光刻机概念板块市场表现 - 截至9月23日收盘 光刻机概念板块整体上涨0.72% 位居概念板块涨幅第3名 [1] - 板块内19只个股上涨 波长光电以20%涨幅涨停 张江高科和凯美特气同样涨停 海立股份上涨6.32% 广立微上涨5.03% 珂玛科技上涨4.86% [1] - 跌幅居前个股包括赛微电子下跌4.87% 美埃科技下跌4.00% 苏大维格下跌3.71% [1] 板块资金流向分析 - 光刻机概念板块整体遭遇主力资金净流出13.84亿元 [2] - 板块内仅9只个股获得主力资金净流入 其中5只个股净流入超千万元 [2] - 波长光电主力资金净流入9482.10万元居首 芯碁微装净流入7858.48万元 华辰装备净流入4188.70万元 富乐德净流入3701.33万元 [2] 个股资金流入比率 - 富乐德主力资金净流入率达6.78% 华辰装备达6.09% 芯碁微装达5.32% [3] - 波长光电虽然资金流入额最高 但净流入比率仅为3.57% [3] - 先锋精科主力资金净流入1693.09万元 净流入比率5.11% [3] 资金流出显著个股 - 凯美特气尽管涨停 但主力资金净流出达3.02亿元 净流出比率-5.84% [5] - 赛微电子主力资金净流出2.30亿元 净流出比率-10.68% [5] - 苏大维格主力资金净流出1.08亿元 净流出比率-6.33% [5] - 炬光科技主力资金净流出1.57亿元 净流出比率-11.67% [5] 板块相对表现 - 在当日概念板块中 中芯国际概念涨幅1.22%居首 国家大基金持股涨幅1.08%位列第二 [2] - 光刻胶概念下跌0.08% 表现弱于光刻机概念 [2] - 华为盘古概念跌幅最大达-3.69% MLOps概念下跌-3.31% [2]

公司保荐代表人变更 - 国信证券更换中润光学持续督导保荐代表人 原保荐代表人王云桥因工作变动离职 由郑琪瑶接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为楼瑜和郑琪瑶 法定持续督导期限维持至2026年12月31日不变[1] - 本次变更不影响国信证券对公司的持续督导工作有序开展[1] 新任保荐代表人背景 - 郑琪瑶现任国信证券投资银行事业部业务部高级经理 拥有硕士研究生学历 为保荐代表人和注册会计师[2] - 2018-2021年任职于安永华明会计师事务所 参与完成康基医疗(H09997)等IPO审计及绿叶制药(H02186)年度审计工作[2] - 2021年加入国信证券后主要参与中润光学(688307)IPO项目和孕婴世界(874178)新三板挂牌项目[2] 持续督导安排 - 国信证券作为公司科创板IPO保荐机构 持续督导期按原定计划执行[1] - 公司董事会对原保荐代表人王云桥在IPO及持续督导期间的工作表示感谢[1]

公司治理变动 - 中润光学于9月18日晚间公告更换首次公开发行股票持续督导保荐代表人[2] - 新任保荐代表人为楼瑜女士和郑琪瑶女士[2]

保荐代表人变更 - 原持续督导保荐代表人为楼瑜和王云桥，王云桥因工作变动不再担任[1] - 国信证券委派郑琪瑶接替王云桥，更换后为楼瑜和郑琪瑶[1] 持续督导期限 - 法定持续督导期限至2026年12月31日止[1] 公告日期 - 公告日期为2025年9月19日[3] 新保荐代表人履历 - 郑琪瑶为国信证券高级经理，2018 - 2021就职安永，2021年加入国信[4] - 郑琪瑶参与中润光学IPO项目等[4]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会设置 原监事会职权将由董事会审计委员会承接 相关制度相应废止 [3][13][42] - 本次调整依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求 旨在提升公司治理水平 [3][13][42] - 调整方案已获董事会7票全票通过及监事会3票全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4][12][14] 公司章程修订内容 - 公司注册资本由人民币8800万元变更为8877.4万元 因2024年限制性股票激励计划第一批次77.4万股完成归属登记 [10][40][41] - 董事会成员结构变更 总人数保持7名 其中6名由股东大会选举产生 1名职工董事由职工代表大会选举产生 [43] - 删除所有涉及"监事会"及"监事"的条款 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 数字表述规范化（如"三分之二"改为"2/3"） [44] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于10月9日14:30在浙江嘉兴召开 采用现场与网络投票相结合方式 [23][25] - 会议将审议取消监事会及修订公司章程等四项议案 其中前两项为特别决议议案 [27][28] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为9月26日9:00-17:00 可通过现场或信函方式办理 [31][35]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会全部职权 同时《监事会议事规则》相应废止 [3][13] - 该决议已获监事会3票全票同意及董事会7票全票通过 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [4][12][14][15] - 在股东大会审议通过前 现有监事会将继续履行法定监督职责 [3][13] 公司章程与制度修订 - 公司将对《公司章程》中涉及监事会的条款进行系统性修订 并同步新增、修订及废止部分治理制度 [3][13][16] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及科创板监管规则 [3][13][16] - 相关制度调整议案已获董事会7票全票通过 需提交股东大会审议 [17][18] 注册资本变更 - 因2024年限制性股票激励计划第一批次完成归属登记 公司总股本由8800万股增至8877.4万股 [10] - 注册资本相应由8800万元人民币变更为8877.40万元人民币 增幅0.88% [10] - 该变更议案获董事会7票全票通过 需提交股东大会最终批准 [11][12] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月9日14:30在浙江嘉兴总部召开第二次临时股东大会 审议上述治理结构调整及注册资本变更事项 [20][24] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间为9:15至15:00 [24][25][27] - 股权登记日设定为2025年9月26日 股东可通过现场、信函或邮件方式登记参会 [30][31][32]

