股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期涉及95名激励对象符合归属条件 原计划激励对象99名中4名因离职不符合条件 [2] - 本次归属对应限制性股票数量为77.40万股 监事会同意为符合条件的95名激励对象办理归属手续 [2] - 激励对象资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》规定 主体资格合法有效 [2] 监管合规性 - 本次股权激励计划执行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号》等监管要求 [2] - 归属条件成就情况经监事会审核通过 未发现损害公司及股东利益的情形 [2]

外汇套期保值业务计划 - 拟开展业务合约价值总额度不超2000万美元或等值外币[2] - 额度有效期12个月，资金可循环滚动使用[2] 业务审议情况 - 2025年8月26日审计委员会通过并提交董事会[9] - 2025年8月29日董事会、监事会审议通过议案[2] 业务其他信息 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易品种含多种外汇衍生产品或组合[8] - 存在市场等多种风险[11] - 与金融机构合作，秉持汇率风险中性原则[12] - 制定制度控制操作风险[12] - 保荐机构认为符合经营需要且履行必要程序[15]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月18日11:00 - 12:00举行[2][4][5] - 投资者可在2025年09月11日至09月17日16:00前提问[2][5] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员 - 董事长/总经理张平华等参加[5] 参与方式 - 投资者可于说明会当天登录上证路演中心参与[5] 其他 - 公司于2025年8月30日发布2025年半年度报告[2]

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 七次会议及 2025 年 5 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会决议，同意公 司使用自有资金 14,119.66 万元、剩余超募资金 1,690.34 万元，合计 15,810.00 万元收购戴斯光电共计 51%的股权。截至 2025 年 7 月末，公司已经完成了股权 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-034 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于调整 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于调整 2025 年度综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已授信情况概述 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事第七次会议、第二届监事会第六次 会议，分别审议通过了《关于 2025 ...

财务与经营 - 2025年半年度报告编制和审议合规，公允反映财务和经营状况[3] - 2025年半年度募集资金无违规使用情形[6] 资金与授信 - 2025年度综合授信总额拟调至不超7.5亿元[11] - 公司及子公司拟开展不超2000万美元外汇套期保值业务[14] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价调为9.91元/股[15] - 作废4位离职员工6.5万股限制性股票[17] - 2024年激励计划首归属期95人归属77.4万股[19] 其他事项 - 2025年半年度利润分配方案待股东大会审议[10] - 监事会会议应到3人实到3人，议案全票通过[2][4][7][9][12][14][16][18][20]

分红与授信 - 2025年半年度拟10股派1元，拟派880万元，占净利润42.79%[12][13] - 2025年度综合授信拟调为不超7.5亿元[16] 业务开展 - 拟开展不超2000万美元外汇套期保值业务，有效期12个月[19] 激励计划 - 2024年限制性股票激励授予价调为9.91元/股[25] - 作废4名对象6.5万股未归属限制性股票[28][29] - 2024年计划首归属期95人可归属77.4万股[31] 会议与议案 - 8月29日召开第二届董事会十次会议[2] - 多议案表决全票通过，半年度分红待股东大会审议[5][9][11][14][15][31][33][35] - 拟择期开2025年二临时股东大会，时间另通知[34]

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-033 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2025 年度半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不以资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至审议 本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 88,000,000 股，以此计算合计 拟派发现金红利人民币 8,800,000.00 元（含税）。2025 年半年度公司现金分红总 额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 42.79%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案需经公司股东大会审议批准通过后实施。 二、 ...

限制性股票授予情况 - 2024年8月26日授予限制性股票，总量193.5万股，占股本2.1989%，授予人数95人，授予价格9.91元/股[2][12] 归属情况 - 第一个归属期为2025年8月26日至2026年8月25日，可归属数量77.4万股，归属人数95人[14][15] 业绩考核目标 - 2024年净利润不低于5000万元，24 - 25年累计不低于11500万元，24 - 26年累计不低于19500万元[5] 激励对象情况 - 高级管理人员、核心技术人员获授53.55万股，可归属21.42万股[22] - 核心员工84人获授139.95万股，可归属55.98万股[22] 合规与手续 - 公司相关调整及归属安排符合规定，已获必要批准和授权[1] - 将办理归属及登记手续，确定归属日[23]

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-037 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于作废处理部分限制性股票的 议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 9 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 同日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激 ...

监事会 2025 年 8 月 29 日 除 4 名激励对象因离职不符合归属条件，公司 2024 年限制性股票激励计划第 一个归属期剩余 95 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规则及规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规、规 章及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 监事会同意为本次符合条件的 95 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 77.40 万股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 嘉兴中润光学科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属名单的核查意见 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规 ...