证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-008 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）。 ? 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健所为公司 2025 年度财务报 表及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天健所协商确定审计 机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

文章核心观点 天健会计师事务所对中润光学公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行鉴证，认为该报告符合相关规定，如实反映了公司募集资金情况；同时公司披露了2024年度募集资金的基本情况、管理情况及实际使用情况等信息 [1][2] 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 - 鉴证报告仅供中润光学公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的 [1] - 中润光学公司管理层负责提供真实、合法、完整资料并编制专项报告 [1] - 注册会计师在实施鉴证工作基础上对报告独立提出鉴证结论 [2] - 注册会计师按执业准则执行鉴证业务，实施必要程序，认为鉴证工作为发表意见提供合理基础 [2] - 鉴证结论表明专项报告符合规定，如实反映公司募集资金情况 [2] 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价23.88元/股，募集资金52536万元，净额44617.01万元，2023年2月10日到账 [4] - 截至2024年末，项目投入累计10303.12万元，补充流动资金8000万元，超募资金永久补充流动资金2400万元，现金管理24645.52万元，利息收入净额1456.52万元，应结余724.89万元，实际结余427.44万元，差异297.45万元 [4] 募集资金管理情况 - 公司制定《嘉兴中润光学科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 [5] - 2023年2月14日与相关银行、保荐机构签三方监管协议，2024年12月与相关银行、保荐机构、子公司签四方监管协议，协议与范本无重大差异，公司严格履行 [6] - 截至2024年12月31日，公司有4个募集资金专户，余额4274372.58元 [6] 本年度募集资金的实际使用情况 - 募集资金使用情况对照表详见附件1 [6] - 2023年10月公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间，“高端光学镜头智能制造项目”尚处小批试产阶段，“高端光学镜头研发中心升级项目”调整研发设备进度，两项目均未达预定可使用状态 [6] - 2023年3月公司用6675.12万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，用573.40万元置换已支付发行费用自筹资金 [7] - 2024年4月公司及子公司计划用不超3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额24645.52万元 [7] - 2023年和2024年公司分别用1200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例均为29.34%，无超募资金归还银行贷款情况 [7] - 截至2024年12月31日，募集资金结余差异因现金管理已计提未到账利息、未支付发行费用及尾差导致，募投项目尚处实施阶段，资金有结余 [7] - 2023年8月公司同意用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，截至2024年12月31日，累计置换金额541.91万元 [8]

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案 的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日，召开了第二 届监事会第二次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》 《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）及《嘉兴中润光学科技股份有限公司薪酬与考核委员 会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬 水平。2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-009 非独立董事薪酬实行非独立董事津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前）， 按季度发放。 一、适用范围 （一）适用对象：公司 ...

文章核心观点 公司聘请天健会计师事务所作为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，董事会审计委员会对天健所 2024 年度审计履职评估及监督职责情况进行汇报，认为天健所表现良好，审计委员会切实履行了监督职责 [1][4] 2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 - 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生，是首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所拥有合伙人 241 人，注册会计师 2356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告 [2] - 2024 年度业务收入总额未提及，年报审计客户 707 家（含 A、B 股），主要分布于多个行业，与公司同行业的上市公司客户 544 家 [2] 续聘会计师事务所履行的程序 - 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届审计委员会第二次会议、2024 年 4 月股东大会，分别审议通过续聘天健所为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 [2] 2024 年年审会计师事务所履职情况 - 天健所按约定对 2024 年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行审计，对募集资金存放与使用、关联方占用资金等情况核查并出具专项报告 [2] - 天健所认为公司财务报表按规定编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告 [3] - 天健所在审计过程中就独立性、人员构成、审计计划等与公司管理层和治理层沟通 [3] 审计委员会对会计师事务所监督情况 - 审计委员会严格审核天健所资质，认为其具备执业资格和专业能力，坚持独立审计原则，履行审计职责，同意提交续聘事项至董事会审议 [3][4] - 审计委员会进行审前沟通，就审计责任、范围和时间安排沟通，为审计做准备 [4] - 审计委员会与负责审计的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，就审计基本情况、关键事项等沟通 [4] 总体评价 - 审计委员会遵守规定，审查天健所资质和能力，与事务所充分沟通，督促出具审计报告，履行监督职责 [4] - 审计委员会认为天健所在年报审计中态度公允客观，职业操守和业务素质良好，按时完成工作，审计行为规范，报告客观完整清晰及时 [4]

文章核心观点 公司拟向银行等金融机构申请不超6亿元综合授信额度，该事项需提交2024年度股东大会审议 [1] 分组1：向银行申请授信额度的基本情况 - 公司2025年度拟向金融机构申请总额不超6亿元综合授信额度，含子公司 [1] - 授信类型包括流动资金贷款、商业汇票开立及贴现等业务，以银行审批为准 [1] - 合作银行具体授信额度等以最终协议为准，使用金额和银行由公司根据需求定，额度可循环使用 [1] 分组2：业务期限 - 授权有效期自2024年年度股东大会审议通过起至下一年度审议该事项的股东大会审议通过止 [2] 分组3：组织实施 - 董事会提请股东大会授权董事长或其代表在额度及期限内行使决策权并签署合同文件 [2] - 财务部负责组织实施授信业务，分析跟踪进展，遇不利因素及时采取措施并报告董事会 [2] - 审计部负责审计监督授信业务，独立董事和监事会有权监督检查 [2]

嘉兴中润光学科技股份有限公司 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作 用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公 司规范运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘向东，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，光学仪器专业硕 士研究生学历，教授。1990年7月至2008年7月在浙江大学光电信息工程学系（原 光仪系）工作，先后任班主任、实验室主任、研究所副所长、系主任助理、副系 主任、系主任；历任助教、讲师、副教授、教授。 ...

文章核心观点 公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，依据相关法律法规和公司章程制定舆情管理制度，明确舆情定义、分类、管理组织体系、处理原则及措施等内容 [1] 总则 - 制度制定目的是提高公司应对舆情能力，建立机制处理舆情影响，保护投资者权益 [1] - 舆情包括媒体负面不实报道、不良传言信息、影响投资取向和交易价格的信息等 [1] - 舆情分为重大舆情和一般舆情 [1] 舆情管理的组织体系及工作职责 - 公司应对舆情实行统一领导、组织，快速反应、协同应对 [2] - 成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，子公司负责人对涉及子公司舆情负责 [2] - 舆情工作组是领导机构，负责决策部署、调查事件、拟定方案等工作 [2] - 董事会办公室牵头舆情信息采集等工作，相关部门及子公司配合 [3] - 舆情信息采集范围涵盖公司及子公司官网等各类信息载体，敏感时点加强监测 [4] 舆情信息的处理原则及措施 - 处理原则包括快速反应、协调回应、主动承担、公平公正 [4] - 报告流程为相关部门及子公司汇总报送董事会办公室，核实后向董事会秘书汇报，再上报公司领导等 [5] - 一般舆情由董事会秘书及办公室协同相关部门处置，重大舆情由舆情工作组决策部署并采取应对措施 [5] 保密义务及责任追究 - 公司内部有关部门及知情人员对舆情信息负有保密义务，违反将被处理或追究法律责任 [6] - 相关知情人、顾问等应遵守保密义务，外部机构或个人编造传播虚假信息公司将追究责任 [6] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 [7] - 制度由公司董事会负责解释及修订，审议通过后生效 [7]

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-014 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。该会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年年度报告的内容公允地 反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-013 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。该会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的要求。公司 2024 年年度报告的内容公允地反映了公司 20 ...