股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月12日15点00分 地点为苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 议案经第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过 [2][3] - 无涉及公开征集股东投票权事项 无需要回避表决的关联股东 [2][3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市时登记在册的A股股东有权出席会议 [3][4] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月11日8:30-11:30及13:00-17:00 登记地点为江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层董事会办公室 [5] - 股东可通过信函或电子邮件方式办理登记 需在2025年9月11日17:00前送达 公司不接受电话登记 [5] - 选择网络投票的股东可直接通过上海证券交易所交易系统参与投票 [5] 联系方式 - 会议联系人为王笃强 联系电话0512-63919116 传真0512-63917398-805 邮箱IR@novoprotein.com.cn [5] - 参会股东食宿及交通费用自理 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)17,543,860股，每股发行价为106.19元，应募集资金总额为人民币1,861,999,994元(按每股发行价乘以股数计算)，实际募集资金净额为人民币1,742,195,800元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入募集资金人民币429,086,300元，累计收到利息收入91,138,900元，支付银行手续费6,600元，募集资金余额为1,404,241,900元[1] - 募集资金余额中包括购买可转让大额存单744,218,700元，专用账户余额659,981,400元，证券账户41,700元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》规范资金存储、审批、使用与监督流程[2] - 公司与民生证券及9家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议与交易所范本无重大差异且履行正常[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额合计659,981,400元(含四舍五入尾差)[2] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度投入募集资金总额43,159,900元，已累计投入429,086,300元，总体使用进度24.63%[5] - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目本年投入10,242,600元，累计投入118,629,800元，进度14.73%[5] - 研发中心建设项目本年投入3,745,300元，累计投入28,903,400元，进度5.52%[5] - 补充流动资金项目本年投入27,562,000元，累计投入125,593,300元，进度73.58%[5] 闲置资金管理 - 公司使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品[3] - 截至2025年6月30日，未到期大额存单余额744,218,700元[3] - 公司使用超募资金回购股份404,337股，支付资金总额11,959,800元用于员工持股或股权激励[5] 资金使用合规性 - 公司不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或归还贷款的情况[2][3] - 无募集资金投向变更及使用违规情形，资金使用披露符合监管要求[5]

公司经营业绩 - 2025年上半年实现营业收入7209.46万元 同比增长20.85% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2422.36万元 主要因新兴业务布局投入增加及政府补贴减少 [2] - 靶点及因子类蛋白业务同比增长43.66% CRO服务收入稳步增长 [2] 业务发展策略 - 整合7大综合性技术平台和23项核心技术 提供全流程应用解决方案 [1][6] - 通过供应链整合和国产替代降低采购成本 提升设备利用率和生产人效 [3] - 海外客户数量同比增长 参加5场国际性展会 [4][5] 研发与技术布局 - 新增发明专利申请8项 授权发明专利5项 [6] - 重点布局RNA疫苗药物/抗体药物/细胞治疗药物全流程解决方案 [7] - 在合成生物学领域开发胶原蛋白原料 建立蛋白表达系统和代谢途径改造系统 [7] 资金与项目管理 - 累计回购股份404337股 支付总额1195.61万元 [8] - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目延期至2026年9月 [5] - 研发中心建设项目实施地点变更至上海浦东新区 [5] 客户与质量管理 - 客户数量同比增长4.2% 强化应收账款催收和库存管理 [2][6] - 执行GMP/ISO13485/ISO9001质量管理体系 支持2家客户产品进入IND/临床阶段 [3] - 为细胞与基因治疗客户提供符合质量性能要求的生物原料 [6] 投资者关系与治理 - 通过业绩说明会/e互动平台等渠道披露46份文件 召开业绩说明会 [9] - 召开4次董事会专门委员会会议 独立董事通过实地调研履行监督职责 [10] - 组织董监高参加监管机构培训 提升规范运作意识和责任意识 [10]

资产减值准备计提情况 - 公司2025年上半年合计计提资产减值准备1730.01万元[2] - 信用减值损失转回82.76万元[2] - 资产减值损失计提1812.77万元[2] 信用减值损失明细 - 应收账款坏账损失转回90.43万元[2] - 其他应收款坏账损失新增7.67万元[2] - 信用减值测试基于预期信用损失模型[2] 资产减值损失构成 - 存货跌价损失计提1812.77万元[2] - 存货计量采用成本与可变现净值孰低原则[2] - 存货跌价准备计入当期损益[2] 财务影响 - 减值准备减少合并报表利润总额1730.01万元[2] - 相关数据未经会计师事务所审计[2] - 计提依据企业会计准则及公司会计政策[1]

