证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-021 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼 姑苏厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,772,421 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,772,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.4702 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.4702 | （ ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"苏州近岸蛋白"）于2025年5月28日发布股东及董监高减 持股份结果公告，披露了股东南京金溧创业投资合伙企业（有限合伙）（"南京金溧"）和苏州金灵创业 投资合伙企业（有限合伙）（"苏州金灵"）的减持情况。 减持前：两股东为一致行动人，共持股超72万股 减持计划实施前，南京金溧和苏州金灵为一致行动人关系，二者共计持有苏州近岸蛋白728,589股股 份，合计占公司总股本比例为1.0383%。其中，南京金溧持股363,479股，持股比例0.5180%；苏州金灵 持股365,110股，持股比例0.5203%，二者持股均来源于IPO前取得。 减持计划与实施：集中竞价减持近70万股，计划实施完毕 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致，减持时间区间届满已实施减持，实际减持已达到 减持计划最低减持数量（比例），且未提前终止减持计划。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据 ...

重要内容提示： 本次减持计划实施前，股东南京金溧创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"南京金溧"）和苏州金灵创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏 州金灵"）为一致行动人关系，共计持有公司 728,589 股股份，合计占公司总股 本比例为 1.0383% 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-020 股东持有的基本情况 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 25 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2025-005），公司股东拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式合计减持其 所持有的公司股份合计不超过 728,589 股，减持比例合计不超过公司股份总数的 1.0383%。 2025 年 5 月 26 日，公司收到股东发来的《关于股份减持结果的告知函》， 本次减持股东通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 699,478 股，占公司总股 本比例为 ...

公司经营情况 - 2024年实现营业收入12,755.51万元，同比下降16.73% [24] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,441.63万元，同比下降523.68% [24] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,174.86万元 [24] - 报告期末总资产22.18亿元，较期初减少3.51% [24] - 经营活动产生的现金流量净额为1,331.58万元，同比下降80.75% [25] 董事会工作情况 - 2024年共召开9次董事会会议，审议通过多项重要议案 [16] - 董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 [7] - 独立董事勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案 [9] - 公司高度重视投资者关系管理工作，举办多次业绩说明会 [12] - 截至2024年底，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 [13] 监事会工作情况 - 2024年共召开7次监事会会议 [18] - 监事会认为公司财务体系完善，财务状况良好 [20] - 募集资金使用和管理规范，无违规行为 [20] - 公司内部控制制度符合法律法规要求 [21] - 2025年监事会将继续加强监督检查，防范经营风险 [21] 财务数据 - 2024年营业成本4,798.96万元，同比上升28.75% [25] - 销售费用5,193.39万元，同比上升19.17% [25] - 管理费用4,915.38万元，同比上升11.06% [25] - 研发费用4,992.29万元，同比上升11.46% [25] - 财务费用-3,395.57万元，同比下降23.53% [25] 2025年计划 - 推进公司治理建设，提升规范运作水平 [13] - 深化降本增效，强化运营管理 [14] - 加强投资者关系管理，保证信息披露质量 [14] - 注重人才引进和培养，提升管理效能 [15] - 监事会将继续加强监督检查，防范经营风险 [21]

业绩总结 - 2024年公司营业收入12755.51万元，较上年同期下降16.73%[21][66] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -5441.63万元，同比下降523.68%[21][66] - 2024年末公司总资产22.18亿元，较期初减少3.51%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1331.58万元，较上年同期下降80.75%[66] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产210166.77万元，较上年同期末下降3.97%[66] - 2024年末在建工程较2023年末增长139.73%[69] - 2024年末流动负债较年初增长34.01%[70] - 2024年末未分配利润较年初下降59.86%[71] - 2024年公司利润总额同比下降971.37%，净利润同比下降523.68%[74] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较上期下降94.14%[76] 未来展望 - 2025年董事会将推进公司治理建设，提升规范运作水平[35] - 2025年公司将深化降本增效，强化运营管理[36] - 2025年公司将加强投资者关系管理，保证信息披露质量[37] - 2025年公司将注重人才引进，选拔适合人才并培养员工与管理者[38] 其他 - 2024年公司召开11次董事会，审议通过46项议案[22] - 2024年公司董事会提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[23] - 2024年董事会审计委员会召开4次，审议定期报告等事项[26] - 2024年独立董事独立履职，维护中小股东利益[28] - 2024年公司及时准确完整履行信息披露义务[31] - 2024年公司举办多次业绩说明会，设置投资者热线电话和邮箱[31] - 2024年公司董监高参加上交所及江苏证监局组织的专题培训[33] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份350,337股，占总股本0.4992%，支付资金10,346,681.91元[34] - 2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[89] - 2025年度独立董事薪酬（津贴）标准为10万元/年[82] - 董事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[81] - 董事薪酬方案于2025年4月26日经公司第二届董事会第十次会议审议通过[85] - 监事薪酬方案于2025年4月26日经公司第二届监事会第八次会议审议通过[87] - 利润分配预案于2025年4月26日经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过[90]

民生证券股份有限公司 关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"近岸蛋白"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的 要求，负责近岸蛋白上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 本持续督导期间，保荐机构已建立健全 | | 1 | 度，并针对具体的持续督导工作制定相 | 并有效执行了持续督导制度，并制定了 | | | 应的工作计划 | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 | 本持续督导期间，保荐机构已与近岸蛋 | | | | 白签订承销及保荐协议，该协议明确了 | | 2 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开届次未明确 [4] - 股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议定于2025年5月29日15:00在苏州市吴江区东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅召开 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年5月29日全天 [2] - 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [2] - 融资融券、沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [3] 审议事项与投票规则 - 议案披露时间为2025年4月29日，通过上交所网站公开 [6] - 议案5、6、7需对中小投资者单独计票，无关联股东需回避表决 [7] - 投票规则强调首次投票结果优先，重复投票无效，且需对所有议案完成表决方可提交 [8][9] 参会对象与登记方式 - 股权登记日在册股东可现场或委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [10] - 登记需提供身份证、股东账户卡等文件，法人股东需加盖公章营业执照复印件 [12][13] - 登记截止时间为2025年5月22日17:00，支持信函或传真方式，不接受电话登记 [13][14] 其他会务信息 - 会议联系人为王笃强，联系方式含地址、电话及邮箱 [16] - 参会股东需自理交通住宿费用，并提前半小时签到 [16][17] - 股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》 [5]

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-019 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-018 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/30 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 7 7 | 年 | 月 | 27 | 日~2025 | 年 | 月 | 26 日 | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 40.4337万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股 ...

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八 次会议于 2025 年 4 月 26 日 12:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李德彬先生召集并主持。本次会议的召集、 召开程序和方式符合《公司法》和《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，对公司经营 活动、财务状况、重大事项决策、董事及高级管理人员职责履行情况等方面行使 了监督职能，有效促进了公司规范运作，切实维护了公司利益和股东权益。 证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2025-012 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...