南京万德斯环保科技股份有限公司 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特 殊普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合 伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年 度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业 务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费 总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业 等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-019 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务 收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审 计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能 够覆盖因审计 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")，并按照《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了相关职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成,其中主任委员由作 为会计专业人士的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市规则》 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定,积极履行职责,报告 期内公司董事会审计委员会共召开 4 次会议,全体委员亲自出席会议,审议通过 了 16 项议案,具体内容如下: | 会议名称 | 会议事项 | 召开时间 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 审计委员会第 | (1)审议《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 (5)审议《关于聘任公司 2024年度审计机构的 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-020 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-016 南京万德斯环保科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场与视频会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 24 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席高年 林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 ...

（一）利润分配预案的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-74,209,085.42 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为 271,264,481.13 元。 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟 不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股 本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负数，综合考 虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后 续发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不 派发现金红利，不送红股，不以资 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专 项核查意见 苏公 W[2025]E1286 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn）"进行查询 "进行查得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acnof.gov.cn）"进行查报： 目 录 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 1 2 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查见 | 1-2 | | 2 ...

关于南京万德斯环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京万德斯环保科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙) 联系电话：86(510)68798988 南京万德斯环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏公 W[2025]E1285 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 ，您可使用手机"一一起" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | Air 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzh ...

| 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况签证报告 苏公 W[2025]E1283 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 元锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.gov.cn）" 近行查 "在行空 目 录 E r 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 : 86 (510) 68798988 真: 86 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gzty ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A679 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行整理 " 目 录 | 序号 | B 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 3 | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 4 | 合并利润表 | 10 | | 5 | 母公司利润表 | 11 | | 6 | 合并现金流量表 | 12 | | 7 | 母公司现金流量表 | 13 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-121 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中 ...