利润分配与股本变更 - 2024年拟以资本公积每10股转增1.6股[12] - 截至2024年底总股本86,846,810股，转增后增至100,742,300股[12] - 回购注销后总股本变更为100,602,465股[13] - 《公司章程》注册资本和股份总数修订为10,060.2465万元[15] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首解限售期公司层面解除比例80%[13] - 回购注销32名对象对应139,835股限制性股票[13] 会议信息 - 2025年10月27日14点30分现场会议[9] - 现场会议地点为合肥新站区毕昇路128号二楼会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年10月27日[9]

公司公告核心内容 - 井松智能于2025年10月10日召开第二届董事会第十八次会议 [2] - 会议审议通过关于调整2024年限制性股票激励计划的议案 [2] - 议案内容包括调整第一类限制性股票的回购数量及回购价格 [2] - 公司将对已获授但尚未解除限售的139,835股第一类限制性股票进行回购注销 [2]

激励计划授予情况 - 2024年8月5日向32名激励对象授予1,205,474股第一类限制性股票，授予价格6.75元/股[18][20] - 董事朱祥芝等不同人员获授不同数量限制性股票及占比[5] 业绩目标与解除限售条件 - 2024年营业收入目标增长率30%，触发值24%；净利润目标增长率30%，触发值24%[24] - 2025年营业收入目标增长率69%，触发值53%；净利润目标增长率69%，触发值53%[24] - 公司层面和个人层面有不同解除限售比例规则[11][12] 2024年业绩情况 - 2024年营业收入836,027,985.42元，较2023年增长率25.75%，达触发值未达目标值[24] - 2024年扣除股份支付费用影响后净利润增长率未达触发值[24] 第一个解除限售期情况 - 符合条件激励对象32人，可解除限售限制性股票559,340股，占股本总额0.56%[25][27][29] - 公司层面解除限售比例80%，139,835股将回购注销[26] - 32名激励对象个人绩效均合格，个人层面解除限售比例100%[25] - 不同人员本次可解除限售数量及比例[27][28]

限制性股票回购注销 - 第一类限制性股票回购注销数量为139,835股[2] - 回购价格为5.6414元/股加央行同期存款利息之和[2] - 回购总金额788,865.1690元加央行同期存款利息之和[12] - 回购注销后总股本由100,742,300股变为100,602,465股[13] - 有限售条件股份减少139,835股，变为40,638,525股[14] 利润分配 - 2024年前三季度以86,846,810股为基数，每股派现0.058元，共派5,037,114.98元[9] - 2024年年度以86,846,810股为基数，每股派现0.148元，共派12,853,327.88元，转增13,895,490股[10] 激励计划相关会议 - 2024年7月18日，第二届董事会第九次会议审议通过激励计划议案[2] - 2024年8月5日，2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2025年10月10日，第二届董事会第十八次会议审议通过调整回购等议案[7] 业绩考核与调整 - 第一个解除限售期公司层面业绩考核，营收增长率达触发值未达目标值，净利润增长率未达触发值，解除限售比例80%[8] - 调整前需回购120,547股，价格6.75元/股加央行同期存款利息之和[8] - 回购数量由120,547股调整为139,835股[11] - 回购价格由6.75元/股调整为5.6414元/股[12]

激励计划时间线 - 2024年7月18日董事会、监事会审议通过激励计划议案[8] - 2024年7月19 - 28日公示拟授予激励对象[9] - 2024年8月5日股东大会审议通过激励计划议案[10] - 2024年8月5日以6.75元/股授予120.5474万股限制性股票[11] - 2024年10月22日完成限制性股票授予登记[13] - 2025年10月10日董事会通过调整回购及解除限售条件议案[11] - 2025年10月21日第一个限售期届满[13] 业绩总结 - 2024年营业收入836,027,985.42元，较2023年增长25.75%，达触发值未达目标值[14] - 2024年净利润42,912,339.81元，剔除费用后较2023年增长率未达触发值[14] 解除限售情况 - 第一个解除限售期解除限售比例为获授总数的50%[13] - 公司层面解除限售比例为80%[14][15][17] - 个人层面解除限售比例为100%[15] - 32人可解除限售559,340股，占总股本0.56%[15] 回购注销调整 - 回购数量由120,547股调整为139,835股[19] - 回购价格由6.75元/股调整为5.6414元/股[20] - 回购价格为5.6414元/股加同期存款利息[21] 业绩考核目标 - 2024年营收目标增长率30%，触发值24%；净利润目标增长率30%，触发值24%[14] - 2025年营收目标增长率69%，触发值53%；净利润目标增长率69%，触发值53%[14]

上市与股本 - 公司于2022年6月6日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1485.7116万股[7] - 注册资本为10,060.2465万元，股份总数10,060.2465万股[7][15] - 发起人姚志坚持股11,888,370股，持股比例26.67%[15] - 发起人安徽安元投资基金有限公司持股7,191,990股，持股比例16.14%[15] - 发起人江苏中小企业发展基金持股6,104,348股，持股比例13.70%[15] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，如董事人数不足等[39] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[84] 独立董事与专门委员会 - 特定人员不得担任独立董事，如直接或间接持有公司1%以上股份自然人等[90] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] 审计与信息披露 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[116] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[118] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[124] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[130]

股本变动 - 公司拟以资本公积每10股转增1.6股，转增后总股本增至100,742,300股[1] - 回购注销139,835股后，总股本变更为100,602,465股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为10,060.2465万元，股份总数为10,060.2465万股[4] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面解除限售比例80%[2]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月27日14点30分召开[2] - 会议地点在合肥市新站区毕昇路128号二楼会议室[2] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年10月27日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》已通过董事会审议[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年10月22日[11] - 登记截止时间为2025年10月24日17:30[12] - 登记时间为2025年10月24日上午9:30 - 17:30[13] - 登记地点在公司证券部办公室（合肥市新站区毕昇路128号五楼）[13]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无不得解除限售情形[2] - 32名激励对象可解除第一类限制性股票限售[3] - 可解除限售的第一类限制性股票数量为559,340股，占股本0.56%[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售手续[4]

会议安排 - 2025年10月10日召开第二届董事会第十八次会议，9名董事全到[2] - 拟定2025年10月27日召开2025年第三次临时股东会[7] 股权激励 - 调整2024年限制性股票激励计划回购数量和价格，回购注销139,835股[3] - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，559,340股可解除限售[5] 公司变更 - 因资本公积转增股本和回购注销，同意变更注册资本并修改《公司章程》[6]