证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-019 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

股份回购计划 - 2024年7月27日董事会通过1000 - 2000万元回购用于员工持股或激励，不超47元/股[3][4] - 2024年9月26日董事会和10月15日股东大会通过1000 - 2000万元回购用于减资，不超30.68元/股[5] 回购进展 - 截至2025年4月30日，员工持股或激励累计回购404,337股，占0.5762%，支付11,956,091.20元[7] - 2025年4月累计回购44,000股，占0.0627%，支付1,287,712.12元[6] 其他情况 - 稳定股价减资回购方案未开展[7] - 公司总股本70,175,439股[7]

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 26 日 12:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李德彬先生召集并主持。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《公司法》和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，对公司经营 活动、财务状况、重大事项决策、董事及高级管理人员职责履行情况等方面行使 了监督职能，有效促进了公司规范运作，切实维护了公司利益和股东权益。 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-012 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

会议信息 - 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2025年4月26日11:00召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案获9票同意通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][13][14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》2票同意通过，7人回避表决，需提交股东大会审议[17][18] - 2025年度高级管理人员薪酬方案5票同意，4人回避表决，需提交股东大会审议[19] 其他决定 - 公司决定于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[25]

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-013 好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，除 2024 年通过集中竞 价交易方式回购公司股份外，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司拟 定 2024 年年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 2024 年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为 10,346,681.91 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中以现金分红为对价，采用集中竞 价方式回购股份并注销金额 0 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持 续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2024 年度不进行现金分红，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司（以下简称"近岸蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定， 对近岸蛋白 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]1626 号文件核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,754.3860 万股，每股发行价为 106.19 元，应募集资 金总额为人民币 186,298.24 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,078.66 万元后， 实 ...

关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司（以下简称"近岸蛋白"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对近岸蛋白变更部分募投项目实施地点及募投项目延期事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 民生证券股份有限公司 变更部分募投项目实施地点及募投项目延期的 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 25 日出具的《关于同意苏州近岸 蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1626 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"） 17,543,860 股，每股发行价格为人民币 106.19 元，募集资金总额为人民币 ...

专项审核报告 2024 年度营业收入扣除情况的 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0649 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]200Z0649 号 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州近岸蛋白质科技股 份有限公司（以下简称近岸蛋白）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 26 日出 具了容诚审字[2025]200Z2351 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的近岸蛋白管理层编制的《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表） ...

内部控制 - 近岸蛋白需建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 会计师事务所对其2024年12月31日财务报告内控有效性发表审计意见[2] - 内控存在不能防止和发现错报可能性，未来有效性有风险[5] - 近岸蛋白于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 事务所信息 - 容诚会计师事务所报告日期为2025年4月26日[7]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为12,755.51万元[10] - 2024年营业总收入127,555,134.78元，较2023年下降[26] - 2024年营业总成本166,495,773.97元，较2023年上升[26] - 2024年营业利润为 - 53,080,075.07元，2023年为6,512,016.27元[26] - 2024年净利润为 - 54,416,282.10元，2023年为12,843,572.51元[26] - 2024年度营业收入7686.47万元，较2023年度下降9.75%[37] - 2024年度营业成本2945.93万元，较2023年度增长12.14%[37] - 2024年度净利润 - 1711.37万元，较2023年度下降210.21%[37] 资产负债 - 2024年末流动资产合计19.56亿元，2023年末为20.70亿元，同比下降5.50%[23] - 2024年末应收账款为5995.91万元，2023年末为6695.12万元，同比下降10.44%[23] - 2024年末存货为7608.30万元，2023年末为8496.73万元，同比下降10.46%[23] - 2024年末流动负债合计6716.80万元，2023年末为5012.16万元，同比增长34.01%[23] - 2024年末应付账款为2826.36万元，2023年末为1793.63万元，同比增长57.58%[23] - 2024年末非流动资产合计2.62亿元，2023年末为2.29亿元，同比增长14.48%[23] - 2024年末固定资产为4094.23万元，2023年末为3724.24万元，同比增长9.93%[23] - 2024年末在建工程为7494.90万元，2023年末为3126.44万元，同比增长140.05%[23] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计21.02亿元，2023年末为21.88亿元，同比下降3.97%[23] - 2024年末资产总计22.18亿元，2023年末为22.99亿元，同比下降3.51%[23] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计192,787,971.46元，较2023年减少[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 158,060,715.44元，2023年为 - 81,415,288.10元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,563,952.83元，2023年为 - 53,931,653.37元[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 216,692,502.34元，2023年为 - 65,647,217.09元[28] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将营业收入确认识别为关键审计事项[10] - 审计将存货跌价准备计提识别为关键审计事项[13] 会计政策 - 公司以自身和子公司财务报表为基础，按统一政策和期间编制合并报表[64] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表时调整期初数和比较报表；非同一控制下不调整期初数[66][67] - 处置子公司编制报表时不调整合并资产负债表期初数，将期初至处置日相关数据纳入报表[68] - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[96] - 公司将金融负债分为三类[99] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[146][147] - 存货跌价准备库龄1年以内（含1年）计提比例为10%，1 - 2年（含2年）为20%，2 - 3年（含3年）为40%，3年以上为100%[150] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[167] - 运输设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.5%[176] - 电子设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.5% - 19%[176] - 生产设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.5% - 19%[176] - 其他设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.5% - 19%[176] - 土地使用权预计使用寿命50年[183] - 专利权预计使用寿命10年[183] - 计算机软件预计使用寿命5 - 10年[183] - 资产减值损失确认后在以后会计期间不再转回[191] - 长期待摊费用核算已发生但应由本期和以后各期负担、分摊期限在一年以上的费用[192] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[193]