证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-051 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施情况（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司 运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 上海证券交易所要求博瑞医药核实《关于抗病毒药物研制取得进展的公告》 （以下简称"《公告》"）中的相关事项：（1）请公司说明《公告》中所提"转化 为产品投入市场"的具体时点，以及公司未经授权即仿制开发和生产瑞德西韦原 料药的行为，是否侵犯 Gilead 公司相关专利权；（2）请公司说明，公司仿制开 发和生产瑞德西韦原料药的行为，是否适用《专利法》第 69 ...

博瑞医药2024年度定向增发摊薄即期回报分析 一、财务指标测算假设 - 假设2025年扣非净利润在2024年1.805亿元基础上呈现增长10%、持平和下滑10%三种情景 [2] - 总股本从42,246.66万股增至44,482.80万股（增发2,236.14万股）[3] - 测算不考虑转增、回购、股权激励等其他股本变动因素 [2] 二、不同情景下的财务影响 **情景1（净利润持平）** - 基本每股收益从0.45元/股摊薄至0.44元/股（扣非）[4] - 加权平均净资产收益率从7.77%降至7.40%（扣非）[4] **情景2（净利润增长10%）** - 基本每股收益提升至0.49元/股（扣非）[4] - 加权平均净资产收益率升至8.11%（扣非）[4] **情景3（净利润下滑10%）** - 基本每股收益降至0.40元/股（扣非）[4] - 加权平均净资产收益率降至6.69%（扣非）[4] 三、发行必要性与业务关联性 - 募集资金用于增强主营业务竞争力 符合"研发驱动+国际化"战略 [5] - 资金投向涵盖发酵半合成平台、多手性药物平台等五大技术平台 [6] 四、填补回报措施 **经营层面** - 通过原料药与制剂一体化、仿创结合提升盈利能力 [6] - 优化全球市场布局 加快新产品商业化进程 [6] **管理层面** - 实施精细化运营管理 降低综合成本 [6] - 严格执行《募集资金使用管理办法》 设立专项账户监管 [7][8] **股东回报** - 制定2025-2027年分红回报规划 完善利润分配机制 [8][9] 五、相关主体承诺 - 控股股东承诺不干预经营 若违反将承担法律责任 [10] - 董事及高管承诺薪酬与填补措施挂钩 拒绝利益输送 [11]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-050 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的 补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象袁建栋先生发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行股票数量不超过 最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。 ? 袁建栋先生为公司控股股东、实际控制人之一，系公司关联方，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 本次发行尚需经上海证券交易所审核和报经中国证监会履行发行注册程 序，能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 20 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-052 博瑞生物医药（苏州）股份公司 何方式减持博瑞医药股份，也不存在减持博瑞医药股份的计划； 《上市公司收购管理办法》 等法律法规、交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务； 博瑞医药所有； 个月内不转让；因博瑞医药分配股票股利、资本公积转增资本等情形所衍生取得 的股票亦应遵守上述股份锁定安排。法律、法规、规范性文件对限售期另有规定 的，依其规定。如果中国证监会、上海证券交易所对于上述限售期安排有不同意 见，本人承诺按照中国证监会、上海证券交易所的意见对上述限售期安排进行修 订并予执行。限售期满后，本人减持所认购的本次发行的股票将按中国证监会及 上海证券交易所的有关规定执行； 关于袁建栋就公司 2024 年度向特定对象发行股票相关 事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议以及 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议 暨涉及关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导的保荐机构，履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博瑞医药对与特定对象签署《关 于 <博瑞生物医药 a="A" ensp="ensp" 股份有限公司向特定对象发行="股份有限公司向特定对象发行" 股 股票之附条件生效="股股票之附条件生效" 苏州="苏州"> 的股份认购协议>的补充协议》（以下简称"补充协议"）暨涉及关联交易事宜 进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第二十六次会议以及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》《关于公司与特 ...

