询价转让时间 - 2025年10月16日，中金和中航收到询价转让委托[3] - 2025年11月5日，中金和中航完成出让方资格核查[4] 出让方情况 - 成都产业投资集团是中无人机5%以上股东，非控股股东等[7] - 其拟转让股份为首发前股份，无受限或禁止转让情形[8] - 该集团为国企，转让已履行必要程序，符合转让条件[8][9][10]

股东股份转让 - 股东成都产投计划通过询价转让方式减持公司股份1012.5万股 [1] - 本次转让股份数量占公司总股本的比例为1.50% [1] - 转让方式明确不通过集中竞价交易或大宗交易进行 [1] 股份转让限制 - 通过本次询价转让受让股份的投资者在受让后6个月内不得转让所持股份 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情形下可自行召集和主持股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[19] 延期取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[33] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[31] 选举制度 - 股东会选举两名以上独立董事时应采用累积投票制[34] 表决规则 - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[37] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[35] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息及占公司有表决权股份总数比例[36] 特别提示 - 提案未获通过或变更前次决议应在股东会决议中作特别提示[36] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，记载会议相关内容，保存期限不少于10年[37][39] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[31] 关联关系 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[31] 方案实施 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[39] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[39] 决议公告与撤销 - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[40] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[41] 监管措施 - 证券交易所可对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种停牌[44] - 中国证监会责令召集等不符合要求的公司或责任人限期改正[44] - 中国证监会责令违规董事或董事会秘书改正，严重时实施证券市场禁入[44] 规则生效与解释 - 本议事规则自股东会批准后生效，由公司董事会负责解释[48][49]

会议召开 - 董事会定期会议每季度召开，提前10日书面通知董事[6] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议，提前5日书面通知[6] 会议变更 - 定期会议通知变更提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[8] 出席规定 - 董事原则上亲自出席，委托他人遵循原则，一人不超两人委托[9][11] - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席[12] 表决规则 - 董事回避时，无关联关系过半数董事出席可举行，过半数通过决议，不足3人提交股东会[18] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保需全体过半数且出席2/3以上董事同意[22] 其他规定 - 不同决议矛盾以时间在后为准[23] - 会议记录保存不少于10年，包含多项内容，董事签字确认[23][25] - 不出席又不委托视作未异议，违法决议董事担责[25] - 董事会督促落实决议并检查情况[27] - 规则“以上”“内”含本数，股东会批准生效，董事会解释[29][32][33]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司任职，已在3家境内上市公司担任的不得再被提名[6] - 需有5年以上法律、经济等工作经验[11] - 直接或间接持股1%以上或前十股东及其直系亲属不得担任[13] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[13] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得担任[14] - 近3年被交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[14] - 曾任职时连续2次未出席且未委托出席，被提请解除未满12个月不得担任[14] 独立董事选任 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[15] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[18] - 选任后30日内向交易所报送声明及承诺书并更新资料[19] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得提名[19] 独立董事履职 - 每年现场工作不少于15日[24] - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会审议[25] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[26] - 对重大事项出具独立意见含基本情况等内容[29] - 特定情形及时向监管机构报告[29] 独立董事解任与补选 - 连续2次未出席且未委托，董事会30日内提议股东会解除[19] - 不符合条件或资格立即停止履职辞任，公司60日内补选[20] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[39] 其他规定 - 专门委员会会议公司原则上会前三日提供资料信息[39] - 2名以上认为材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[39] - 聘请中介机构等费用由公司承担[40] - 津贴标准董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[41] - 制度经股东会审议批准，授权董事会修订[46] - 制度自股东会审议通过后生效[47] - 制度由董事会负责解释[48]

公司基本信息 - 公司于2022年6月29日在上海证券交易所上市，首次发行13500.00万股[8] - 公司注册资本为67500万元，已发行股份67500万股，每股面值1元[9][21][20] - 公司发起人合计认缴股份23100万股[23] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份用于员工持股等，不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[28] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[32] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿，公司15日内书面答复[38] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方或自行向法院提起诉讼[41] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情况，公司应在2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[56] 担保相关规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需董事会审议后提交股东会[54] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[179] - 公司每个年度以现金方式累计分配的利润不低于当年实现的归母净利润的30%[186] 组织架构相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事[109] - 公司设总经理1名，总会计师1名，副总经理及其他高级管理人员若干名[158] - 公司党委一般由7人组成，党委书记1人、党委副书记2人[169]

累积投票制规则 - 股东会选举董事时，股东所持每一股份拥有与拟选举董事总人数相等投票权[4] - 选举两名或以上董事时实行累积投票制，部分情况不适用[5] 提名与选举要求 - 提名人提交董事候选人提名前需征得被提名人书面同意[9] - 选举独立董事和非独立董事分别进行[12] 投票规则 - 选票上投票总数不得超累计投票数最高限额，否则无效[15] 当选规则 - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份数的二分之一[16] 实施细则 - 本实施细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[20][21]

会议时间 - 2025年10月30日召开第五届董事会第三十一次会议决议召开股东大会[5] - 2025年10月31日公告召开股东大会通知[5] - 2025年11月20日14点30分现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东 - 现场及网络出席会议股东230名，代表股份469,249,128股，占公司有表决权股份总数69.5390%[9] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本675,000,000股，已回购股份200,296股无表决权[9] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超99%[12][15][16][17][19] - 续聘会计师事务所议案同意占比99.9733%[20] - 出席会议中小股东对续聘议案同意占比99.6795%[20] 议案通过形式 - 议案1、2、3为特别决议议案，其他为普通决议议案[20] - 除议案1、2、3外其他议案以普通决议形式通过，议案1、2、3以特别决议形式通过[20]

会议信息 - 股东大会于2025年11月20日在成都召开[2] - 230人出席，所持表决权占比69.5390%[2] - 部分董事、监事及董秘出席会议[4] 议案表决 - 多项章程、规则修订议案同意比例超99%[5][6] - 续聘会计师事务所议案同意比例99.9733%[8] 合规情况 - 律所见证会议程序合法、表决有效[10]

航空装备板块市场表现 - 11月17日航空装备板块整体上涨1.13%，表现显著优于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内领涨个股为晨曦航空，收盘价17.59元，单日涨幅达11.97% [1] - 涨幅居前的个股包括利君股份（涨4.48%）、中无人机（涨4.38%）、航发科技（涨3.93%）和晟槽科技（涨3.88%） [1] 个股交易活跃度 - 晨曦航空成交量最大，为66.19万手，成交额达11.53亿元 [1] - 航发动力成交量为25.10万手，成交额为9.52亿元 [2] - 菲利华成交额为15.39亿元，成交量为20.26万手 [2] - 部分个股出现下跌，航亚科技跌幅最大，为-2.16% [2] 板块资金流向 - 当日航空装备板块整体呈现主力资金和游资净流入，主力资金净流入4.42亿元，游资资金净流入1.93亿元 [2] - 散户资金则呈现净流出态势，净流出金额为6.35亿元 [2] - 航发科技获得主力资金净流入7343.44万元，主力净占比达16.85% [3] - 晨曦航空主力资金净流入7262.14万元，中无人机主力资金净流入7130.49万元 [3] - 三角防务游资净流入显著，达7674.69万元，游资净占比4.78% [3]