财务资助 - 拟向控股子公司艾特美提供不超20,000万元资助，有效期至2026年年度股东会[1] - 借款利率参照LPR，用于研发、生产经营[3][12] 子公司情况 - 艾特美注册资本2,384.9372万元，公司持股53.34% [7][10] 业绩数据 - 2025年末艾特美营收45.84万元、净利润 -2,577.92万元[8] - 2024年末艾特美营收14.43万元、净利润 -5,435.56万元[8]

授信与担保 - 博瑞医药及子公司2026年度拟申请不超过32亿元综合授信额度[1] - 事项需提交2025年年度股东会审议，授权期限至2026年年度股东会召开[2] - 截至2025年12月31日，上市公司对子公司担保总额为191,863.27万元，占2025年度经审计净资产的77.06%，占总资产的33.12%[21] 子公司业绩 - 博瑞制药（苏州）2025年总资产99,769.03万元、总负债66,113.93万元、净资产33,655.09万元，营收67,986.76万元、净利润155.08万元[4] - 苏州广泰生物医药2025年总资产1,123.04万元、总负债3,021.71万元、净资产 -1,898.67万元，营收0万元、净利润 -157.23万元[4] - 博瑞生物医药泰兴市2025年总资产140,639.85万元、总负债70,470.23万元、净资产70,169.62万元，营收43,568.87万元、净利润4,551.86万元[5] - BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) 2025年总资产12,129.61万元、总负债57.41万元、净资产12,072.21万元，营收0万元、净利润 -531.36万元[6] - 艾特美(苏州)2025年总资产23771.49万元、总负债13634.40万元、净资产10137.09万元，营收45.84万元、净利润 - 2577.92万元[9] - 艾特申博（苏州）2025年总资产5715.36万元、总负债9258.45万元、净资产 - 3543.09万元，营收234.34万元、净利润 - 2439.10万元[10] - 博原制药（山东）2025年总资产31395.09万元、总负债32574.57万元、净资产 - 1179.48万元，营收2735.35万元、净利润 - 2322.70万元[10] - 博瑞医药（海南）2025年总资产1045.03万元，总负债419.82万元，净资产625.22万元，营收0万元，净利润-55.89万元[11] - 海南瑞一鸣2025年总资产649.34万元，总负债1552.66万元，净资产-903.33万元，营收1205.00万元，净利润-282.66万元[11] - 赣江新区博瑞创新2025年总资产8139.20万元，总负债679.23万元，净资产7459.97万元，营收0.94万元，净利润221.36万元[12] - 博瑞健康产业（海南）2025年总资产1.00万元，总负债1.34万元，净资产-0.34万元，营收0万元，净利润-0.02万元[12] - 博瑞新创生物医药科技(无锡)2025年总资产39028.02万元，总负债31644.03万元[12] - 重庆乾泰医药研究院2025年营收10,804.96万元、净利润-1,438.40万元[13] - 博瑞新创（苏州）2025年净利润-140.33万元[14] - BRIGHTGENE PTE.LTD2025年总资产2,352.97万元、净资产2,327.79万元、净利润-16.88万元[15] - 苏州博达生物科技2025年净利润-121.23万元[15] 股权结构 - 艾特美(苏州)医药科技有限公司上市公司持股53.3406%[9] - 艾特申博（苏州）医药科技有限公司艾特美持股70%，苏州申博医疗科技有限公司持股30%[9] - 博原制药（山东）有限公司上市公司持股100%[10] - 博瑞医药（海南）有限公司上市公司持股100%[10] - 赣江新区博瑞创新医药有限公司博瑞新创(苏州)药物研发有限公司持股68%，上市公司持股32%[11] - 博瑞新创生物医药科技(无锡)有限公司博瑞新创(苏州)药物研发有限公司持股70%，上市公司持股30%[12] - 重庆乾泰医药研究院有限公司上市公司持股52.25%[13] - 博瑞新创（苏州）药物研发有限公司上市公司持股100%[14] - BRIGHTGENE PTE.LTD上市公司持股100%[15] - 苏州博达生物科技有限公司上市公司持股70%[15] 会议决议 - 上市公司于2026年3月18日召开董事会，通过《关于申请2026年度金融机构授信及提供担保的议案》[20]

财务报告审计 - 审计博瑞医药2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 公证天业会计师事务所于2026年3月18日出具审计报告[9]

