激励计划授权与审议 - 2022年10月14日股东大会授权董事会办理激励计划具体事项[5] - 2025年5月30日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] 回购注销情况 - 8名激励对象离职，回购注销5,580股第一类限制性股票[8] - 因业绩考核未达成，拟回购注销首次授予83名激励对象107,796股、预留授予24名激励对象23,446股[11] - 本次回购注销136,822股，占总股本0.1607%[11] - 回购注销完成后，总股本由85,134,666股变更为84,997,844股[11] - 首次授予和预留授予的第一类限制性股票剩余数量均为0股[12] 业绩考核指标 - 以2022年为基数，2024年营业收入增长率触发值40%、目标值60%，净利润增长率触发值40%、目标值60%[9] 分红与价格 - 2023年7月以总股本85,236,229为基数，每10股派发现金红利2.6元[14] - 激励计划首次及预留授予部分第一类限制性股票调整后回购价格为9.68元/股[14] 资金与时间安排 - 拟用于回购注销的资金总额为1,324,436.96元，资金来源为自有资金[15] - 债权人自2025年5月31日起45日内可要求清偿债务或提供担保，未接到申报[16][17] - 已申请办理136,822股限制性股票的回购过户手续[17] - 预计2025年8月1日完成注销[17] - 董事会授权办理工商变更手续，尚需进行信息披露等手续[17][18]

会议安排 - 2025年4月29日决定6月6日召开2024年年度股东会[4] - 4月30日公告股东会通知并提前20天刊登[5][6] 会议情况 - 6月6日下午14点在南京召开股东会，董事长主持，现场和网络投票结合[7] - 现场11名股东，持股40,586,408股，占比47.67%[9] - 网络41名股东，持股2,208,149股，占比2.59%[9] - 共52名股东，持股42,794,557股，占比50.27%[9][10] 会议结果 - 审议通过11项议案[13][14] - 表决等程序合规，结果合法有效[14][15]

会议信息 - 2025年6月6日在南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室召开股东会[2] - 出席股东和代理人52人，所持表决权42,794,557，占比50.2668%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告等多项议案普通股同意票数多为42,779,398，比例99.9645%[5] - 聘任2025年度审计机构议案普通股同意票数42,789,398，比例99.9879%[7] - 公司董事2025年度薪酬议案普通股同意票数42,778,998，比例99.9636%[7] - 5%以下股东对2024年度利润分配方案等议案同意比例超99%[8] 人员出席 - 公司在任董事9人、监事3人、董事会秘书出席，其他高管列席[6] 会议合规 - 律师见证认为股东会召集、召开等程序合法有效[9]

解禁总体情况 - 6月3日共有24家上市公司限售股解禁 总市值约55.66亿元[1] 股权激励限售流通股 - 新大洲A(000571)解禁980.75万股[1] - 中钨高新(000657)解禁72.06万股[1] - 东方钽业(000962)解禁156.87万股[1] - 内蒙一机(600967)解禁663.31万股[1] - 三花智控(002050)解禁701.47万股[1] - 大禹节水(300021)解禁76.17万股[1] - 瑞普生物(300119)解禁69.76万股[1] - 海南矿业(601969)解禁364.05万股[1] - 吉翔股份(603399)解禁309万股[1] - 华电重工(601226)解禁388.82万股[1] - 星徽股份(300464)解禁576万股[1] - 博济医药(300404)解禁20万股[1] - 新易盛(300502)解禁110.2万股[1] - 德创环保(603177)解禁162.8万股[1] - 一品红(300723)解禁37.5万股[1] - 联动科技(301369)解禁4.98万股[1] 延长限售锁定期流通股 - 洁雅股份(301108)解禁4571.77万股[1] 未注明类型限售股 - 万德斯(688178)解禁2.37万股[1] - 盟升电子(688311)解禁13.78万股[1] - 英科再生(688087)解禁38.09万股[1] - 芯导科技(688230)解禁8820万股[1] - 航天环宇(688523)解禁182.98万股[1] - 新相微(688593)解禁367.62万股[1] - 京仪装备(688652)解禁1686万股[1]

