证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、海内外医药市场空间保持稳步增长趋势 随着世界经济发展、人口老龄化程度提高以及人们保健意识增强，新型国家 城市化建设的推进和各国医疗保障体制的不断完善，全球药品市场呈持续增长趋 势。根据 Frost & Sullivan 的统计数据，全球医药市场 2023 年整体规模为 1.58 万 亿美元，预计到 2030 年，全球医药市场规模可达到 2.08 万亿美元，2024 至 2030 年年复合增长率达 4%，全球医药市场空间稳步扩张。 其中，美国在全球市场中占据世界领先地位，中国位居第二，预计到 2030 年，美国医药市场规模将达到 8,158 亿美元，中国医药市场规模将达到 26,245 亿人民币。然而，中国的人均药品消费依然较低，2022 年中国人均医药支出为 163.60 美元，美国人均医药支出为 1,745.30 美元，是中国的 10.70 倍。中国医药 市场仍存在 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议 暨涉及关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导的保荐机构，履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博瑞医药对与特定对象签署《关 于<博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效 的股份认购协议>的补充协议》（以下简称"补充协议"）暨涉及关联交易事宜 进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第二十六次会议以及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等 议案。 公司于 2025 年 5 月 8 日召开的第四届董 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-049 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于 2024 年度 向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小 投资者利益，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设及说明 为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出 如下假 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议及第四次监事会第六次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。 2025 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议及第四次监事会第八次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）进行了 修订。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-048 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况 说明 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-052 3、本人承诺将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 等法律法规、交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务； 4、如本人违反前述承诺而发生减持的，本人承诺因减持所得的收益全部归 博瑞医药所有； 5、本人在本次发行中认购取得的博瑞医药股份，自本次发行结束之日起 48 博瑞生物医药（苏州）股份公司 关于袁建栋就公司2024年度向特定对象发行股票相关 事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议以及于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了公司 2024 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案；公司于 2025 年 5 月 8 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议以及 2025 年 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的 补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象袁建栋先生发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行股票数量不超过 22,361,359 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）。 最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-050 袁建栋先生为公司控股股东、实际控制人之一，系公司关联方，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次发行尚需经上海证券交易所审核和报经中国证监会履行发行注册程 序，能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书 面审核意见（二次修订稿） 7、公司制定的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，有利 于进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红决策 机制，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，不存在 损害公司或者中小股东权益的情形。 8、本次发行的认购对象为公司控股股东、实际控制人之一袁建栋先生，本 次发行构成关联交易，所涉关联交易的定价原则、认购金额及审议程序符合《公 司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规 定，不存在损害公司或者中小股东权益的情形；本次发行涉及的关联交易事项履 行了现阶段应履行的关联交易决策程序。 3、公司编制的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》充分论证了本次发行方案的 可行性及必要性，符合公司的发展战略及实际情况，符合公司及全体股东的利益。 4、公司编制的《 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施情况（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司 运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将截至本公 告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及相应整 改情况披露如下： 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-051 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和交 易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应整改情况 （一） ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-046 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第四届监事会第八次会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通 知以及相关材料已于 2025 年 7 月 14 日以邮件方式送达公司全体监事。全体监事 同意豁免会议提前通知期限。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2023 年 年度股东大会的授权，鉴于公司已实施 2024 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议决议 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修 订稿）的议案》 经审议，独立董事一致认为公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿）》符合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略及实际情况， 不存在损害公司或者中小股东权益的情形，一致同意公司《2024 年度向特定对 象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，并同意将该议案提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、独立董事专门会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会独立董 事第四次专门会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬先生主持。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1. 审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 ...