募集资金基本情况 - 公司于2022年9月26日完成首次公开发行股票募集资金净额为人民币174,219.58万元 [1] - 募集资金由容诚会计师事务所验资确认并签订三方监管协议 [1] - 发行注册于2022年7月25日获证监会批复（证监许可[2022]1626号） [1] 超募资金规模及用途 - 超募资金总额为人民币24,219.58万元 [2] - 原计划募集资金投资项目总额为人民币150,000.00万元 [2] - 本次拟使用超募资金7,200万元永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.73% [2][4] 资金使用计划 - 资金将用于与主营业务相关的经营活动 [2] - 需确保募集资金投资项目正常进行且不影响建设资金需求 [2][3] - 补充流动资金旨在提高资金使用效率并降低财务成本 [5] 审议程序履行 - 议案已获第二届董事会第十二次会议及监事会第九次会议审议通过 [1][4] - 尚需提交公司股东大会审议批准 [1][4] - 保荐机构对资金使用计划无异议 [5] 监管合规性 - 资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》要求 [4] - 最近12个月内累计补充流动资金未超超募资金总额30% [2] - 公司承诺补充资金后12个月内不进行高风险投资 [3]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 [1][6] - 该聘任事项已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 [6] 会计师事务所基本情况 - 容诚会计师事务所为国内最早获准从事证券服务业务的机构之一 初始成立于1988年 [1] - 截至2024年底 容诚拥有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务业务审计报告 [1] - 2024年度容诚收入总额25.10亿元 其中审计业务收入23.49亿元 证券期货业务收入12.38亿元 [2] - 容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务 审计收费总额6.20亿元 [2] - 容诚对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为14家 [2] 会计师事务所执业记录 - 容诚近三年受到监督管理措施15次 自律监管措施8次 纪律处分3次 自律处分1次 [3] - 涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案 容诚被判在1%范围内承担连带赔偿责任 目前案件处于二审阶段 [2] 审计团队配置 - 项目合伙人李飞2015年成为注册会计师 近三年签署过骄成超声等上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师秦啸和周梦婷分别于2015年和2022年成为注册会计师 [3] - 项目质量复核人欧维义2007年成为注册会计师 近三年复核过天顺风能等上市公司审计项目 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票注册于2022年7月25日获中国证监会批准(证监许可[2022]1626号) [1] - 募集资金于2022年9月26日全部到位 容诚会计师事务所出具验资报告(容诚验字[2022]200Z0058号) [1] - 公司已与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议 具体内容披露于2022年9月28日上交所网站 [2] 募集资金使用规划 - 募集资金净额为人民币174,219.58万元 其中超募资金金额为24,219.58万元 [2] - 原计划募集资金投资项目总额为150,000万元 用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目 [2] - 超募资金占募集资金净额的比例为13.90% [2] 超募资金使用方案 - 拟使用超募资金7,200万元永久补充流动资金 占超募资金总额的29.73% [3] - 资金将用于与主营业务相关的经营活动 符合公司实际经营发展需要 [3] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金金额未超总额30% 符合监管规定 [3] 资金使用合规性 - 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [4] - 本次资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》要求 适用于旧规则(2022年发行完成) [4] - 事项已经第三届董事会第九次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [4] 机构审核意见 - 监事会认为决策程序合规 不存在变相改变募集资金用途的行为 [5] - 保荐机构确认该举措有助于提高资金使用效率且不影响募投项目正常进行 [5] - 程序履行符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求 [5]

资金募集 - 2022年首次公开发行17543860股，每股106.19元，募资186298.25万元，净额174219.58万元[4] - 募资项目计划用150000万元，超募24219.58万元[6] 资金使用 - 2025年8月27日会议通过用7200万元超募资金永久补流，占总额29.73%[2] - 补流用于主营业务，每十二个月累计不超30%[7][9] 审批情况 - 事项尚需提交股东大会审议，监事会、保荐机构均无异议[10][11][12]

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-030 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的 财务状况和 2025 年半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司资产进行了减值测试，公司 2025 年上半年计提各项资产减值准备合计 1,730.01 万元。具体情况如下： （二）资产减值损失 公司在资产负债表日，根据存货会计政策，对存货按照成本与可变现净值孰 1 低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测试， 公司 2025 年上半年应计提存货跌价损失 1,812.77 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 2025 年上半年，公司合并报表口径共计提资产减值准备 1,730.01 ...

审计机构聘任 - 拟聘任容诚为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2][10] 容诚基本情况 - 截至2024年末，容诚合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[3] - 2024年度收入251025.80万元，审计收入234862.94万元，证券期货收入123764.58万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元，同行业客户14家[3][4] 容诚合规情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[4] - 73名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] 人员情况 - 项目合伙人李飞等有相关执业经历[6][7] - 签字注会秦啸2024年4月因太和水审计被警示[8] 议案表决 - 第二届董事会第十二次会议9票同意续聘议案[10]