证券代码：688316 证券简称：青云科技 北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 1 / 11 北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料目录 | 北京青云科技集团股份有限公司 | 2024 年第五次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 北京青云科技集团股份有限公司 | 2024 年第五次临时股东会会议议程 5 | | 议案一、《关于聘任公司 2024 | 年度审计机构的议案》 7 | | 议案二、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》 8 | | | 议案三、《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供反担保的议案》 9 | | | 议案四、《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》 10 | | | 议案五、《关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》 11 | | 2 / 11 北京青云科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

股份变动 - 2024年11月20日至12月11日横琴招证减持476,496股，变动比例1.00%[5][6] - 2023 - 2024年多次因总股本增加致横琴招证持股被动稀释[7] 持股比例 - 权益变动前横琴招证持股3,113,752股，占比6.56%[10] - 权益变动后持股2,637,256股，占比5.52%[3][10] 其他情况 - 变动不触及要约收购，不影响控股权[3][4][11][12] - 不涉及后续披露事项，横琴招证减持未完成[11][13]

股东会信息 - 2024年第五次临时股东会于12月24日14点召开[3] - 网络投票时间为12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东会审议5项议案，含聘任审计机构等[6] 时间地点 - 股权登记日为12月17日[14] - 会议登记时间为12月23日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为北京丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层[17] 其他 - 特别决议议案为2、3、4号议案[13] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3、4、5号议案[13] - 公司联系地址、邮编、电话、邮箱、联系人信息[20] - 公告发布时间为2024年12月6日[21]

公司基本信息 - 公司于2021年2月2日经中国证监会同意注册，首次发行1200万股，3月16日在科创板上市[5] - 公司注册资本4779.9688万元，经营期限20年[7][8] 股权结构 - 公司发起人黄允松等多人认购股份，各有持股比例[15] - 杨涛等认购股份，各有持股比例[16] - 公司股份总数4779.9688万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司收购股份后，属减少注册资本情形应10日内注销[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[34] - 股东对股东会、董事会决议行使撤销权期限为决议作出之日起60日内，1年内未行使则消灭[35][37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[37][38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份质押等情况应当日书面报告公司[42] 股东会相关 - 股东会审议公司在1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[45] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[47] - 交易成交金额占公司市值50%以上等6种对外担保行为须经股东会审议通过[49] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人[101] - 董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次，需提前10日书面通知[109] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集，通知至少提前5日[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[147] - 监事会中职工代表的比例为1/3[147] - 监事会每6个月至少召开一次会议[149] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[153] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[154] - 公司每年以现金方式累计分配利润不少于当年可分配利润10%[158] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前5日通知[167][168] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[176][177] - 修改本章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[185]

公司变更 - 2024年12月5日审议通过变更注册资本等议案[1] - 注册资本由4779.1284万元增至4779.9688万元[1] - 股份总数由4779.1284万股增至4779.9688万股[1] 激励计划 - 2024年7月2日通过激励计划归属条件成就议案[1] - 2021年限制性股票激励新增8404股于2024年11月13日上市流通[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，除注册资本和股份总数外其他不变[2][3] - 变更需提交股东会审议，董事会提请授权办理登记[3] - 变更内容以主管部门最终核准为准[3]

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-067 北京青云科技集团股份有限公司 关于为控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●担保对象：被担保人为北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"）， 系北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 ●本次担保金额： 本次公司拟为控股子公司青云智算向银行申请不超过人民币 2,000 万元的授信 额度（其中：中国工商银行股份有限公司不超过人民币 1,000 万元，中国银行股份有 限公司不超过人民币 1,000 万元）事宜提供信用担保，担保的主债权本金最高限额为 人民币 2,000 万元，具体以最终签订的担保合同为准。 截至本公告日，不包含本次担保，公司已实际为青云智算提供的担保余额为 8,500.00 万元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 ●本次担保不涉及反担保。 ●本次担保尚需提交股东会审议。 一、担保情况概述 （一）基本情况 公司控股子公司青云智算因经营发展需求，拟向银行申 ...

青云智算财务数据 - 2023年12月31日资产总额2410.84万元，负债2426.60万元，净额 -15.76万元[4] - 2024年9月30日资产总额10288.53万元，负债10850.53万元，净额 -562.00万元[4] - 2023年度营收89.25万元，净利润 -15.76万元[4] - 2024年1 - 9月营收4062.12万元，净利润 -646.24万元[4] 授信与担保 - 青云智算拟申请不超2000万元授信，工行和中行各不超1000万元，期限不超2年[1][6] - 公司拟为其融资担保，主债权本金限额2000万元，期限不超2年[1][6] - 截至披露日，公司对外担保总额20800万元，占比115.69%、33.31%[9] 其他 - 2024年12月5日董事会通过担保议案，待股东大会审议[10][11] - 保荐机构对担保事项无异议[12]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华担任2024年度审计机构，原审计机构为容诚[2] - 聘任议案已通过审计委员会和董事会会议，尚需股东会审议[11][12][13][14] 审计机构情况 - 截至2023年底，中兴华合伙人189人，注册会计师968人[4] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元[4] - 近三年受行政处罚2次、行政监管措施16次等[6] 审计费用 - 公司2023年度审计费用55万元，内控审计费用5万元[8]

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-070 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 21 日分别召开第二届董事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的议案》,具体内容详 见公司分别于 2024 年 6 月 6 日、2024 年 6 月 22 日披露的《北京青云科技股份有限 公司关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的公告》《北京青云科技股 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》。 北京青云科技集团股份有限公司 关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的进 展公告 公司、公司控股子公司北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"）与 华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融金租"）签署了融资总金额为 5,900 万 元人民币的《融资租赁合同》，青云智算与华融金租签署了《应收账款质押合同》， 具体 ...

融资担保 - 青云信息拟向银行申请不超1000万元授信额度，工行和中行各不超500万元，期限不超2年[1][12] - 首创担保为融资提供保证担保，公司拟提供信用反担保，主债权本金最高限额1000万元，期限不超2年[1][12][13] 财务数据 - 首创担保2024年9月30日资产总额674915.67万元、负债234700.89万元、净额440214.78万元，1 - 9月营收25577.88万元、净利润7156.25万元[6] - 青云信息2024年9月30日资产总额583.88万元、负债1298.40万元、净额 - 714.52万元，1 - 9月营收15.29万元、净利润 - 470.08万元[9] 其他 - 截至核查意见披露日，公司及其控股子公司对外担保总额20800万元，占比净资产及总资产为115.69%、33.31%[15] - 2024年12月5日董事会审议通过为全资子公司授信提供反担保议案，尚需股东会审议[16][17] - 保荐机构对公司为全资子公司申请授信额度提供反担保事项无异议[18]