博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出 席公司股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议相关会议，并对审议的 相关事项发表了独立、客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专 业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护 了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任期内履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 程增江，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任山东省济南军区药检所主管药师，北京市解放军 301 医院助理研究员， 北京正力健医药科技公司/北京悦康集团思普润安医药科技有限公司技术总监/总 经理，四环医药控股集团研发总监等职。现任同写意（北京）科技发展有限 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据募集资金投资项目计划，公司将募集资金 439,984,638.77 元转入 2 个 募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如 下： 单位：万元 1 | 发行名称 | 2019 | | 年首次公开发行股票 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2019 | 年 10 | 月 31 | 日 | | | | | | 本次报告期 | 2025 | 年 1 | 月 1 日至 | 2025 | 年 12 | 月 | 31 | 日 | | 项目 | | | | 金额 | | | | | | 一、募集资金总额 | | | | | | | | 52,111.00 | | 其中：超募资金金额 | | | | | | | | 8,263.07 | | 减：直接支付发行费用 | | | | | | | | 8,112.54 | | 二、募集资金 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞生物 医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 1 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于聘任 2025 年度审 计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公 司董事会审议。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，20 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688166 公司简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-014 重要内容提示： 交易主要情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 已履行及拟履行的审议程序 本事项已经第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年 年度股东会审议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 包括（但不限于）外币远期结售汇、交叉货币互换、外汇期 | | | | 权等外汇衍生产品或产品组合 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万美元） | 3,000.00 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 15,000.00 | | | 价值（单位：万美元） | | | 资金来源 | □借贷资金 ☑自有资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 本次交易额度 ...

证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (510)68798988 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2026]E1027号 博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了博瑞生物医药(苏州)股份有 限公司(以下简称博瑞医药)财务报表,包括 2025年12月 31日的合并及母公司资产 负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-012 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于申请 2026 年度金融机构授信及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 219,863.27 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 87.21 | | 特别风险提示（如有请勾选） | ☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期 经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | 70%的单位提供担 ☑本次对资产负债率超过 | | | 保 | | 其他风险提示（如有） | 不适用 | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 为满足博 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2026 年 3 月 18 日 经核查独立董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士、陈新女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及《公司章程》等规章制度 中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为公司决 策提供了公正、独立的专业意见。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华 ...

环境、社会及治理（ESG）报告摘要 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要 1 / 6 1、基本信息 | 股票代码 | 688166 | | | --- | --- | --- | | 公司简称 | 博瑞医药 | | | 公司名称 | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 月 31 日 | 12 | | 编制依据 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 | | | | 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 | | | | 所上市公司自律监管指引第 号——可持续发展报告（试行）》 14 | | | | 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 号——可 13 | | | | 持续发展报告编制》等 | | 2、可持续发展治理体系 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为董事会、战略发展与 ESG 委员会、ESG 领导小组 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-010 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"、"本公司"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》的规定，编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用 情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521, ...