持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全持续督导工作计划并有效执行 [1] - 保荐机构与公司签订承销及保荐协议明确持续督导期间权利义务并报备交易所 [1] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作 [1] - 督导公司及其董监高遵守法律法规并履行各项承诺 [1][2] - 督促公司严格执行公司治理制度和内控制度 [1][2] - 审阅信息披露文件确保无虚假记载或重大遗漏 [2] - 对信息披露文件进行事前审阅并持续监督规范披露 [2] - 未发现公司存在需保荐机构公开发声明的违法违规事项 [1][2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入7209.46万元同比增长20.85% [3][5] - 归属于上市公司股东净利润-2422.36万元 [3][5] - 扣除非经常性损益净利润-2668.47万元 [3][5] - 经营活动现金流量净额-1408.35万元同比下滑160.45% [5] - 总资产21.98亿元较上年度末下降0.88% [5] - 研发投入占营业收入比例36.21%同比下降1.36个百分点 [15] 核心竞争力 - 拥有7大综合性技术平台和23项核心技术 [5][8] - 关键技术覆盖分子生物学、细胞生物学等核心领域 [8] - 建立从研发到规模化生产的完整体系 [8][9] - 新获发明专利5项累计发明专利达38项 [9][16] - 具备2000L规模发酵和纯化生产能力 [12] - 通过ISO9001、ISO13485等质量管理体系认证 [14] - 创始人朱化星博士为重组蛋白质领域专家深耕行业30余年 [15] 研发进展 - 2025年上半年研发投入2610.20万元均为费用化支出 [15] - 累计获得发明专利38项实用新型专利22项软件著作权18项 [16] - 新增发明专利申请8项获得5项 [16] - 研发聚焦mRNA疫苗原料、诊断原料、细胞因子等方向 [9][11] 风险因素 - 业绩亏损因布局新兴业务及海内外拓展致费用增加 [3][4] - 行业技术迭代可能对市场竞争力产生不利影响 [5] - 核心技术泄密或技术人才流失风险 [5] - 市场竞争加剧进口品牌占据较高份额 [6] - 存货种类多余额大且产销率处于较低水平 [6] - mRNA药物商业化进程存在不确定性 [7] - 行业监管政策调整及集采政策影响市场 [7] - 宏观经济增长放缓及国际贸易环境不确定性 [8] 募集资金使用 - 实际募集资金17.42亿元 [17] - 累计投入募集资金4.29亿元 [17] - 募集资金余额14.04亿元其中7.44亿元购买大额存单 [17] - 募集资金使用符合监管规定无违规情形 [17] 其他重大事项 - 控股股东、董监高及核心技术人员所持股份无质押冻结 [18] - 报告期内未发生重大违规事项 [4]

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入7209.46万元，同比上升20.85%[15][20][21] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润 -2422.36万元[15][20][21][22] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润 -2668.47万元[15][20][21][22] - 2025年上半年营业利润 -2855.39万元[15] - 2025年上半年经营活动现金流量净额 -1408.35万元，同比减少160.45%[20] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净资产20.82亿元，较上年度末下降0.93%[21] - 2025年上半年总资产21.98亿元，较上年度末下降0.88%[21] - 2025年上半年加权平均净资产收益率 -1.16%，较上年同期下降0.75个百分点[21] - 2025年上半年度研发投入2610.20万元，占比36.21%，较上年同期下降1.36个百分点[21][35][36] 技术研发 - 公司基于重组蛋白开发经验建立7大综合性技术平台，23项核心技术[9] - 2025年报告期新授权发明专利5项[24][26] - 公司突破规模化生产技术瓶颈，实现2000L规模发酵和分离纯化，有2条生产线[31] - 截至2025年6月30日，公司累计获发明专利38项、实用新型专利22项等，上半年新增发明专利5项[37] 产品情况 - 公司已推出4000余种目录产品[14] - 公司部分产品质检项目最高达200余项，严控原材料和成品质量[33] 募集资金 - 公司发行A股1754.3860万股，每股106.19元，应募集186298.25万元，实际募集174219.58万元[39] - 2025年上半年度募投项目累计投入42908.63万元，收到利息9113.89万元，支付手续费0.66万元，余额140424.19万元[40] - 募集资金余额中，存单74421.87万元，专户65998.14万元，证券账户4.17万元[40] 其他情况 - 2025年上半年度保荐机构未发现公司需整改重大问题[6] - 2025年上半年度公司不存在重大违规事项[19] - 公司业绩亏损因布局新兴业务等因素[16] - 公司存货种类多、余额大，产销率波动且整体处于较低水平[14] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金使用合规且与披露一致[41] - 截至2025年6月30日，公司控股股东等相关人员股份无质押等纠纷[42]

