中航（成都）无人机系统股份有 限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03104 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-03104 号 中航（成都）无人机系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日下发《关于同意中航（成都） 无人机系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民 币普通股 13,500 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额为 436,725.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 17,019.28 万元后，实 ...

中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 关于中航（成都）无人机系统股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）、中航证券有限公 司（以下简称"中航证券"，中信建投证券与中航证券合称"联合保荐机构"）作为 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"中无人机"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对中无人机 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航（成都）无人机系统股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕825 号）文批准，并经上 海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股票（A 股）13,500 万股，发行价 格 32.35 元/股，共募集资金 436,725 ...

内部控制审计 - 审计中航无人机2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结果 - 中航无人机在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月28日[8]

公司治理 - 2022年9月公司第五届董事会换届，9名董事中3名独立董事[1] - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[6] - 2024年董事会审计与风控委员会召开7次会议，审议19项提案[8] - 2024年董事会提名与薪酬考核委员会召开7次，审议17项提案[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会11次，亲自出席11次，通讯出席7次[6] - 2024年2月与大华会计师事务所沟通2023年审计结果[11] - 2024年12月与大信会计师事务所沟通2024年报审计计划[12] - 独立董事多次实地考察公司及产业基地，调研珠海航展[10] - 独立董事参加多次学习培训[9] 合规情况 - 报告期内关联交易审批程序合规，价格公允[16] - 报告期内不涉及对外担保及资金占用情况[18] - 报告期内募集资金使用审批程序合规[19] - 报告期内高级管理人员提名程序符合规定[20] - 报告期内更换会计师事务所程序恰当[22] - 报告期内利润分配预案审议程序合法[23] - 报告期内公司及股东无违反承诺情形[24] - 报告期内严格履行信息披露义务[26] 改进与展望 - 独立董事认为公司需修订章程、完善审查制度等[29] - 2025年独立董事将加强履职[31]

中航（成都）无人机系统股份有限公司 独立董事2024年度述职报告(陈亮) 作为中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年我严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，在履职期间秉持客观、独立、公正的立 场，及时、全面、深入地了解公司经营情况，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席董事 会及专门委员会、股东大会、独立董事专门会议，对各项议案认真审议，有效发挥 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，切实提高公司治理水平，维护公司整体 利益和中小股东合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会于2022年9月完成换届选举，共9名董事，其中独立董事3名， 分别为我、陈炼成先生、赵吟女士，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及 公司制度的规定。 2024 年，公司共召开 11 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事 ...

公司治理 - 2022年9月公司第五届董事会换届，9名董事中3名独立董事[1] - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[6] - 2024年董事会审计与风控委员会召开7次会议，审议19项提案[7] 合规情况 - 报告期内关联交易、募集资金使用等审批程序合规[15][17] - 报告期内不涉及对外担保及资金占用情况[16] 未来展望 - 识别业绩不达预期原因，聚焦核心业务[27] - 强化内控，确保财务数据准确透明[27] - 关注募集资金使用进度，加快募投项目建设[27]

市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 市值管理原则含合规性、系统性等[3][4] - 董事会是领导机构，证券事务部是执行部门[6][8] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[6][7] 策略举措 - 可通过并购重组提升资源配置效率和竞争力[11] - 运用股权激励、员工持股计划强化利益一致性[11] - 制定合理现金分红政策，提高分红比例[12] - 建立投资者关系管理机制，召开年度业绩说明会[13] - 健全信息披露制度，依法合规运用股份回购工具[14] 薪酬与监测 - 董事会建立高管薪酬体系应匹配多方面因素[15] - 公司监测市值等指标及行业平均水平并设预警阈值[17] 股价应对 - 股价短期连续或大幅下跌提前谋划预案[17] - 分析波动原因并必要时公告澄清[17] - 加强与投资者沟通传递公司价值[17] - 符合条件制定实施股份回购计划[17] - 相关人员符合条件增持股份提振信心[17] 合规要求 - 公司及相关人员不得操控信息披露误导投资者[20] - 不得通过内幕交易等牟取非法利益扰乱市场[20] 股价情形界定 - 连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%属短期大幅下跌[22]

审计情况 - 审计公司于2025年3月28日审核公司2024年度与财务公司业务汇总表[1] - 审计公司认为业务汇总表符合规定，公允反映金融业务情况[6] 财务数据 - 向财务公司存放短期借款期初余额92,420,547.25元[10] - 本期增加2,361,950,963.02元，减少909,760,586.9元[10] - 期末余额1,144,610,923.3元，收取利息8,096,510.10元[10]

募集资金情况 - 公司获准发行13500万股，每股32.35元，募资436725.00万元，净额419705.72万元[2] - 截至2024年12月31日，专户结余343960.99万元，累计投入95772.02万元[3][5] 资金使用计划 - 拟用不超25亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[1][9] - 无人机等三项目拟用募集资金分别为97125.00万元、46875.00万元、20000.00万元[8] 现金管理安排 - 投资保本型产品，不得质押，不从事证券投资[10] - 董事会授权管理层办理，财务部实施，决议有效期12个月[11][12] - 收益归公司，优先补足资金不足和补充流动资金，到期归还专户[14] 相关方意见 - 监事会认为现金管理符合规定，不影响经营和项目[19] - 保荐机构认为履行程序合规，无异议[22]