证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-014 北京英诺特生物技术股份有限公司关于确认 2023 年 度及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI 回避表决，出席会议的非关联董事人 数为 6 人，不属于"出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将 交易事项提交股东大会审议"的情况。出席会议的非关联董事一致同意该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：全体独立董事认 为公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之 间基于公司业务发展需要而发生的交易，交易根据自愿、平等 ...

募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 34-00026 号 北京英诺特生物技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24WGHUZI WUYIGE Certified Public Accountants. 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信专审字[2024]第 34-00026 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真 实 ...

关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-020 北京英诺特生物技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年第一季度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表 范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 2024 年第一季度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 1,938.48 万 元，具体情况如下： | | 项目 2024 | 年第一季度计提减值准备金额（单位：元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 19,014,286.95 | | | 其他应收款坏账损失 | | -8,382.94 | | | 小 ...

经营范围变更 - 2024年4月14日董事会审议通过变更经营范围，增加二、一类及三类医疗器械生产[1][2] 公司章程修订 - 规定股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须2个月内完成股利派发[2] - 明确不同发展阶段及情况的现金分红比例和不分配条件[3] - 独立董事同意利润分配提案应经全体独立董事过半数通过[4] 后续安排 - 变更经营范围、修订章程事项尚需提请股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》于2024年4月14日在上海证券交易所网站披露[5]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴税前12万元/年[2] - 不在公司任职的非独立董事和监事岗位津贴税前6万元/年[2][3] - 董事长等薪酬由固定和绩效薪酬组成[2][3][4] 会议安排 - 2024年4月14日召开二届董事会、监事会第四次会议[5] - 薪酬议案提交2023年年度股东大会审议[5]

关联交易额度 - 2024年4月14日公司确认2023年度及预计2024年度日常关联交易额度议案[3] 采购与销售数据 - 2024年向迁安市兴衡采购商品、服务预计300万元，占比185.98%，2023年实际114.13万元，占比70.75%[5] - 2024年向迁安市兴衡租房屋预计400万元，占比79.77%，2023年实际286.29万元，占比57.10%[5] - 2023年与深圳市世鑫合同金额380万，年末履行完毕[7] - 2023年向湖南伊鸿销售实际17.7万元[8] - 2023年向广州呼声销售预计300万元，实际0万元[8] - 2023年向Boston Easy销售预计700万元，实际0万元[8] - 2023年向杭州博岳采购实际1.13万元[8] - 2023年向深圳市世鑫采购预计500万元，实际9.5万元[8] 关联方财务数据 - 迁安市兴衡2023年度总资产4209.99万元，净资产3908.81万元，营收665.30万元，净利润 - 184.09万元[9] - 广州呼声2023年度总资产0万元，净资产 - 0.02万元，净利润 - 0.02万元[15] - 波士顿易生2023年度总资产290.71万美元，净资产281.22万美元，营收0万美元，净利润 - 77.99万美元[16][17] 关联交易原则与评价 - 公司与关联方交易按自愿、平等、互利、公允原则，价格参考市场协商[20][23] - 保荐机构华泰联合认为公司2023年度及2024年度关联交易符合规定，无异议[26]

公司代码：688253 公司简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京英诺特生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。综上，我们一致 同意该议案。 三、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》的独立意见 经审查，我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2023 年度 审计机构期间严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照 独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，表现出 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。综上，我们一致同意续聘大信会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意 将该议案提交股东大会审议。 四、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》的独立意见 公司拟定的 2024 年度董事薪酬方案符合公司实际情况并参考了行业薪酬水 平，较好地兼顾了激励与约束机制，有利于公司的长远发展。综上，我们一致同 意该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审 ...

会议时间 - 2024年5月10日14点45分召开2023年年度股东大会[3] - 2024年5月10日为网络投票起止时间[3][5] - 2024年5月6日为A股股权登记日[14] - 2024年5月8日为会议登记时间[15] 议案情况 - 议案于2024年4月14日经相关会议审议通过[7] - 2024年4月16日披露议案具体内容[7] - 议案10为特别决议议案[8] - 议案6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票[8] - 议案8涉及关联股东回避表决[9]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度公司营业收入为281,611,655.58元，同比增长109.36%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为146,085,284.93元，同比增长171.44%[2] - 公司2024年第一季度实现营业收入28161.17万元，同比增长109.36%，净利润14608.53万元，同比增长171.44%[12] - 2024年第一季度，公司营业总收入为281,611,655.58元，较去年同期大幅增长[16] - 净利润达到146,085,284.93元，同比增长超过90%[17] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为7.81%，同比增长120.09%[3] 现金流量 - 公司主要财务数据中，经营活动产生的现金流量净额为124,003,396.25元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为124,003,396.25元，较去年同期有显著改善[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-55,536,209.22[20] - 公司筹资活动现金流出小计为1,051,555.32[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为67,562,287.31[20] 资产情况 - 公司流动资产合计1976775853.44元，非流动资产合计200301888.17元，资产总计2177077741.61元[13] - 公司应收账款77236282.97元，存货67138402.81元，固定资产112371869.46元，无形资产6962745.97元[13] - 公司2024年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失合计为1938.48万元，其中信用减值损失为1900.59万元[12]