会议召开情况 - 2025年召开7次董事会会议和3次股东会[4] - 2025年董事会提名与薪酬考核委员会召开2次，审议3项提案[6] - 2025年战略与ESG委员会召开2次，审议4项提案[6] 独立董事履职 - 独立董事陈亮2025年出席7次董事会、3次股东会[5] - 2025年2月、12月独立董事沟通审计情况[10] - 2026年独立董事将提升履职能力，关注风险防控[24] 公司运营情况 - 2025年4月25日批准2024年度不派现、不送股、不转增方案[20] - 报告期内关联交易、募集资金使用审批合规[14][16] - 报告期内无对外担保、资金占用及董高人员变更[15][17]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2025年度述职报告(赵吟) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等法律法规和规范性文件的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行 独立董事职责。在2025年度任职期间，本人始终坚持独立、客观、公正的原则， 秉持审慎、尽责的职业态度，积极关注公司重大经营决策和规范运作情况，深入 研究并参与董事会、董事会专门委员会及股东会的相关议题，依法行使独立董事 的知情权、表决权和监督权，充分发挥决策参与、监督管理与专业咨询的职能， 切实维护上市公司整体利益及广大中小投资者的合法权益。现将本人2025年度履 行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 赵吟，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。2014年7月至2016年8月，任西南政法大学民商法学院讲师；2016年9月至 2021年12月，任西南政法大学民商法学院副教授、研究中 ...

智慧护航翼守山河 甘霖沛雨润泽生态 打通信息生命线 机动观测气象数据 可持续发展报告 中航(成都)无人机系统股份有限公司 AVIC ( CHENGDU ) UAS CO.,LTD. 中航（成都）无人机系统股份有限公司 UAS 中航无人机 中航(成都)无人机系统股份有限公司 地址：四川省成都市高新西区合作路1199号 邮箱：avicuasir@163.com 电话：028-60236682 官网：https://www.avicuas.com 关于本报告 本报告是中航（成都）无人机系统股份有限公司正式发布的2025年度可持续发展报告。本报告展现中航（成都）无人机 系统股份有限公司运营过程中，在可持续发展领域的实践和绩效，目的在于与各利益相关方进行有效交流，系统性地回 应利益相关方的期望和诉求。 时间范围 本报告涵盖期间为2025年1月1日至12月31日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前 瞻性描述。 报告范围 本报告主体为中航（成都）无人机系统股份有限公司。除特殊说明外，信息边界与公司年报口径一致。 称谓说明 | 公司简称 | 公司全称 | | --- | --- | | 中国航空工 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进 行的前提下，使用最高不超过人民币 23 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日下发《关于同意中航（成都） 无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕825 号文)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民 币普通股 13,500 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额为 436,725.00 万元，扣除各项发行费用 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 董事会审计与风控委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航（成都）无人机系统股份有 限公司章程》《董事会审计与风控委员会工作细则》等规定和要求，中航（成都） 无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风控委员会秉持勤 勉尽责、独立审慎的原则，切实履行对会计师事务所的监督职责。现将 2025 年 度董事会审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1.名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 2.成立日期：1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所 3.组织形式：特殊普通合伙 大信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，制定了合理的审计计划，按计划对公 司 2025 年度财务报告及 2 ...

公司代码：688297 公司简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2026 年度行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实好"科八条"要求， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公 司持续开展"提质增效重回报"专项行动，对 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案执行情况进行评估，并制定 2026 年度行动方案。具体情况如下： 第一部分 2025 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 一、聚焦主责主业，促进高质量发展 2025 年，公司锚定战略方向，以"提质增效"为核心目标，全力推动经营目 标按计划落地，年度科研生产交付任务圆满完成，各项关键指标呈现逐步回升态 势。全年实现营业收入 301,585.14 万元，同比增长 340.11%；实现归属于母公司 所有者的净利润 8,857.49 万元，同比增长 264.28%；实现归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润4,315.35万元，同比增长169.00%。总资产950,397.92 万元，同比上升 8.8 ...

年 月 日 中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 年度持续督导自查情况之专项说明 上海证券交易所： 经核查，持续督导机构中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司认为 中航（成都）无人机系统股份有限公司不存在自查表所列异常情况。此外，公司 不存在其他认为有必要说明或向交易所报告的情形。 （以下无正文） 都）无人机系统股份有限公司年度持续督导自查情况之专项说明》之签字盖章页） 年 月 日 都）无人机系统股份有限公司年度持续督导自查情况之专项说明》之签字盖章页） 保荐代表人签名：______________ ______________ （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航（成 保荐代表人签名：______________ ______________ 刘佳奇 刘先丰 中信建投证券股份有限公司 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航（成 孙捷 申希强 中航证券有限公司 ...

大信专审字[2026]第 1-00930 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 中航（成都）无人机系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2026]第 1-00930 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司： 我们接受委托，审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中航无人机 ...

2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学 研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公 司）同行业上市公司审计客户 146 家。 二、执业记录 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、 自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2025 年度财务报告和内部控 制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 ...