证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-011 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会听取了总经理朱化星先生代表公司经营层所作的 2024 年度总经 理工作报告，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报 告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落 实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、 勤勉尽职，圆满完成了 2024 年的相关工作。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州近岸蛋白 质科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-013 好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，除 2024 年通过集中竞 价交易方式回购公司股份外，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司拟 定 2024 年年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 2024 年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 10,346,681.91 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中以现金分红为对价，采用集中竞 价方式回购股份并注销金额 0 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持 续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度不进行现金分红，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司（以下简称"近岸蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定， 对近岸蛋白 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]1626 号文件核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,754.3860 万股，每股发行价为 106.19 元，应募集资 金总额为人民币 186,298.24 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,078.66 万元后， 实 ...

关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司（以下简称"近岸蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对近岸蛋白变更部分募投项目实施地点及募投项目延期事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 民生证券股份有限公司 变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于同意苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1626 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 17,543,860 股，每股发行价格为人民币 106.19 元，募集资金总额为人民币 ...

专项审核报告 2024 年度营业收入扣除情况的 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0649 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]200Z0649 号 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州近岸蛋白质科技股 份有限公司（以下简称近岸蛋白）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 26 日出 具了容诚审字[2025]200Z2351 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的近岸蛋白管理层编制的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表） ...

审计报告 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2351 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11-113 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/chin ...

2024 年度独立董事述职报告 宋夏云 本人作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规及上交所的各项规定及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、监事 会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事 会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、 客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的 规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋夏云先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于 上海财经大学会计学专业，博士学 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张宗新 本人作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规及上交所的各项规定及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、监事 会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事 会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、 客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的 规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张宗新先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 金坚 本人作为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法 规及上交所的各项规定及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事会其他董事、监事 会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营情况和董事 会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、 客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的 规范运作和公司治理水平的不断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 金坚先生，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于苏 州医学院内科学（血液病）专业，博士学历。1 ...