公司治理 - 公司于2025年9月16日以通讯结合现场会议方式召开第二届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于变更公司注册资本的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中光学镜头制造业占比98.76% [1] - 其他业务收入占比1.24% [1] - 公司当前市值29亿元 [1] 行业特征 - 公司主营业务集中于光学镜头制造业 [1]

关联交易审议规定 - 与关联自然人成交超30万元交易提交董事会审议[14] - 与关联法人成交占比超0.1%且超300万元交易提交董事会审议[14] - 与关联方交易占比超1%且超3000万元交易经董事会后提交股东会[14] - 关联方担保不论数额大小经董事会后提交股东会[14] - 为5%以下股份股东担保参照担保规定执行[14] - 重大影响关联交易经董事会后提交股东会[14] - 连续12个月内关联交易按累计计算适用审议规定[15] 关联交易其他规定 - 关联交易标的为股权应聘请中介审计[15] - 董事会审议关联交易关联董事回避[17] - 董事会会议过半数董事出席，决议经无关联董事过半数通过[18] - 股东会表决关联交易关联股东回避[18] - 关联董事、股东各包括六种情形[18][20] - 关联交易签书面协议并披露[22] - 关联人签协议回避，个人代表一方且不干预公司决定[22] - 休会期间关联交易可先执行后追认[23] - 关联交易合同可签补充协议[23] - 防止关联人干预经营、股东占用资源[23] - 关联交易价格不偏离市场第三方标准[23]

选聘决策 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] 选聘条件 - 选聘的会计师事务所应具备独立法人资格，相关人员近三年无证券期货违法执业处罚[7][8] 选聘方式 - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘应发布文件并公示结果[11][12] 评价要素 - 评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[14] 费用规定 - 审计费用报价得分按公式计算，原则上不设最高限价[12][14] - 聘任期内审计费用下降20%以上需在信息披露文件说明情况[15] 选聘程序 - 一般程序包括财务部门准备、审计委员会审议等，聘期一年可续聘[16][17] 调查方式 - 审计委员会可通过多种方式调查拟选聘事务所执业质量和诚信情况[17] 文件保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 选聘时间 - 应在被审计年度第四季度结束前完成更换会计师事务所的选聘工作[23] 续聘规定 - 续聘需做客观评分和全面评价，按意见不同处理[18] 改聘情况 - 出现分包转包等5种情况应改聘，年报审计期间不得无故改聘[20] 改聘程序 - 审计委员会审核改聘提案应了解情况并评价[21] - 董事会审议通过改聘议案后通知股东会及前后任事务所[21] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止业务，公司履行改聘程序[23] 公告披露 - 改聘股东会决议公告应详细披露解聘原因、前后任事务所相关情况等[23] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定，经股东会审议通过生效，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释[26]

公司基本信息 - 公司于2023年2月16日在上海证券交易所上市，首发人民币普通股2200万股[6] - 公司注册资本为人民币8877.4万元[9] - 公司设立时发行股份总数为66,000,000股，面额股每股金额为壹元[23] - 公司已发行股份数为8,877.40万股，均为普通股[24] 股东相关 - 发起人张平华持股比例37.2137%，陆高飞持股比例4.2137%等[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%等[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下可请求诉讼或直接起诉[40][42] 公司决策审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 公司本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审议[52] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[114] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[110] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[120] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 公司每年按可分配利润一定比例向股东分配现金股利[162] - 现金分红需满足公司当年盈利等4个条件，现金分红不少于当年可分配利润的10%[164] 其他 - 公司设经理1名，副经理1名、董事会秘书1名、财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘[145] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[159] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[194]