章 程 合肥井松智能科技股份有限公司 英文名称：Hefei Jingsong Intelligent Technology Co.,Ltd. 二○二五年五月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经 ...

第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，公司设董事长 1 人， 不设副董事长。 合肥井松智能科技股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《合肥井 松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司董事会设立战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委 员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 专门委员会成员全部由董事组成。专门委员会成员均为 3 名，并各设一名召 集人，负责召集和主持该委员会会议。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应为会计专业人 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度（2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、部门规章、规范性文件以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》 的相关规的，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 合肥井松智能科技股份有限公司 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行 信用与担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。公司及控股子公司的"提供担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业 汇票、保函等担保。 第十一条 公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事 项的利益和风险进行充分分析，包括但不限于： （一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止、破产等情形； （二）经营状况和财务状况 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、 舞弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规和《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币、实物、无形资产等可供支配 的资源投向第三方的行为。包括投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减以及委托理财、 委托贷款、证券投资等。 公司子公司进行对外投资，视同公司的行为。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定和符合国家产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资管理的组织机构、权限 第四条 公司股东会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券、发行权证等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《科创板上市规则》以及《公司 章程》的规定建立健全募集资金管理制度，对募集资金存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定，确保该制度的有效实施并披露募集资金使用情 况。 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 控股子公司、分公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）的控股子公司（以下简称"子公司"）、分公司经营管理行为，促进子 公司、分公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司、分公司的经营积极性 和创造性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《合肥井松智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的分公 司。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额依法享有资产 收益、参与重大决策和选择管理者等权利。 分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面的管理权。 第四条 公司对子公司、分公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度， 从而在财务、人事、经营管理、信息等方面实施有效监督。子公司应根据自身经 营发展特点和 ...

合肥井松智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及其他有关法律、 法规和《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务 ...

证券代码： 688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-021 合肥井松智能科技股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议 案》等议案，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，以下简称"《公司法》"） 第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置 由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事 会审 ...