《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿）》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-047 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修 订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 了关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案等相关议案。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 》等相关文件于同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票预案所述本次发行相关事项的生效和完 ...

科创板设立与发展 - 科创板设立六年来通过创新市场机制和包容融资环境为中国科技创新企业提供优良发展平台 [1] - "科创板八条"、"1+6"政策及配套制度持续落地疏通科技型企业发展难点堵点 [1] - 科创板作为资本市场制度改革"试验田"精准支持企业上市后整体发展势头良好 [3] 科创企业融资与成长 - 科创企业面临研发周期长、资金投入大、失败风险高等融资难题 [3] - 博瑞医药科创板上市后六年累计研发投入12亿元布局四条创新药管线其中BGM0504注射液进入III期临床 [4] - 皓元医药上市后通过资本赋能建立药物研发中心、生产基地及ADC CDMO基地形成全产业链服务体系 [4] AI技术赋能创新 - AI大模型擅长解决非线性复杂问题帮助突破生物医药和物质科学领域创新瓶颈 [5] - AI技术缩短药物研发周期提升成功率使创新药研发投资回报率提高 [8] - AI技术渗透产业链各环节推动生物医药等产业全流程覆盖提升商业化能力 [8] 科创板指数体系与资本引导 - 中证指数公司发布科创50、科创100等宽基指数及生物医药、芯片等主题指数 [5] - 指数化投资引导社会资本精准流向国家重点领域促进科创板公司高质量发展 [5] - 未来将持续完善科创板指数体系凸显"硬科技"成色提供多样化投资工具 [6] 制度升级与全球竞争力 - 2025年科创板以科创成长层为核心重启未盈利企业第五套上市标准拓宽生物医药等领域融资渠道 [8] - 中国生物医药知识产权反向输出案例增加显示全球市场认可度提升 [9] - 工程师红利释放推动国内企业在全球技术领先优势扩大资本风险偏好变化进一步强化竞争力 [9]

科创板发展成果 - 科创板设立六年来通过创新市场机制和包容融资环境为中国科技创新企业提供优质发展平台 [1] - "科创板八条"和"1+6"政策等配套制度持续落地疏通科技型企业发展难点堵点 [1] - 科创板作为资本市场制度改革"试验田"承担服务战略新兴产业和赋能科技创新的使命 [3] 企业案例与资本支持 - 博瑞医药2019年科创板上市后从复杂仿制药转向创新药研发 在GLP-1多靶点药物和抗肿瘤靶向放射性药物领域实现突破 [3] - 博瑞医药六年累计研发投入达12亿元 创新药BGM0504注射液进入III期临床 [4] - 皓元医药上市后布局药物研发中心 建成重庆ADC CDMO基地形成全产业链服务体系 [4] 技术创新与AI赋能 - AI大模型擅长解决非线性复杂问题 帮助生物医药和物质科学领域突破创新瓶颈 [4] - AI技术缩短药物研发周期并提升成功率 从蛋白发现到临床阶段实现全流程优化 [6] - AI技术渗入产业链各环节 推动生物医药等产业研发生产全流程覆盖 [6] 指数体系与资本引导 - 中证指数公司发布科创50、科创100等宽基指数及生物医药、芯片等主题指数 [4] - 指数化投资引导社会资本精准流向国家重点支持领域 促进科创板公司高质量发展 [4] - 未来将持续丰富科创板指数体系 凸显"硬科技"成色并提供多样化投资工具 [5] 政策升级与产业前景 - 2025年科创板以设置科创成长层为核心 重启未盈利企业第五套上市标准 [6] - 改革提升对生物医药、高端装备等硬科技企业的包容性 加速新质生产力形成 [6] - 中国生物医药知识产权反向输出案例大幅增加 部分领域已实现全球技术领先 [7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-047 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修 订稿）披露的提示性公告 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，会议审议通过 了关于修订公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案等相关议案。 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿）》《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》等相关文件于同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 二〇二五年七月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册 决定。 ...