北京青云科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人程玲莎，作为北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《北京 青云科技集团股份有限公司章程》《北京青云科技集团股份有限公司独立董事工 作制度》等有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人于 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程玲莎女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博 士，中国注册会计师，2004 年 7 月至今，任宁波大学教师，2021 年 12 月至今任 宁波大学副教授；2022 年 1 月至今任尚睿科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任浙江雅艺金属科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今，任公 司独立董事。 | 董事姓 | | | 参加董事会情况 | | 参加股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | | ...

北京青云科技集团股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | | | | | | 北京青云科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由北京优帆科技有限公 司整体变更发起设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记并取得营业 执照，统一社会信用代码为 911101055938354164。 第三条 公司于 2021 年 2 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,200 万股，于 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 公司的中文名称为：北京青云科技集团股份有限公司 公司的英文名称为：Beijing QingCloud Technol ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人李星，作为北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技集 团股份有限公司章程》《北京青云科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人于 2024 年度履 行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 北京青云科技集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李星先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956 年生，美国 DREXEL 大学 博士研究生学历。1975 年 2 月至 1978 年 3 月于北京石油机械厂工作；1978 年 4 月至 1982 年 7 月，于清华大学无线电电子工程学系学习；1982 年 8 月至 1983 年 7 月，任北京师范大学助教；1983 年 8 月至 1991 年 6 月，于美国 DREXEL 大学电机和计算机工程系学习；1991 年 7 月至 1993 年 10 月，任清华大学电子 工程系副教授；1993 年 10 月 ...

北京青云科技集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 | | | 第一章 总则 （九）审议批准《公司章程》规定的须经股东会审议的对外担保事项； 第一条 为促进北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保 证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则《上 市公司治理准则》《北京青云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照《公 司法》和《公司章程》行使以下职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的 ...

北京青云科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人赵卫刚，作为北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技集 团股份有限公司章程》《北京青云科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人于 2024 年度履 行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵卫刚先生（已离任），中国人民大学硕士研究生学历。1991 年 8 月至 2000 年 1 月，任山西省太原市国家税务局涉外分局科员；2000 年 2 月至 2003 年 5 月， 任普华永道会计师事务所北京办公室高级税务顾问；2003 年 6 月至 2008 年 6 月， 任通用电气医疗集团大中国区税务经理；2008 年 7 月至 2011 年 6 月，任美国联 合技术公司税务经理；2011 年 7 月至 2016 年 10 月，任北京立信永安咨询有限 公司监事；2016 年 11 月至 2019 ...

北京青云科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于雷，作为北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技集 团股份有限公司章程》《北京青云科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人于 2024 年度履 行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于雷先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士。 2002 年 8 月至 2010 年 5 月，在天健正信会计师事务所任高级经理；2010 年 6 月至 2017 年 8 月，在北京杰胜天成贸易有限公司任财务经理；2017 年 9 月至 2021 年 3 月，在融通基金管理有限公司担任财务负责人；2021 年 5 月至 2024 年 10 月，在信大茂通（北京）会计师事务所有限公司担任合伙人；2024 年 6 月至今 在宁波芯联心医疗科技有限公司任董事。2024 年 4 月至今 ...

北京青云科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人韩冰，作为北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《北京青云科技集 团股份有限公司章程》《北京青云科技集团股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，忠实履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人于 2024 年度履 行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩冰先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士，2006 年 8 月至 2007 年 1 月，在联想（北京）有限公司任技术工程师；2007 年 2 月至 2013 年 11 月，在全时云商务服务股份有限公司任销售总监；2013 年 12 月至 2017 年 2 月在中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司任副总经理；2017 年 2 月至 今在中通天鸿（北京）通信科技股份有限公司任董事长；2017 年 12 月至今在北 京奥法科技有限公司任董事；2018 年 6 月至今任宁波梅山保税 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-018 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议室 北京青云科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东大会召开当日的交 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-014 北京青云科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板 股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实 现归属于母公司股东的净利润为-95,757,720.58 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司报表期末未分配利润为-965,954,774.53 元。 经公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司 2024 年度拟不进行现金分 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京青云科 ...

中国经济网北京4月24日青云科技(688316.SH)昨晚披露关于高级管理人员减持股份计划公告称，公司于 近日收到高级管理人员沈鸥和张腾出具的告知函，根据自身财务规划，沈鸥和张腾计划通过集中竞价交 易方式减持其持有的公司股份分别不超过3,918股和2,500股，自本次减持股份计划公告披露之日起15个 交易日后的3个月内实施。 截至公告披露日，公司副经理沈鸥和董事会秘书张腾分别持有公司股份15,675股、10,000股，分别占公 司总股本的0.03%、0.02%。上述股份来源均为股权激励取得的股份，已于2023年6月29日上市流通。 | 股东名称 | 沈鸥 | | | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | ■是 □否 | | | 直接持股 5%以上股东 | ■是 □否 | | --- | --- | --- | | | 董事、监事和高级管理人员 | 提 否 | | 持股数量 | 15,675股 | | | 持股比例 | 0.03% | | | 当前持股股份来源 | 股权激励取得:15,675股 | | | 股东名称 | 张腾 | | | --- | --- | ...