本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况公告如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 202 3 年年度审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9 6,318,668.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润为-77,65 2,967.11 元，未弥补亏损为-77,652,967.11 元，实收股本为 76,000,000.00 元， 公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-019 北京富 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-020 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》以及 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下： | | 事、监事候选人提名方式和程序如 | 事、监事候选人提名方式和程序如 | | --- | --- | --- | | | 下： | 下： | | | …… | …… | | | 第九十五条 公司董事为自然 | 第九十五条 公司董事为自然 | | | 人，有下列情形之一的，不能担任 | 人，有下列情形之一的，不能担任 | | | 公司的董事： | 公司的董事： | | | …… | …… | | | （六）最近 3 年曾受中国证 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 经核查独立董事凌永平、廖宁放、王慧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事凌永平、廖宁放、王慧的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

北京云亭律师事务所 法律意见书 北京云亭律师事务所 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 的法律意见书 云亭律证字[2024]FIR-1 号 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之作废部分已授予尚未 归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区建国路 126 号瑞赛大厦 16/17/18 层（邮编：100020) 电话:+86 10 5944 9968 16/17/18F, Raise Plaza, No. 126 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 5944 9968 2 (1) 北京云亭律师事务所 致:北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下称"富吉瑞"或"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办 法》")《科创板上市公司信息披露业务指南第 4号 -- 股权激励信息披露》(以下 称"《 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁 布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《独立董事管理办法》及 ...

关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京富吉瑞光电科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 『RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1412 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"能源会计算行业规律申计投资是否由具有效业计可购会计师事务所出身 【在行业 关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1412 号 北京富吉瑞光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京富吉瑞光电科技股 份有限公司(以下简称富吉瑞)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月24日出具了容诚审字 [2024 ...

2023年，作为北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 文光伟先生，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，中国 注册会计师。1983年8月至2015年3月，先后任中国人民大学助教、讲师、副教授， 于2015年3月退休；2019年11月至2023年9月，任观典防务技术股份有限公司独立 董事；2021年6月至今，任东阿阿胶股份有限公司独立董事；2022年8月至今，任 林州重机集团股份有限公司独立董事；2020年9月至2023年7月任本公司独立董事， 于2023年7月3日任期届满不再担任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及关系密切的家庭成员均不 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九 ...

证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-018 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北 京富吉瑞光电科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。 2021 年 10 月 13 日，公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行和华 英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）签署《募集资金三方监管协议》， 在工商银行北京顺义支行开设募集资金专项账户。公司与杭州银行股份有限公司 北京分行和华英证券签署《募集资金 ...

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司实施退市风险警示暨停牌公 告》（公告编号：2023-029），公司因 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后 的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入低于 1 亿元，已于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警 示（*ST）。若公司出现《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）第 12.4.9 条第一款规定的情形，公司股票可能 被上海证券交易所终止上市。为提升风险揭示效果，公司应当在首次风险提示 公告披露后至年度报告披露前，每 10 个交易日披露一次风险提示公告。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司实施退市风险警示暨停牌公告》 （公告编号：2023-029） ...