证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-024 中航(成都)无人机系统股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 04 月 01 日（星期三）至 04 月 08 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 avicuasir@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 17 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 04 月 09 日（星期四） 15:00-16:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 董事长：张晓军 总经理：曾 ...

2025 年，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中 航（成都）无人机系统股份有限公司章程》和《董事会审计与风控委员会工作细 则》等相关规定，中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风控委员会在董事会的领导下勤勉尽责，认真履行了相应的职责和 义务。现将公司 2025 年度董事会审计与风控委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计与风控委员会基本情况 公司第五届董事会审计与风控委员会现由独立董事陈炼成先生、独立董事赵 吟女士、非独立董事周为先生三人组成，其中由会计专业人士陈炼成先生担任召 集人。董事会审计与风控委员会独立董事占比超过半数，全部委员均具有能够胜 任董事会审计与风控委员会委员工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律 法规中关于董事会审计与风控委员会人数比例和专业配置的要求。 序 号 会议名称 召开 时间 议题 审议 结果 1 董事会审计与风 控委员会 2025 年 第一次会议 20250226 关于中航（成都）无人机系统股份有限 公司 2024 年审计结果、审计结束阶段 的进展情 ...

中航(成都)无人机系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、 独立董事独立性自查情况 中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事3人, 分别为陈炼成、陈亮、赵吟。根据《上市公司独立董事管理办法》、《科创板股票上市 规则》、《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》相关规定,公司独立 董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果显示, 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求, 与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 ií 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事陈炼成、陈亮、赵吟的任职经历以及签署的相关自查文件, 确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。 曾 强 s 公司独立董事在 2025年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-020 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 13 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事张晓 军、计红胜、曾强、周为、周建华回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 此议案审议程序符合相关法律法规的规定。 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东会审议。 日常关联交易对公司的影响：中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下 简称"公司"）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。 各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则， 有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。交易的发生不会对 公司持续经营能力、盈利能力及资产独立 ...

中航（成都）无人机系统股份 有限公司 募集资金存放、管理与实际使 用情况审核报告 大信专审字[2026]第 1-00929 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告 大信专审字[2026]第 1-00929 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中航无人 机"）《2025 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-021 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价 格 32.35 元/股，共募集资金 436,725.00 万元，扣除保荐、承销费用及发行费用 后实际募集资金净额为 419,705.72 万元。 上述募集资金于 2022 年 6 月 21 日全部到位。 该事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 6 月 21 日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第【ZD10132】号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户结余金额为 ...

一、 关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案 经审查,此次年度日常关联交易预计是根据公司 2026年生产经营计划,为 保证公司正常开展生产经营活动进行的,涉及的关联交易不影响公司的独立性。 关联交易定价原则公允、合理,符合市场原则,符合相关法律法规的规定,决策 权限合法,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在 审议该议案时关联董事应履行回避表决程序,该议案经董事会审议通过后提交股 东大会审议,决策权限、决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2026年第一次独立建 S002026000 中航(成都)无人机系统股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会 议工作制度》等有关规定,中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称"公 司"）于 2026年3月13日召开 2026年第一次独立董事专门会议,基 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-00925 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 1-00925 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以 ...

中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的 风险持续评估报告 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称："公司"）与中航工业集团 财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）均为中国航空工业集团有限公司 控制下的关联方，双方存在关联交易关系。根据《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与 关联交易》等文件要求，公司查验了航空工业财务的《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅了航空工业财务资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报 告，对航空工业财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险持续 评估情况报告如下： 一、 航空工业财务基本情况 航空工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记 注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业 集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位 共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有 注册资金 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-022 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、 计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司以预期信用损失为基础，对应 收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，公司 2025 年度计提信用减值损失金额为 36,121,805.32 元。 （二）存货跌价准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货进行减 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策等相关规定，为客观、准确地反映公司的财务状况及经营成 果，经公司对应收票据、应收账款、存货、长期资产等资产进行全面充分的评估 和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对相 关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2025 年度公司计提各类资 产减 ...