关于南京万德斯环保科技股份有限公司限制性股票激励计划的法律意见 1 激励计划批准及授权 - 公司于2022年通过董事会及股东大会审议通过《2022年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，独立董事及监事会均发表意见 [4] - 股东大会授权董事会办理限制性股票授予、回购注销等事宜，并完成内幕信息知情人自查 [4][5] - 2022年至2024年期间，公司多次调整激励对象名单及权益数量，并履行信息披露义务 [5][6] 2 回购注销及作废的具体情况 2.1 回购注销部分 - **原因**：8名激励对象离职触发回购条款，需注销其未解除限售的第一类限制性股票5,580股 [7] - **业绩未达标**：2024年公司营业收入及净利润增长率未达考核目标（触发值40%，目标值60%），导致首次授予83名激励对象的107,796股及预留授予24名激励对象的23,446股需回购注销 [8][9][10] - **价格调整**：因2023年权益分派（每10股派2.6元），回购价格调整为9.68元/股，总资金需求1,324,436.96元 [12] 2.2 作废部分 - **离职影响**：8名离职激励对象的22,320股第二类限制性股票作废失效 [10] - **业绩未达标**：2024年业绩未满足第二类股票归属条件，首次授予83名激励对象的431,195股及预留授予24名激励对象的93,774股作废 [11] 3 法律程序及后续要求 - 公司已完成现阶段必要的内部审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [7][13] - 回购注销需履行债权人通知、工商变更及股份注销登记等程序 [7][13]

监事会会议召开情况 - 南京万德斯环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年5月30日以现场与视频会议相结合的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月25日发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席高年林主持 [1] - 会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定 [1] 监事会审议情况 - 审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [1] - 2022年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，首次及预留授予的8名激励对象已离职 [1] - 公司2024年业绩未达到本次激励计划首次及预留授予的第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标 [1] - 2022年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中，首次及预留授予的8名激励对象已离职 [1] - 公司2024年的业绩未达到本次激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票第二个归属期公司层面的业绩考核目标 [1] - 监事会同意回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票136,822股 [1] - 监事会同意作废相关激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票547,289股 [1] 其他信息 - 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 [2] - 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权 [2]

限制性股票回购 - 取消8名离职激励对象资格，回购注销5,580股[2] - 因2024年业绩未达标，回购注销131,242股[3] - 拟回购注销合计136,822股，价格9.68元/股[3] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本由85,134,666股变为84,997,844股[3] - 回购后注册资本由85,134,666元减为84,997,844元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 申报地点为江苏南京江宁区乾德路57号[5] - 申报时间为公告起45日内特定时段[5] - 申报联系人是戴昕[5]

限制性股票计划 - 公司2025年5月30日审议通过回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[2][9] - 2022年9 - 10月激励计划相关议案通过审议、公示并获股东大会批准[2][3][4][5] 业绩考核与处理 - 2024年两类限制性股票第二个考核期业绩目标：营收和净利润增长率触发值40%、目标值60%[12][16] - 因业绩未达目标，拟回购注销第一类限制性股票136,822股[13][14] - 因业绩未达目标，拟作废第二类限制性股票547,289股[17][18][19] 资金与股本 - 第一类限制性股票调整后回购价格为9.68元/股[20] - 回购第一类限制性股票资金总额1324436.96元，来源为自有资金[22] - 第一类限制性股票回购注销后总股本变更为84997844股[23] 影响与决议 - 回购注销和作废限制性股票对公司经营业绩和财务状况无重大影响[24] - 监事会同意回购注销和作废限制性股票[25]

激励计划时间线 - 2022年9月19日审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2022年10月14日股东大会批准激励计划[9] - 2023年5月9日审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案[11] - 2024年5月24日和2025年5月30日审议相关回购注销议案[12][13] 股票回购注销情况 - 因8名激励对象离职回购注销5,580股第一类限制性股票[14] - 2024年业绩未达目标拟回购注销136,822股第一类限制性股票[17] - 拟用于回购注销第一类限制性股票资金总额1,324,436.96元[25] 股票作废情况 - 因8名激励对象离职作废22,320股第二类限制性股票[19] - 2024年业绩未达目标拟作废547,289股第二类限制性股票[22] 业绩考核目标 - 2024年营业收入和净利润增长率触发值40%、目标值60%[16][20] - 不同业绩考核完成情况对应解除限售/归属比例为100%、80%、0%[16][20] 其他要点 - 2023年7月调整后第一类限制性股票回购价格为9.68元/股[24] - 回购注销资金来源为自有资金[25] - 回购注销将导致注册资本减少需履行相关程序[27]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年5月30日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 业绩与股权处理 - 2024年业绩未达两类限制性股票第二个考核目标[4] - 两类限制性股票首次及预留授予各有8名激励对象离职[4] - 监事会同意回购注销第一类136,822股、作废第二类547,289股[4] - 《议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]