股权交易 - 2025年3月21日签署协议转让万德斯投资100%股权，价款4.12938亿元[2] - 2025年5月20日完成工商变更登记，股东变为瑞源国际[4] 股权结构 - 万德斯投资注册资本3000万元[4] - 瑞源国际持股24584139股，占总股本28.88%[5] 相关承诺 - 刘军3年内不减持、不谋求控制权并继续任董事长[5] - 瑞源国际36个月内不转让受让股权[5] 未来展望 - 围绕瑞源国际业务协同，拓展多领域业务[5]

业绩总结 - 2024年营业收入6.22亿元，较上年减少23.24%[44][60][69] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -7420.91万元[44][60][69] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.33亿元，较上年末减少6.96%[45][60] - 2024年末总资产20.76亿元，较上年末减少5.15%[45][64] - 2024年项目毛利率提升7.92个百分点[45][52] - 累计销售回款7.60亿元，2023年末账龄一年以上应收账款回收率达55.30%[54] - 2024年经营活动现金流量净额8187.14万元，较上年由负转正[54] 未来展望 - 2025年预计营业收入相比2024年增长10 - 30%[75] - 2025年公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度[33] - 2025年度公司计划对子公司提供不超10.15亿元担保[41] 新产品和新技术研发 - 2024年开展在研项目15项，新增授权专利15件，其中发明专利3件[54] - 2024年研发投入占比5.14%，较2023年增加0.54个百分点[62] 其他 - 2024年新增高层次人才及不同职称人员[55] - 2024年召开多次董事会、股东会、委员会会议[46][48][50][83] - 2024年度不进行利润分配[26] - 拟续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[29] - 2025年独立董事津贴标准为7.54万元/年[80] - 2024年多项财务指标有变化，如应收票据、短期借款等[63][66]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月23日上午11:00-12:00通过网络互动方式召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 投资者可通过网络平台参与互动或通过公司邮箱wondux@njwds.com提前提问 [1] 参会人员 - 董事长刘军、总经理陈灿、董事会秘书戴昕、财务总监张开圣及独立董事彭征安将出席说明会 [1] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [1] 投资者参与方式 - 问题征集时间为2025年5月16日至5月22日16:00前 [1] - 投资者可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1] - 公司将就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回答 [1] 后续信息获取 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [1]

业绩说明会信息 - 2025年5月23日11:00 - 12:00召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为网络互动[4] 投资者参与 - 2025年5月16日至22日16:00前可征集问题[4] - 2025年5月23日11:00 - 12:00可在线参与[5] - 可通过上证路演中心或公司邮箱提问[6] 其他 - 联系人戴昕，电话025 - 84913568，邮箱wondux@njwds.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告于2025年5月14日发布[10]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[2] - 2024年独立董事冀洋各委员会会议出席情况[7] 人事变动 - 第四届董事会选举张开圣为财务总监[11] 决策事项 - 2024年6月7日同意继续聘任公证天业为2024年度审计机构[11] - 2024年5月24日审议通过回购注销及作废部分限制性股票议案[13] - 薪酬与考核委员会通过2024董事等薪酬议案[12]

南京万德斯环保科技股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 报告期内,作为南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万 德斯")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定以及《南京万德 斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工 作制度》的规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠实履行独立董事职责, 持续关注公司法人治理结构、规范运作、重大经营活动、财务状况等,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,有效地保证公司运作的合理性和公平性。 现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内,本人任董事会审计委员会主任委员、任董事会薪酬与考核委员会 委员。 3、个人履历、专业背景以及兼职情况 彭征安先生,1972年5月生,中国国 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-021 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》进行的合理 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况。 一、本次会计政策变更的具体情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下： （一）本次会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内未发现财务及非财务报告重大及重要缺陷[15][16] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额、营收、经营性税前利润错报金额有对应缺陷等级标准[13] - 非财务报告内控资产总额错报金额有对应缺陷等级标准[14] 未来展望 - 公司将继续评估完善内控，加大宣传培训，推行精细化管控[16] 其他 - 董事长（已获授权）为刘军[17]

独立董事情况 - 独立董事出具《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月29日[3]

担保情况 - 公司预计2025年度对外担保额度不超1.01496亿元[2] - 截至公告披露日，对外担保余额为5149.6万元[2] - 本次担保计划无反担保，无逾期对外担保[2] - 担保事项需提交公司股东会审议[2][3] - 预计担保额度需股东会通过后生效，以实际合同为准[16] - 2025年4月29日董事会通过担保额度议案，9票同意[19] - 截至公告日，对外担保总额51496万元（不含本次预计额度）[20] - 对外担保总额占2024年度经审计净资产和总资产比例分别为49.86%和24.81%[20] - 为控股子公司担保总额48936万元[20] - 为控股子公司担保总额占2024年度经审计净资产和总资产比例分别为47.38%和23.58%[20] 子公司情况 - 阿拉善万德斯环保科技有限公司2025年3月31日资产2.5293081866亿元，负债1.6383739869亿元，净资产8909.341997万元[7] - 阿拉善万德斯环保科技有限公司2025年1 - 3月营收22920.75元，净利润 - 220621.45元[7] - 南京万德斯环保工程有限公司2025年3月31日资产1.4834320592亿元，负债1.124025946亿元，净资产3594.061132万元[10] - 南京万德斯环保工程有限公司2025年1 - 3月营收293204.84元，净利润 - 1626546.38元[10] - 南京万德斯资源环境科技有限公司2025年3月31日资产4886.352804万元，负债2149.767726万元，净资产2736.585078万元[14] - 南京万德斯资源环境科技有限公司2025年1 - 3月营收4255753.11元，净利润 - 313355.31元[14] - 三家子公司公司持股比例均为100%[5][9][13]