嘉兴中润光学科技股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化回报股 东意识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件规定和《嘉兴中润光学科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公 司制定了未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划" 或"股东回报规划"）。 一、股东回报规划制定的考虑因素 本规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从现 实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回 报规划和机制。 二、股东回报规划的制定原则 1、公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策，保 持现金分红的一致性、合理性和稳定 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-014 嘉兴中润光学科技股份有限公司 公司董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，直至新 的薪酬方案审批通过后自动失效。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的 议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理 准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"《薪酬制度》"） 《董事、高级管理人员薪酬管理制度实施细则》（以下简称"《实施细则》"）， 并结合公司行业及地区收入水平、实际经营情况，拟定了本薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事、非独立董事） 及高级管理人员 （二）适用期限： 公司高级 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信及对子公司 提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2026-013 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 （2026 | 年度预计 | 实际为其提供的 担保余额（不含 | | 是否在前期 | 本次担保是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 预计额度内 | 否有反担保 | | | | 担保金额） | 本次担保金额） | | | | | 中润光学科技（平 | 20,000.00 | 万元 | 4,563.01 | 万元 | 是 | 否 | | 湖）有限公司 | | | | | | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 4,563.01 | | 司对外担保总额（万元） | | ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健所 2025 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生，是由 一批资深注册会计师创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 250 人，执业注 册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 ...

公司代码：688307 公司简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2025 年度独立董事述职报告 （朱朝晖） 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律法规及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司各项会议，充分发挥独立董事的作 用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公 司规范运作和治理水平的提升。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）现任独立董事基本情况 朱朝晖，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，管理科学与工程 专业博士，注册会计师，教授。1991年8月起先后任宁波市栎社乡初级中学教师、 杭州商学院会计系助教、讲师、副教授，浙江工商大学会计学院副教授、教授， 其中2013年5月至2019年12月任浙江工商大 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入践行"以投资者为本"的发展理念，切实维护全体股东权益，提升公 司运营效率，增强市场竞争力和投资价值，嘉兴中润光学科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中润光学"）于 2025 年 3 月 28 日发布了《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，并于 2025 年 8 月 30 日披露了半年度评估报告，相 关工作取得积极成效。为巩固和拓展该行动方案的成果，持续推进公司高质量发 展与长期投资价值提升，公司进一步制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动 方案，并于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2026 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。主要举措如下： 一、坚持平台化发展思路，不断提升经营质量 公司是一家高精密光学技术和产品综合服务提供商，面向特种安防与智慧监 控、智能移动机器感知、高清拍摄及显示、视频通讯及交互、先进制造及检测等 前沿领域，提供专业的光学镜头及光学元器件等产品与解决方案，致力于满足智 能化时代对高性能视觉感知与 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 第 3—14 页 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕2480 号 嘉兴中润光学科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称中润光学公司） 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、附件 ………………………………………………………… 第 15—19 页 本鉴证报告仅供中润光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中润光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中润光学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上 证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用 ...

报告与会议时间 - 公司2025年度报告将于2026年3月28日发布[2] - 2025年度业绩说明会2026年4月1日15:00 - 16:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2026年3月25日至3月31日16:00前可预征集提问[2][5] - 2026年4月1日15:00 - 16:00可在线参与[5] 参会人员与联系人 - 董事长、总经理等参加业绩说明会[5] - 联系人是董事会办公室，电话0573 - 82229910，邮箱zmax@zmax - optec.com[6] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

业绩数据 - 2025年预计营收65830.47万元，同比增44.79%[2] - 2025年归母净利润6345.91万元，同比增18.77%[2] 股票情况 - 2026年2 - 3月股价连续三日涨幅偏离值累计达30%[1][5] - 2月24日起29850678股股份解除限售上市[2] - 3月3日收盘价65.02元/股，市盈率104.19倍[4][13] 业务进展 - 无人机镜头板块营收占比不足3%[4][7] - 子公司光通信产品处研发阶段，无实质收入[4][7] 其他情况 - 公司日常经营正常，无重大变化[6] - 异常波动期相关人员无买卖股票行为[10]