担保审批规则 - 一切对外担保须经股东会或董事会批准[6] - 7种行为及为高负债率对象担保需董事会审议后提交股东会审批[9] - 累计超总资产30％的担保需股东会特定表决通过[9][10] - 为关联人担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[11] 担保申请与审核 - 被担保人提前30个工作日提交申请及材料[13] - 3年内财务文件有虚假记载不得担保[16] - 审核多项担保申请需董事特定比例同意[16] 担保管理与监督 - 提供担保应订立书面合同并统一登记备案[17] - 财务部跟踪监督被担保人情况并及时报告[23] 责任与制度相关 - 董事对违规担保损失承担连带责任[20] - 违规人员致损失应追究责任[20] - 制度由董事会制订解释，股东会通过生效[22][23]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用相关法规及章程规定[5] - 信息披露义务人可自行判断可暂缓、豁免披露情形，接受事后监管[5] 披露条件与要求 - 拟增加暂缓、豁免披露事项需有充分证据，涉国家秘密依法豁免披露[7] - 涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[9] 存档与报告 - 信息披露暂缓、豁免事项需登记存档，保存期限不少于十年[11] - 定期报告和临时报告涉国家秘密、商业秘密可采用特定方式豁免披露[12] 披露流程 - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明相关情况[13] - 信息披露义务人应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料[13] 后续处理 - 已办理暂缓、豁免披露信息出现特定情形公司应及时核实披露[14] 责任机制 - 公司确立责任追究机制，违规者将受惩戒[14] 知情人要求 - 知情人需知晓公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》内容[24] - 知情人对公司暂缓、豁免披露事项负有保密义务，期限内不泄露信息等[24] - 知情人获悉公司暂缓、豁免披露事项后需主动填写登记表并备案[24] - 知情人若保密不当致事项泄露愿承担法律责任[24]

董事辞职与补选 - 公司应在收到董事辞职报告两交易日内披露情况[7] - 董事辞任，公司需60日内完成补选[7] 人员解任与确定 - 特定情形下公司30日内解除董高职务[9] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新人选[9] 忠实义务与生效时间 - 董高忠实义务在辞职或任期届满后6个月内有效[11] - 董高辞任自董事会收到报告时生效[7] 自动离职与解任生效 - 非职工代表董事任期届满未连任自股东会决议通过离职[7] - 职工代表董事任期届满未连任自职代会决议通过离职[7] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[8] - 董事会解除高管职务，决议作出日生效[8]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 担任独立董事需有五年以上法律、经济等工作经验[10] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称，需在会计岗位全职工作五年以上[10] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得被提名[10] - 过往任职因未出席会议被解职未满十二个月不得被提名[10] - 直接或间接持股百分之一以上等人员及其亲属不得担任[13] 提名与选举 - 董事会、持股百分之一以上股东可提候选人[16] 独立性管理 - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并披露[15] 任期限制 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得再提名[18] 职务解除与补选 - 提前解除需披露理由，异议也应披露[19] - 辞任致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[20] 委员会任职 - 独立董事在薪酬等委员会占比超1/2并任召集人，审计召集人为会计专业人士[24] 履职规范 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[24] - 投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时同步披露[25] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[26] - 专门会议由过半数推举召集人主持，特定事项需审议[27][28] - 每年现场工作不少于15日[30] - 对重大事项出具意见含基本情况等并签字[31] - 工作记录及资料保存十年[33] - 向年度股东会提交述职报告并披露[32][35] 履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[37] - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[37] - 董事会专门委员会提前三日提供资料[37] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[38] - 履职受阻可向董事会说明，仍未消除可报告[40] - 履职信息应及时披露，否则独立董事可申请或报告[40] - 聘请中介费用由公司承担[40] - 公司给予津贴，标准经股东会审议并年报披露[40]

股权与注册资本变更 - 2025年8月29日公司为95名激励对象归属77.4万股限制性股票[1] - 本次归属后公司注册资本由8800.00万元变更为8877.40万元，股份总数由8800.00万股变更为8877.40万股[2] 组织架构调整 - 公司决定取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[3] - 公司董事会成员总数保持7名，调整为6名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举[5] 制度修订 - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”，删除“监事”等表述[6] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，废止监事会议事规则[8] - 新增董事、高级管理人员离职管理制度等多项制度[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[14] 股东权益与义务 - 公司股东享有按股份获股利等利益分配、参加股东会表决等多项权利[15] - 公司股东承担遵守法律法规章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务[16] 会议相关规定 - 年度股东大会应于召开20日前公告通知股东，临时股东大会应于召开15日前公告通知股东[21] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[21] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[26] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的50%[26] 审计委员会规定 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[33] 人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理一名、董事会秘书一名、财务负责人一名，均由董事会聘任或解聘[34][35] 财务与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[35] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露半年报告[35]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月9日14点30分在浙江嘉兴召开[2] - 网络投票10月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议4项议案，含变更注册资本等[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月25日，A股代码688307[10] - 会议登记9月26日进行，地点在董事会办公室[13] - 联系人张杰、沈丽燕，电话0573 - 82229910[15]

会议信息 - 公司2025年9月10日发通知，9月16日现场召开二届监事会十次会议[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[3] - 取消后审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 表决3同意0反对0弃权，议案待股东大会审议[4][5]

股本与注册资本变更 - 公司股本总数拟由8800万股变更为8877.4万股，注册资本拟由8800.00万元变更为8877.40万元[3] 公司治理调整 - 公司拟不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，《公司章程》相应修订[7] - 公司拟对相关治理制度进行新增、修订及废止[10] 会议安排 - 公司于2025年9月16日召开第二届董事会第十一次会议[2] - 董事会提议于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会[13]

公司业务定位 - 公司产品处于光通讯产业链上游 是制造光模块的基础[1] - 产品应用于激光加工设备 光通讯器件与设备 激光测量设备 激光医疗设备等的精密光学元件[1] 研发进展 - 应用于AI光模块的棱镜 滤波片产品目前处于研发阶段[1] 下游市场 - 戴斯光电下游激光应用市场涵盖激光加工 光通讯 激光测量 激光医疗设备领域[1]

公司业务 - 公司主要从事精密光学镜头的设计和生产 [1] - 公司可以为各类客户提供光学镜头产品的定制开发和量产服务 [1] 产品应用 - 光学镜头应用广泛 是各类人工智能设备视频 图像等信息的入口 [1] - 公司目前暂无产品应用于苹果手机 [1]