募集资金情况 - 2022年6月21日募集资金419,705.72万元到位[9] - 2023年末募集资金专户结余358,137.52万元[10] - 2024年度募投项目投入19,830.28万元[10] - 2024年末募集资金专户结余343,960.99万元[10] 专户余额情况 - 2024年末工商银行成都黄田坝支行专户余额124,097.33万元[14] - 2024年末建设银行成都第二支行专户余额49,083.51万元[14] - 2024年末农业银行成都成西支行专户余额43,153.14万元[14] - 2024年末招商银行成都分行专户余额127,627.01万元[14] 项目进展情况 - 2024年12月25日两项目延期至2027年12月[22] - 变更用途募集资金总额95,772.02万元[27] - 无人机项目投入进度66.61%[27] - 技术项目投入进度23.63%[27] - 补充流动资金投入进度100%[27]

地址：四川省成都市高新西区合作路1199号 邮箱：avicuasir@163.com 电话：028-60236682 官网：https://www.avicuas.com/ 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于我们 | 03 | 可持续发展管理 | 可持续发展治理 | 09 | | --- | --- | | 重要性议题分析 | 11 | | 利益相关方沟通 | 11 | 01 矢志跟党，红色引擎启新程 | 党建铸魂，强基固本 | 15 | | --- | --- | | 稳固治理，行稳致远 | 17 | | 规范经营，基业长兴 | 21 | 04 聚力向绿，生态画卷绘新景 | 精管善治，青山常在 | 51 | | --- | --- | | 节能降耗，物尽其用 | 54 | | 污染防治，绿韵长留 | 55 | | 低碳转型，共护未来 | 57 | 02 创新引领，质安双升扬新帆 | 探索为翼，科技领航 | 29 | | --- | --- | | 匠心铸质，争创一流 | 32 | | 责任于心，践安于行 | 36 | | 关键绩效表 | ...

大信所情况 - 2024年末合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券服务审计报告超500人[2] - 2024年末职业风险基金与保险累计赔偿限额超2亿[3] - 近三年大信所及42名从业人员受不同处罚情况[4][5] 审计相关 - 2024年审议通过变更大信所为2024年度审计机构[6] - 2024 - 2025年多会议与大信所沟通并审议报告[7][8][9] - 审计与风控委员会认为大信所完成2024年度审计工作[10]

二、董事会审计与风控委员会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告 2024 年根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》和《董事 会审计与风控委员会工作细则》等相关规定，董事会审计与风控委员会在董事会 的领导下恪尽职守，认真履行相关职责。现将公司 2024 年度董事会审计与风控 委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计与风控委员会基本情况 报告期内，公司原董事会审计与风控委员会委员周全先生因工作调整安排， 辞去委员职务，结合公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，经董 事长提名，公司董事会同意补选周为先生为公司董事会审计与风控委员会委员。 公司董事会审计与风控委员会现由独立董事陈炼成先生、独立董事赵吟女士、董 事周为先生三人组成，其中主任委员由会计专业人士陈炼成先生担任。公司董事 会审计与风控委员会人员组成、专业知识和经验等均符合监管要求和相关规定。 报告期内，董事会审计与风控委员会共计召 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3] - 2025年4月8日至14日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与人员及方式 - 董事长等人员参加业绩说明会[7] - 投资者可于说明会时间在线参与，通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] 报告发布 - 公司于2025年4月1日发布2024年度报告[3]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计合计金额480,000.00万元[6] - 2024年度日常关联交易预计合计440,000.00万元，实际发生267,613.81万元[9] 未来展望 - 2025年度向关联方采购、出售商品等预计金额及占比[6] - 2025年度在关联人财务公司存款预计200,000.00万元[6] 其他新策略 - 2025年度日常关联交易预计事项待股东大会审议[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行13,500万股，发行价32.35元/股，募集资金436,725.00万元，净额419,705.72万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户结余358,137.52万元[3] - 2024年度募投项目投入19,830.28万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户结余343,960.99万元，含利息并扣除手续费5,653.75万元[3] - 截至2024年12月31日，各银行募集资金专户余额分别为：工行124,097.33万元、建行49,083.51万元、农行43,153.14万元、招行127,627.01万元[7][8] 项目进展 - 无人机系统研制及产业化项目承诺投资97,125.00万元，累计投入64,693.68万元，进度66.61%[25] - 技术研究与研发能力提升项目承诺投资46,875.00万元，累计投入11,078.34万元，进度23.63%[25] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，进度100.00%[25] 项目延期 - 2024年12月25日同意“无人机系统研制及产业化项目”和“技术研究与研发能力提升项目”延期至2027年12月[16] - 因无人机技术发展等因素导致项目延期[26]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的 风险持续评估报告 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 二、 中航工业财务风险管理的基本情况 (一) 控制环境 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）与中航工业集团 财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）均为中国航空工业集团有限公司 控制下的关联方，双方存在关联交易关系。根据《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》等文件要求，公司查验了中航工业财务的《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅了中航工业财务资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报 告，对中航工业财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续 评估情况报告如下： 一、 中航工业集团财务有限责任公司基 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 我们一致同意与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评 估报告,并同意将该议案提交董事会审议。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议资料 (本页无正文，为中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年第一次独立董 事专门会议决议签字页） 独立董事签字: 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司白律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公 司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，基于独立、 客观判断的立场就相关审议事项形成会议决议如下： 一、 关于公司 2025年度目常关联交易预计的议案 经审查,此次年度日常关联交易预计是根据公司 2025 年生产经营计划，为 保证公司正常 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2025-011 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：四川省成都市青羊区经一路 39 号成都成飞会议服务有限公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...