中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 证券代码：688297 证券简称：中无人机 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在中航（成都）无人机系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会 务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损 害其他股东合法权益的行为，公司 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-034 根据《公司章程》规定，经总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会、董事 会审计与风控委员会资格审查，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》，全体董事一致同意聘 任王飞先生（简历详见附件）担任公司总会计师，任期自公司董事会决议通过之日 起至公司第五届董事会届满之日止。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 附件：王飞先生简历 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司总会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 总会计师辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司总会计师徐俊芳女士的辞职报告，徐俊芳女士因工作安排调整申请辞去公司 总会计师职务，辞任后不再担任公司任何职务。徐俊芳女士原定任职期限为 2022 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 8 日。徐俊芳女 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-031 中航（成都）无人机系统股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 无人机关于变更公司非职工代表监事的公告》。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一)关于变更第五 ...

根据《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以上有表决权股份股东成都产业 投资集团有限公司提名，公司于 2024 年 11 月 15 日召开第五届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于变更第五届监事会监事的议案》，全体监事一致同意提 名曾颖女士（简历详见附件）担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公 司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司监事会 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-033 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司非职工代表监事辞职情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事文芳女士的辞职报告，文芳女士因工作安排调整申请辞去公司监事 职务，辞任后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，文芳女士本人未持有公司股份。文芳女士在任职期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-032 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案暨 召开 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688297 | 中无人机 | 2024/11/22 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 10 月 31 日公告了 2024 年第一次临时股东大会召开通知， 单独或者合计持有 3%以上股份的股东成都产业投资集团有限公司（以下简称"成 都产投"），在 2024 年 11 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》有关规定，现予 ...

报告公司投资评级 - 公司当前股价为47.32元,下调至"谨慎推荐"评级[4] 报告的核心观点 - 受市场需求节奏变化影响,公司产品交付数量同比减少,导致季度业绩有所波动[2] - 公司持续保持研发项目投入,研发费用率同比增长较多[2] - 公司加速扩充无人机产能,重点拓展国内外装备和低空经济领域需求[2] - 受益装备出海以及国内特种领域需求的增长,叠加低空经济等领域需求的带动,公司发展趋势向上[4] 财务指标总结 - 2024年前三季度实现营收3.7亿元,同比下降72.0%;归母净利润-0.8亿元,上年同期为2.4亿元[2] - 2024年前三季度综合毛利率为26.3%,同比减少3.49个百分点[2] - 2024年前三季度期间费用为1.8亿元,同比增长30.7%,其中研发费用1.4亿元,同比增长16.5%[2] - 截至3Q24末,公司存货18.7亿元,较年初增长89.4%;经营活动净现金流为-1.1亿元,上年同期为2.0亿元[2] - 预测2024~2026年归母净利润分别为1.05亿元、2.63亿元、3.54亿元,当前股价对应2024~2026年PE为303x/121x/90x[3][4]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为97,344,725.16元，同比下降21.32%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为3.69亿元，同比下降72%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-44,355,682.32元，同比下降252.15%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-8274.92万元，同比下降134%[17] - 公司2024年前三季度综合收益总额为-82,749,235.05元，去年同期为242,870,214.46元[18] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.12元，去年同期为0.36元[18] 研发投入 - 研发投入合计为63,534,942.53元，同比增长163.72%[4] - 研发投入占营业收入的比例为65.27%，同比增加45.80个百分点[4] - 公司2024年第三季度研发费用为1.45亿元，同比增长16.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-109,516,093.62元，同比下降155.09%[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-109,516,093.62元，去年同期为198,780,172.47元[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-46,277,320.80元，去年同期为1,786,277,746.98元[20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-121,733,198.70元，去年同期为-239,303,586.68元[20] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-277,526,613.12元，去年同期为1,745,754,332.77元[20] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4,365,191,947.12元，去年同期为4,795,815,312.82元[20] 资产与负债 - 总资产为7,747,533,341.45元，同比增长5.23%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,652,763,407.85元，同比下降3.31%[4] - 公司2024年第三季度流动资产合计为74.56亿元，同比增长5.4%[15] - 公司2024年第三季度应收账款为9.32亿元，同比下降31.7%[13] - 公司2024年第三季度存货为18.72亿元，同比增长89.4%[13] - 公司2024年第三季度应付账款为15.85亿元，同比增长55%[15] - 公司2024年第三季度合同负债为2.83亿元，同比增长248.3%[15] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为24,223[8] - 中国航空工业集团有限公司持股数量为112,066,485股，持股比例为16.60%[8] - 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所持股数量为110,000,000股，持股比例为16.30%[8] - 成都飞机工业(集团)有限责任公司持股数量为67,500,000股，持股比例为10.00%[8] - 成都建国汽车贸易有限公司持股数量为54,000,000股，持股比例为8.00%[8] - 成都产业投资集团有限公司持股数量为50,000,100股，持股比例为7.41%[8] - 中航技进出口有限责任公司持股数量为43,457,555股，持股比例为6.44%[8] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金转融通借出550,100股[10] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金转融通借出261,700股[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金转融通借出216,900股[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,005,695.56元[5] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.07元，同比下降275.00%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.78%，同比减少1.29个百分点[4]

特此公告。 中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 附件：佟攀先生简历 证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-029 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于变更公司审计部门负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）原审计部门（审计法 律部）负责人宋修科先生因工作调整原因，不再担任公司审计部门（审计法律部）负 责人职务。 为了更好地履行公司审计法律部的职责，根据相关规定及公司工作需要，经董事 会审计与风控委员会提名，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于变更公司审计部门负责人的议案》，全体董事一致同意聘任佟 攀先生为公司审计部门（审计法律部）负责人。佟攀先生简历附后。 佟攀先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于沈阳航空工 业学院，研究生毕业于四川农业大学，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2024 年 9 月， ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-026 中航（成都）无人机系统股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 拟变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委、 中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，综合考虑公司未来经营发展情况和对审计服务 的需求，公司拟聘请大信为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任的大华进行了沟通，原聘任的大华对变更事宜无异议； 公司董事会审计与风控委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知 ...

证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2024-025 中航（成都）无人机系统股份有限公司 一、监事会会议召开情况 中航（成都）无人机系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会主席姚明辉先生主持会议，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，形成决议如下： (一) 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部管理制度的规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息公允 ...