华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 等法律法规的有关规定，对井松智能2023年度募集资金存放与实际使用情况进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年3月出具的《关于同意合肥井松智能科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号），公 司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,485.7116万股，发行价格为35.62元/ 股，募集资金总额为人民币52,921.05万元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 6,372.13万元后，实际募集 ...

内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1728 号 合肥井松智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚审字[2024]230Z1728 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 合肥井松智能科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是井松 智能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-011 每股分配比例：每10股派发现金红利2.20元(含税)，同时以资本公积向全体股 东每10股转增4.5股，本年度不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账 户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户中的股份 数）发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持 每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，合肥井松智能 科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度实现归属于上市公司所有者的净利润 为人民币42,287,315.05元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为人民币 221,949,456.38元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的公 司总股本（扣减回购专用证券账户中的股份数）为基数分配利润及资本公积转增股本 ，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下： ...

华安证券股份有限公司 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （二）现场检查手段 1、对公司财务负责人、董事会秘书及有关人员访谈； 2、查看公司主要生产经营场所； 关于合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，华安证券 股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为正在履行合肥井松 智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）持续督导工作的保 荐机构，对公司2023年度的规范运作情况进行了现场检查。2024年1月22日至2024 年4月24日期间，保荐代表人刘传运、叶跃祥及项目组成员对井松智能进行了现场 检查并辅以电话沟通，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）现场检查内容 5、检查公司及董监高所做承诺及履行情况。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 （二）信息披露情况 项 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2023 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2023 年度计提各项 资产减值准备合计 1250.81 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2023年度计提金额 （元） | 2023年度利润影响 金额（"-"为减少） | | --- | --- | --- | | 一．信用减值准备 | 9,689,440.98 | -9,689,440.98 | | 其中：应收账款 | 8,887,635.60 | -8,887,635.60 | | 其他应收款 | 828,753.26 | -828,753.26 | | 应收款项 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-016 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，合 肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥井松智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503号）同意，公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票1,485.7116万股，本次发行价格为每股人民币35.62元，募 集资金总 ...

公司代码：688251 公司简称：井松智能 合肥井松智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥井松智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合 肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年，公司共召开8次董事会会议和5次股东大会。报告期内，我出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 凌旭峰先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，高级工程师。1996 ...

经核查独立董事蒋本跃、吴焱明、程晓章、凌旭峰及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事蒋本 跃、吴焱明、程晓章、凌旭峰不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事蒋本跃、吴焱明、程晓 章、凌旭峰符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,合肥并松智能科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事蒋本跃、吴焱明、程 晓章、凌旭峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 合肥井松智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 合肥井松智能科技 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合 肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与 各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和 建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投 了同意票。 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程晓章先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留 ...