博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞生物 医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对会计师事务所 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师 事务所。 公证天业在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。在执行审计工作的过程中，公证天业根 ...

往 企业 经营性 控股股东、实际 | 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | | | | | | | | | 汇总表的专项审计报告 | | | | | | | | | | | | 目 录 | | | | | | | | | | | | 委托单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | 联系电话：86 (510)68798988 | | | | | | | | | | | | 附表 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 2024 年期 | | | | 2024 年度 | 单位：万元 2024 年期 | | 占用方与上市 非经 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 27 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并及时发布了 2024 年半年度评估 报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象，公 司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度行动方案 进行年度评估。详情如下： 一、聚焦经营主业，加快推进新产品开发 公司是一家参与国际竞争的创新型制药企业。公司依靠研发驱动，聚焦于首 仿、难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药，持续打造高技术壁垒，致力于 满足全球患者未被满足的临床需求。公司现有产品主要覆盖抗病毒、抗真菌、免 疫抑制、呼吸系统、抗肿瘤及代谢等治疗领域，其中抗病毒领域的核心产品包括 恩替卡韦、奥司他韦等，抗真菌领域的核心产品包括卡泊芬净、米卡芬净钠、阿 尼芬净、泊沙康唑等，免疫抑制领域的核心产品包括依维莫司、吡美莫司等，呼 吸系统领域的核心产品包括布地奈德 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一 责任人，负责领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理应急小组，由董事 长任组长，董事会秘书任副组长，其他高级管理人员或 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议相关会议，并对审议的相 关事项发表了独立、客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业 特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 RUYI HE（何如意），1961 年 3 月出生，美国国籍，医学博士。曾任职于中 国医科大学附属第一医院、美国国家卫生研究院、美国 Howard 大学医学院附属 医院、美国 FDA 新药审评办公室消化及罕见病药物审评部、CFDA 药品评审中 心等；现任国投创新医疗健康首席科学家，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 执行董 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-009 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.096 元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 ? 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-006 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式送 达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公 ...

公司代码：688166 公司简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-012 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞 医药"）国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的 风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等远 期外汇交易业务。结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司及合并报表 范围内子公司开展远期外汇交易业务交易金额不超过等值 1.5 亿美元 已履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第四次会议、第四届 监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不以投机为目的，但远期外汇交易业务操作仍存在市场风险、 操作风险、流动性风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/ ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现公司董事会审计委员会对 2024 年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2021 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举徐容先生、杜晓青先生、 黄仰青先生组成公司第三届董事会审计委员会，其中徐容先生为会计专业人士， 担任审计委员会召集人。 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》，因原任独立董事自 2017 年 9 月 18 日起任职，连续任职即将届满六年， 同意对公司第三届董事会审计委员会 ...