会议基本信息 - 会议为苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00 [4] - 现场会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [7] 资金使用议案 - 公司拟使用超募资金7200万元永久补充流动资金 [6] - 该资金将用于与主营业务相关的经营活动 [6] - 公司首次公开发行超募资金总额为24219.58万元 [6] - 本次补充流动资金金额占超募资金总额的比例为29.73% [6] - 该议案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过 [7] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度财务审计机构 [7] - 审计费用合计为70万元 [8] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为251025.80万元 [9] - 其中审计业务收入234862.94万元 证券期货业务收入123764.58万元 [9] - 该会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务 [9] - 审计收费总额62047.52万元 [9] - 对公司在的相同行业上市公司审计客户家数为14家 [9]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00，现场会议时间为9月12日15:00[10][12] 资金使用 - 公司拟使用7200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.73%[15] - 公司首次公开发行超募资金总额为24219.58万元[15] 会计师事务所 - 2025年度拟续聘容诚会计师事务所，聘期1年，审计费用70万元[18] - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所有合伙人196人[21] - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所有注册会计师1549人[21] - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所有781人签署过证券服务业务审计报告[21] - 2024年度收入总额为251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[22] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元[22] - 对苏州近岸蛋白质科技股份有限公司所在相同行业上市公司审计客户家数为14家[22] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[23] 法律案件与监管 - 2023年9月就乐视网案判决公司在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审[24] - 近三年公司受监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次[25] - 73名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次[25] - 项目签字注册会计师秦啸2024年4月22日受上海监管局警示函行政监管措施[30] 审计费用 - 本期年报审计费用70万元，与上期一致[32] - 审计收费根据业务规模、行业、会计处理复杂程度、人员配备和工作量及收费标准确定[32]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月28日[3] - 实施期限为2024年10月15日至2025年10月14日[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] 进展情况 - 截至2025年8月31日暂未开展股票回购[6] - 累计已回购股数0万股，占比0%，金额0万元[3] 方案审议 - 2024年9月26日董事会、10月15日股东大会审议通过[4] 回购用途及价格 - 用于依法注销、减少注册资本，不超30.68元/股[4] 公告信息 - 公告日期为2025年9月3日[8]

公司股票回购情况 - 截至2025年8月31日公司暂未开展股票回购 [1] - 公司后续将根据市场情况择机实施回购计划 [1]

财务表现 - 营业收入7209.46万元 同比增长20.85% 主要受益于细胞因子产品销售增长及海外市场拓展 [1] - 净利润亏损2422.36万元 同比扩大172% 主要因高研发投入及营销团队扩建叠加政府补助减少 [1] - 研发费用2610万元 占营收比重达36.21% [1] - 经营活动现金流净额为-1408万元 系销售回款减少及补贴收缩影响 [1] 募投项目调整 - 诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目延期至2026年9月完工 原定2025年9月完工 [1] - 研发中心建设项目同步延期至2026年9月 实施地点由上海金山变更为浦东新区 [1] - 研发中心实施主体由子公司创稷医疗调整为近岸科技 未改变投资内容及总额 [1] 股份回购进展 - 2024年10月通过股份回购方案 计划以自有资金回购1000万至2000万元公司股份 [1] - 截至2025年7月31日暂未开展股票回购 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7209.46万元，同比增长20.85%，但归母净利润亏损2422.36万元，同比下降172.0% [1] - 第二季度营业总收入3864.99万元，同比增长15.14%，归母净利润亏损1241.52万元，同比下降97.84% [1] - 毛利率64.47%，同比提升1.82个百分点，净利率-33.6%，同比下降125.07% [1] - 每股收益-0.35元，同比下降169.23%，每股经营性现金流-0.2元，同比下降160.45% [1] 成本与资产结构 - 三费总额3255.13万元，占营收比例45.15%，同比下降14.64% [1] - 货币资金7.74亿元，同比下降31.58%，应收账款6654.99万元，同比增长13.96% [1] - 有息负债1198.52万元，同比下降32.24%，每股净资产29.67元，同比下降3.21% [1] 历史业绩与投资回报 - 公司上市以来净利率中位数为-42.66%，ROIC中位数为6.33%，2018年ROIC最低达-840.79% [3] - 上市后共发布2份年报，其中3个年份出现亏损，显示生意模式存在脆弱性 [3] 机构持仓与市场关注 - 华商乐享互联灵活配置混合A基金新进持仓61.95万股，为最大持仓基金，规模6.12亿元，近一年净值上涨91.78% [4] - 投资者关注公司股价较发行价106元大幅下跌至6元，质疑回购承诺履行情况，公司回应将根据市场环境适时考虑回购事项 [4] 运营风险提示 - 应收账款需重点关注，年报归母净利润持续为负 [3] - 现金资产状况健康，但净利率和投资回报表现欠佳 [3]

公司治理 - 近岸蛋白拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议于2025年8月27日以现场方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序合规 公允反映财务状况和经营成果[1] - 报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏[1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板监管规则[2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未发现违规使用情形[2] 资产减值准备 - 半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》规定[2] - 计提行为真实反映公司资产价值及财务状况[2] 超募资金运用 - 批准使用7200万元超募资金永久补充流动资金[3] - 该举措旨在提升资金使用效率并满足流动资金需求[3] - 资金使用不影响原有募投项目 未损害股东利益[3] 决议通过情况 - 四项议案均以3票同意 0票反对的结果获监事会全票通过[1][2][3][4] - 超募资金补充流动资金议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[4]