司拟出资2900万元人民币作为有限合伙人参与上海泰礼璟源创业投资合伙企业（接力基金第七期）[1] - 投资目的为促进战略发展、拓展业务领域并优化产业布局[1] - 基金将专注于新材料和科学服务行业的早期科技类创业企业投资[1] 投资协同效应 - 借助专业投资机构经验及资金优势推动业务发展与生态构建[1] - 为未来战略性投资和并购提供行业资源、技术支持及标的选择[1]

公司战略投资 - 公司拟出资人民币2900万元作为有限合伙人投资接力基金第七期 [1] - 投资目的为促进战略发展、拓展业务领域及优化产业布局 [1] - 借助专业投资机构经验及资金优势推动业务协同创新和生态构建 [1] 投资背景与目标 - 通过投资机构获取行业资源、技术支持及投资标的选择机会 [1] - 完善未来战略性投资和并购的行业资源基础 [1] - 具体执行细节以最终签署的合伙协议为准 [1]

业绩差错认定 - 业绩预告与年报业绩变动超20%应追责[4] - 业绩快报与定期报告差异超10%认定重大差异[4] 责任追究情形 - 年报披露重大差错或不良影响应追责[3] - 四种恶劣情形从重或加重处理[6] - 四种有效情形从轻或减轻处理[8] 责任追究形式 - 包括责令改正、通报批评等五种[9] 责任主体与流程 - 董秘收集资料提处理方案上报[2] - 高管编年报草案提请审议[2] - 董高对年报披露负责担后果[7] 其他 - 季度、半年度报告参照执行[10]

独立董事任职条件 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，应至少符合三个条件之一[4] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 近3年被中国证监会行政处罚的不得被提名[7] - 近3年被证券交易所公开谴责或2次以上通报批评的不得被提名[8] - 曾任职独立董事有特定未出席情况的不得被提名[8] 提名与任期 - 董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 质疑与罢免 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对不称职独立董事提出质疑或罢免提议[10] 辞职与补选 - 辞职致董事会成员低于法定最低人数，应在两个月内召开股东会改选[12] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应在六十日内完成补选[12] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数或全体同意[15] - 董事会下设委员会中，独立董事应占多数并担任召集人[15] 工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[15] - 应向公司年度股东会提交述职报告并包含多项内容[16] - 需对多项事项发表独立意见[19] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 专门会议 - 公司应定期或不定期召开专门会议，部分事项需经其审议[20] 履职协助 - 董事会秘书应为独立董事履行职责提供协助[23] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人应至少保存10年[24] 会议延期 - 2名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名要求延期[24] 解除职务 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[26] 津贴与考核 - 公司应给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[25] - 公司建立考核机制，对失职或不当行为问责[26] 责任承担 - 应在董事会会议决议上签字并承担责任，违法违规时承担法律责任[28] 制度相关 - 与其他规范性文件冲突时按其他文件执行[30] - “以上”含本数，“少于”“超过”不含本数[30] - 制度解释权属于公司董事会[30] - 经股东会审议通过后生效，修改或废止由股东会决定[30]

信息披露与治理 - 公司制定审计委员会年报工作制度提高信息披露质量和治理水平[2] 汇报机制 - 会计年度结束后总经理汇报生产经营等重大事项，财务负责人汇报财务状况和经营成果[4] 审计工作安排 - 审计工作时间由审计委员会、财务负责人与事务所协商确定[4] - 审计委员会在注册会计师进场前后加强沟通并督促提交报告[4][7] 报告审阅与决策 - 审计委员会审阅报告关注多方面问题并表决提交董事会[8] 事务所管理 - 检查拟聘事务所及注册会计师资格，续聘或改聘需经评价决议[9][10]

会议审议 - 独立董事专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意方可提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权应经专门会议审议且全体过半数同意[6] 会议召开 - 原则上应提前3天通知全体独立董事，紧急情况不受限[9] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[15] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数同意方为通过[15] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责，至少保存十年[16] 其他规定 - 表决实行一人一票，方式为记名投票或举手表决[15] - 独立董事应发表明确独立意见[16] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[18] - 出席会议的独立董事有保密义务[19]

董事提名 - 董事会换届改选或增补，3%以上股份股东可提名董事候选人[7] - 审计委员会换届改选或增补，3%以上股份股东可提名非职工代表候选人[7] - 董事会等1%以上股份股东可提名独立董事候选人[8] 董事选举 - 等额选举，获票超二分之一以上当选[14] - 等额选举当选不足，进行第二轮选举或再次召开股东会[14] - 差额选举，获票超二分之一且人数合适当选[14] - 差额选举当选不足，进行第二轮选举[15] - 差额选举超二分之一选票候选人多，按票数排序当选[15] - 股东会多轮选举，重新计算累积投票表决权数[19]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[14] - 公司股票上市交易之日起1年内董事和高管股份不得转让[12] - 离任后半年内董事和高管股份不得转让[12] 减持规定 - 新增无限售条件股份当年可减持25%，新增有限售条件股份计入次年可减持基数[16] - 计划通过集中竞价或大宗交易减持，应在首次卖出15个交易日前报告披露减持计划[10] 信息申报与公告 - 董事和高管应在相关任职、信息变化、离任等2个交易日内申报个人信息[7] - 股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8] 买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内董事和高管不得买卖股票[14] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事和高管不得买卖股票[14] 违规处理 - 公司董事会应收回违规人员买卖股票所得收益并披露相关内容[19] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[19] - 董事会不执行规定，负有责任的董事承担连带责任[19] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、修改并解释[21] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[22]