股东大会信息 - 2025年5月17日刊登2025年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议6月3日14:30召开，网络投票时间为6月3日[2][3] - 出席人员43人，代表股份34,293,913股，占比39.4878%[5] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目终止并投入新项目的议案》同意34,241,916股，占比99.8484%[11] - 《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》同意34,261,193股，占比99.9046%[12] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意34,239,699股，占比99.8419%[14] 会议决议情况 - 股东大会召集、召开程序合规，召集人资格合法有效[4] - 股东大会决议合法有效[15]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [4] 报告的核心观点 - 公司在智能仓储与设备领域技术领先，业绩有望持续增长，预计2025 - 2027年营业收入为10.34/12.68/15.40亿元，归母净利润为0.56/0.63/0.71亿元，给予2025年35xPE，对应目标价约22.40元 [8] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2024年实现营业收入8.36亿元，同比增长25.75%；归母净利润0.43亿元，同比增长1.48%；扣非净利润0.37亿元，同比增长60.72%；2025Q1实现营业收入7986.44万元，同比增长51.43%；实现归母净利润 - 71.80万元，亏损大幅收窄 [2] - 预测2025 - 2027年营业总收入分别为10.34亿、12.68亿、15.40亿元，同比增速分别为23.7%、22.6%、21.5%；归母净利润分别为0.56亿、0.63亿、0.71亿元，同比增速分别为29.6%、12.7%、13.4% [8] 业务情况 - 2024年智能仓储物流系统实现收入7.11亿元，同比增长23.34%，得益于技术创新与场景深耕；智能仓储物流设备实现收入0.98亿元，同比增长35.50%，受益于事业部战略部署、品牌营销推广和交付能力提升 [8] 盈利情况 - 2024年整体毛利率为23.84%，同比提升1.19pct，其中智能仓储物流系统毛利率21.46%，同比提升0.69pct，智能仓储物流设备毛利率38.66%，同比提升5.08pct；2025Q1毛利率为24.14%，同比下降11.67%，净利润情况显著改善 [8] 研发情况 - 持续加大研发投入，加强无人搬运移动机器人（AGV/FMR）相关技术研发，推出X - FMR下一代智能叉取机器人，更新AGV产品系列，在多方面形成核心技术优势 [8]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [4] 报告的核心观点 - 公司在智能仓储与设备领域技术领先，业绩有望持续增长，预计2025 - 2027年营业收入为10.34/12.68/15.40亿元，归母净利润为0.56/0.63/0.71亿元，参考可比公司估值水平且公司拓展机器人领域有望带动业绩和估值双升，给予2025年35xPE，对应目标价约22.40元 [8] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2024年实现营业收入8.36亿元，同比增长25.75%；归母净利润0.43亿元，同比增长1.48%；扣非净利润0.37亿元，同比增长60.72%；2025Q1实现营业收入7986.44万元，同比增长51.43%；实现归母净利润 - 71.80万元，亏损大幅收窄 [2] - 预测2025 - 2027年营业总收入分别为10.34亿、12.68亿、15.40亿元，同比增速分别为23.7%、22.6%、21.5%；归母净利润分别为0.56亿、0.63亿、0.71亿元，同比增速分别为29.6%、12.7%、13.4% [8] 业务情况 - 2024年智能仓储物流系统实现收入7.11亿元，同比增长23.34%，得益于技术创新与场景深耕形成核心竞争力；智能仓储物流设备实现收入0.98亿元，同比增长35.50%，受益于事业部战略部署、品牌营销推广和交付能力提升，行业聚焦战略初见成效 [8] 盈利情况 - 2024年整体毛利率为23.84%，同比提升1.19pct，其中智能仓储物流系统毛利率21.46%，同比提升0.69pct，智能仓储物流设备毛利率38.66%，同比提升5.08pct；2025Q1毛利率为24.14%，同比下降11.67%，净利润情况显著改善 [8] 研发情况 - 持续加大研发投入，加强无人搬运移动机器人（AGV/FMR）相关技术研发，推出全新产品品类X - FMR下一代智能叉取机器人，更新AGV产品系列，在多方面形成核心技术优势 [8]

合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 二〇二五年六月 1 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投 | | | 入新项目的议案 7 | | | 议案二：关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案三：关于修订部分公司治理制度的议案 9 | 2 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据 《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，望出席股东大会的全 ...

公司治理变动 - 合肥井松智能科技股份有限公司选举尹道骏先生为第二届董事会职工代表董事，原为非职工代表董事 [1] - 尹道骏先生的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起至第二届董事会任期届满 [1] - 尹道骏先生目前担任公司技术总工、副总经理、董事职务 [1] 董事背景 - 尹道骏先生1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师 [1] - 2010年5月至2014年2月任职于安徽合力股份有限公司，2014年3月至2020年12月历任公司机械工程师、监事 [1] - 尹道骏先生通过犇智投资间接持有公司股份14500股 [2] 任职资格 - 尹道骏先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格 [1] - 尹道骏先生未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评 [2] - 尹道骏先生不属于"失信被执行人"，无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形 [2]

第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 合肥井松智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》以及《合肥井松智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，制定本制度。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议通知于2025年5月13日通过短信或邮件发出，由监事会主席许磊主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 现金管理决议 - 批准使用不超过2.7亿元闲置募集资金和不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，投资标的包括结构性存款、大额存单等保本型产品 [1][2] - 该决议旨在提高资金使用效率，符合《上市公司监管指引第2号》及科创板自律监管要求 [1] - 表决结果为全票通过（3票同意，0票反对/弃权） [2] 募投项目调整 - 终止部分募投项目并将剩余募集资金及未使用超募资金投入新项目，决策基于实际经营需求且符合监管规定 [2][3] - 监事会认为该调整不存在损害股东利益的情形，表决结果为全票通过 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，由董事会审计委员会承接监事会职能 [3][4] - 调整依据为《公司法》修订配套制度及2025年《上市公司章程指引》，相关议事规则同步废止 [3] - 表决结果为全票通过，议案需提交股东大会批准 [3][4]

法律意见书 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第二届董事会第十四次会议决议，公司于 2025 年 年年度股东大会的通知》。 安徽天禾律师事务所 关于合肥井松智能科技股份有限公司 天律意 2025 第 1095 号 致：合肥井松智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《合肥井松智能科技股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥井松 智能科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派刘倩怡、杨帆律师（下称"天 禾律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并对本 次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-023 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市新站区毕昇路 128 号 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 至2025 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对井松智能部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投入 新项目的事项进行认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金 投入新项目的核查意见 1 | 序号 | 募集资金投资 | 募集资金拟投 | 募集资金累计投 | 募集资金累计 | 项目达到预定可 | | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目名称 | 资总额（万元） | 资金额（万元） | 投资进度 | 使用状态日期 | | | | 2 | 研发中心建设项目 | 7,860.22 | 3,4 ...