证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-024 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告以及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年度以及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 11:00-12:00 召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"），在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 2024 年 1 至 10 月,作为南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"万德斯"）的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定以及 《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独 立董事工作制度》的规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠实履行独立 董事职责,持续关注公司法人治理结构、规范运作、重大经营活动、财务状况等, 积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,有效地保证公司运作的合理性和 公平性。现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 在任期间,本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员、任董事会审计委员会 及董事会提名委员会委员。 3、个人履历、专业背景以及兼职情 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 报告期内,作为南京万德斯环保科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万 德斯")的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定以及《南京万德 斯环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工 作制度》的规定,本着维护公司及全体股东利益的原则,忠实履行独立董事职责, 持续关注公司法人治理结构、规范运作、重大经营活动、财务状况等,积极出席 相关会议,认真审议董事会各项议案,有效地保证公司运作的合理性和公平性。 现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 报告期内,本人任董事会审计委员会主任委员、任董事会薪酬与考核委员会 委员。 3、个人履历、专业背景以及兼职情况 彭征安先生,1972年5月生,中国国 ...

公司代码：688178 公司简称：万德斯 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京万德斯环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-021 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》进行的合理 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况。 一、本次会计政策变更的具体情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下： （一）本次会计政策变更的主要内容 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交易的会计 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人：南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内子公司（含全资子公司、控股子公司及预计有效期限内新设立或纳 入合并报表范围内的子公司，下同）； 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2025 年度对外担保额度合计不 超过人民币 101,496 万元（包含当前对外担保余额，下同）。截至本公告披露日， 公司对外担保余额为 51,496 万元； 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-023 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，确保公司、子公司生产经营工作持续稳健开展，2025 年度公司计划对合并报表范围内子公司提供不超过 101,496 万元的担保。预计担 本次担保计划中无反担保； 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保； 本次担保尚需提交股东会审议。 保额度有效期限为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开 之日止。 上述 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事彭征安先生、邹敏先生、高来阳先生、安立超先生、冀洋先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响，公司独立董事彭征安先生、邹敏先生、 高来阳先生、安立超先生、冀洋先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 南京万德斯环保科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 独立董事彭征安先生、邹敏先生、高来阳先生、安立超先生、冀洋先生出具了《独 立董事关于 202 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-018 南京万德斯环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 10 日出具的《关于同意南京万 德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2019]2767 号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,249,461 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 25.20 元，共募集资金人民币 535,486,417.20 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 54,096,3 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-022 序号 项目 2024 年度计提金额 1 信用减值损失 1,137.86 2 资产减值损失 3,563.11 二、2024 年度计提减值准备的说明 （一）信用减值损失 合计 4,700.98 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映南京万 德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，经第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第四次会议审议通过，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内各类相关信用和资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通， 对可能发生信用减值损失和资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年度， 公司计提的信用减值及资产减值准备共计 4, ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 南京万德斯环保科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京万德斯环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年 度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其 ...