证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2025-002 合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.058 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/23 | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 1 月 9 日的 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 金红利 0.058 元（含税），共计派发现金红利 5,037,114.98 元（含税）。本次利润分 配不送红股，不进行资本公积转增股本。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/1/23 | 2025/1/24 | 2025/1/24 | 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 ...

股东大会信息 - 2024年12月25日刊登2025年第一次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2025年1月9日14:30召开，由董事长主持[2] - 网络投票时间为2025年1月9日[3] 参会情况 - 出席人员48人，代表股份34317494股，占比39.5150%[5] - 现场7人，代表股份34033759股，占比39.1883%[5] - 网络41人，代表股份283735股，占比0.3267%[5] 会议结果 - 审议通过两项议案[11] - 律师认为会议合规，决议有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日在合肥召开[2] - 出席股东和代理人48人，所持表决权占比39.5150%[2] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司2025年度授信及担保议案》，普通股同意比例99.8421%[4] - 《关于2024年前三季度利润分配预案》，普通股同意比例99.9164%[4] 参会人员情况 - 公司9位董事、3位监事及董事会秘书出席会议[5] 律师意见 - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[6] 议案审议结果 - 两项议案为普通决议，获二分之一以上审议通过[8]

合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 （证券简称：井松智能 股票代码：688251） 二〇二五年一月 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一: 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 | | | 及相应接受担保事项的议案 5 | | | 议案二: 关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案 6 | 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 合肥井松智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定 如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正 ...

证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2024-063 合肥井松智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 30 分 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行1485.7116万股，发行价35.62元，募资总额52921.05万元，净额46548.92万元[1] 项目进展 - 截至2024年11月30日，智能物流系统生产基地技术改造项目拟投13977.39万元，累计投入2008.51万元，进度14.37%[4] - 截至2024年11月30日，研发中心建设项目拟投7860.22万元，累计投入2372.52万元，进度30.18%[4] - 截至2024年11月30日，补充流动资金拟投12000.00万元，累计投入12002.80万元，进度100.02%[4] 项目延期 - 智能物流系统生产基地技术改造项目延期至2026年1月；研发中心建设项目延期至2025年12月[5][19] 研发情况 - 截至2024年6月30日公司拥有200项有效授权专利和85项软件著作权[14] - 截至2024年6月30日公司拥有研发人员217人，占比21.94%[14] 项目决策 - 公司认为两项目仍具投资必要性和可行性，将继续实施[15] - 2024年12月24日审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 监事会同意延期事项，保荐机构无异议[19][20]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润32,943,359.75元[4] - 截至2024年9月30日，母公司累计可供分配利润254,781,452.20元[4] 利润分配 - 每10股派现0.58元(含税)，不送股、不转增[2] - 截至2024年12月19日，拟派现5,037,114.98元(含税)[4] - 利润分配预案待股东大会审议通过后实施[3]

华安证券股份有限公司 关于合肥井松智能科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为合肥 井松智能科技股份有限公司（以下简称"井松智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对井 松智能首次公开发行募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会印发《关于同意合肥井松智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕503 号），公司向社会公开 发行人民币普通股 1,485.7116 万股，募集资金总额为人民币 52,921.05 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 46,548.92 万元。本次募集资金已于 2022 年 5 月 31 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并于 2022 年 5 月 31 日出具了《 ...

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 融资业务多样，额度可循环使用[1] 担保情况 - 实际控制人同意为授信额度无偿担保[2] - 本次接受关联方担保可免审议和披露[3] 审议进度 - 相关议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[1][4]

会议相关 - 第二届监事会第十一次会议于2024年12月24日召开，3名监事全到[2] 项目进展 - “智能物流系统生产基地技术改造项目”延期至2026年1月[3] - “研发中心建设项目”延期至2025年12月[3] 财务事项 - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超10亿元[4] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过[3] - 《关于申请综合授信额度及接受担保事项的议案》全票通过[4] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》全票通过[5]