财务审计 - 审计认为博瑞医药2025年财报按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计无事项表明博瑞医药2025年年度报告其他信息存在重大错报[10] 财务数据 - 2025年末流动资产合计17.8850217490亿元，较期初增长约70%[18] - 2025年末流动负债合计12.8030619628亿元[18] - 2025年末非流动资产合计35.1272251919亿元，较期初下降约13%[18] - 2025年末非流动负债合计16.9835997714亿元[18] - 2025年末负债合计29.7866617342亿元[18] - 2025年末归属于母公司股东权益合计25.2116677502亿元[18] - 2025年末少数股东权益24.2602999098亿元[18] - 2025年末股东权益合计51.5300028533亿元[18] - 2025年末资产总计51.5300028533亿元[18] - 2025年末短期借款1.1526371928亿元，较期初下降约85%[18] - 本期营业总收入为12.24亿元，同比下降4.6%[20] - 本期净利润为3695.42万元，同比下降73.8%[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比增长32.0%[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -6.23亿元，净流出增加41.6%[21] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，由净流出转为净流入[21] - 本期基本每股收益为0.13元，同比下降71.1%[20] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为11.70亿元，同比增长15.7%[21] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为2.69亿元，同比增长31.8%[21] - 本期吸收投资收到的现金为3.998亿元，同比增长288.2%[21] - 本期偿还债务支付的现金为8.495亿元，同比增长8.0%[21] 资产情况 - 2025年末应收账款余额36,845.09万元，坏账准备余额5,201.35万元[8] - 2025年末基于可抵扣暂时性差异和可抵扣税务亏损确认的递延所得税资产余额9,467.91万元[9] - 2025年末货币资金期末余额为961,064,394.02元[149] - 应收票据期末账面余额200,000元[150] - 应收账款期末账面余额368,450,870.09元[153] - 应收账款按组合计提坏账准备期末金额52,013,538.98元[153] - 应收款项融资期末账面余额13,377,809.90元[156] - 期末1年以内预付款项金额为59,230,834.23元[159] - 期末其他应收款余额为9,126,583.59元[161] - 期末存货账面余额为418,137,262.57元[165] - 其他流动资产期末余额61843039.35元[168] - 长期应收款期末账面余额7100000元[169] - 长期股权投资期末余额122790639.35元[172] - 其他权益工具投资期末余额113170901.47元[173] - 投资性房地产账面原值期末余额64804640.65元[178] - 固定资产期末余额1548113416元[179] - 在建工程期末余额11.8720291702亿元[183] - 使用权资产期末余额3642.03万元[185] - 无形资产期末余额1.08亿元[186][188] - 开发支出期末余额3.03亿元[190] - 商誉账面原值期末为1581.44万元[191] - 长期待摊费用期末3641.21万元[194] 税务情况 - 公司增值税税率为3%、6%、13%，城建税税率为5% - 7%，教育费附加税率为5%，企业所得税税率为15% - 25%[144] - 出口退税率为9%—13%，2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[147] - 2023年起，企业未形成无形资产的研发费用按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[148] 子公司情况 - 博瑞制药直接持股80%、间接持股20%，表决权比例100%，注册资本2000万元[44] - 苏州广泰直接持股100%，表决权比例100%，注册资本60万元[44] - 泰兴博瑞直接持股70.80%，表决权比例70.80%，注册资本7768.05万元[44] - 香港博瑞直接持股100%，表决权比例100%，注册资本1.91亿港币[44] - 德国博瑞间接持股100%，表决权比例100%，注册资本2.5万欧元[44]

关联交易 - 2026年预计向深圳奥礼生物采购服务3000元，占比5.06%，上年683.31元，占比1.15%[3] - 新增关联交易用于推进口服肽类产品管线研发合作[7] 关联公司情况 - 深圳奥礼生物注册资本803.9706万，博瑞医药持股24.42%[4] - 深圳奥礼生物2025年营收696.05万元，净利润 - 4276.75万元[5] 决策情况 - 新增2026年度日常关联交易预计事项获董事会等审议通过[10] - 保荐机构对新增关联交易预计事项无异议[11]

国联民生证券承销保荐有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 开展远期外汇交易业务的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机 构"）作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市持续督导的保荐机构，履行持 续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博瑞医药开展外汇衍生品交易事 宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇、交叉货币互换、外汇期权产品等业务。公司操作的上述 外汇产品，均依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套 期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业 绩的影响。 （二）交易金额 结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表范围内子公司开展 远期外汇交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元。预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过等值 1.5 ...

作为博瑞医药的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人具备相关法律法规所要 求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立判断，不 存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出 席公司股东会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，认真审阅各项 议案并发表意见，为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护了公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 ...

人员任职 - 许冬冬2023年9月18日起任博瑞医药独立董事，2024年9月27日继续担任[2] - 2026年独立董事将继续履职为公司提供建议[23] 会议出席 - 2025年应参加董事会13次，亲自出席13次[5] - 2025年审计等各委员会及股东会会议应出席与实际出席次数一致[5] 公司事务 - 2025年参加上交所独立董事后续培训并取得证明[11] - 2025年度公司关联交易合规，未变更承诺，未被收购[12][13][14] - 2025年度续聘公证天业为审计机构，未变更财务总监[17][18] - 2025年度无会计政策重大变更或差错更正[19] - 2025年9月26日召开第四届董事会第十二次会议审议多项议案[20] - 2025年度董事、高管薪酬确定符合规定[21] - 2025年度独立董事履职促进公司发展[23]

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、 规范性文件以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》，（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则， 同时兼顾市场薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 挂钩。 第二章 薪酬结构 第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收 入等组成，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出 席公司股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议相关会议，并对审议的 相关事项发表了独立、客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专 业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任期内履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人出席董事会、专门委员会、独立董事专门会议、股东会的情 况如下： 吴英华，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。历任江苏吴江农村商业银行股份 有限公司独立董事、江苏永鼎股份有限公司独立董事、苏州亚德林股份有限公 ...