广东赛微微电子股份有限公司 2025年度，公司董事会审计委员会遵守《公司法》《公司章程》和《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，始终秉持勤勉尽责的原则，积极开展工作， 发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2025 年度董事会审计委员会履职 情况汇报如下： 2025 年度董事会审计委员会履职报告 二、审计委员会会议召开情况 2025 年，公司共召开 6 次审计委员会会议，全体委员尽职尽责的履行了职 责，认真审议了会议议案，慎重的行使了表决权。会议具体情况如下： | 序号 | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025 | 年 2 | 月 | 26 | 日 | 第二届董事会审计 | 1、审议《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 | | | | | | | | 委员会第二次会议 | | | 2 | 2025 | 年 4 | 月 | 9 | 日 | 委员会第三次会议 | 1、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | | 2、审议 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2026-019 广东赛微微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险。 一、交易情况概述 （一）开展外汇衍生品交易业务的目的 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | | □其他： | | | 交易品种 | 包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期 | | | | 及其他外汇衍生品产品业务等 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万美元） | 不适用 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万美元） | 1,000 | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 2026年4月2日至2027年4月1日 | | ...

广东赛微微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易的背景 广东赛微微电子股份有限公司及合并范围内的子公司（以下简称"公司"） 进出口业务结算币种主要采用美元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展外 汇衍生品业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是， 公司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、 汇率和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理 业务。 公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业 务为依据，以规避和防范汇率风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易业务遵 循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。 二、 公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）外汇衍生品业务交易金额 公司办理外汇衍生品业务，交易预计额度为不超过 1,000 万美元（或等值 其他货币），授权期间为自公司董事会通过之日起 12 个月。上述额度在授权期 限内可循环滚动使用。 ...

公司代码：688325 公司简称：赛微微电 广东赛微微电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广东赛微微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东赛微微电子股份有限公司 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 天职业字[2026]14768-2 号 2,72 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jzgv.cn）" 选行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmo.tgov.cn）" 进行查验。 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]14768-2 号 广东赛微微电子股份有限公司董事会: 我们审计了广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"赛微微电")财务报表,包括2025 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026年4月2日签署了无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关要求,广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 独立董事刘圻、杨华中、张光的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事刘圻、杨华中、张光的兼职、任职情况以及其独立性 自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职以及在 公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东赛 本页无正文，为《广东赛微微电子股份有限公司 2025 年度关于独立董事独立性 评估的专项意见》之签署页) 独立董事签字: 刘圻 张光 杨华中 2026年4月3日 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2026-015 广东赛微微电子股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的要求，现将广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微微电"）2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号）核准，公司 2022 年 4 月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）数量 20,000,000.00 股，发 行价为 74.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,491,000,000.00 元，扣除发行费用 135,607,754.94 元(不含增值 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2026-017 广东赛微微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 65,000 万元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券 商理财产品、信托理财产品等。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于安全 性高且兼顾流动性的投资品种，但其收益率受到市场影响，可能发生波动； 公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入相关产品，因此投 资的实际收益难以预期。 一、投资情况概述 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 2 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托 理财的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 （一）投资目的 在不影响日常经营 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2026-013 广东赛微微电子股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及 内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际会计师事务所"、"天职国际"） 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期自2025年年度股东会决议之日起至2026年年度股东会召开之日止，董事会 提请股东会授权管理层根据2026年公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协 商确定具体报酬及签署相关协议文件。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988年 12月，总 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2026-014 广东赛微微电子股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金 （一）投资目的 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构 性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。 投资金额：不超过人民币 6 亿元（含本数）。 已履行的审议程序 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、不变相 改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保募集资金安全的前提下，公 司拟使用最高不超过人民币 6 亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。保荐机构国泰海通证 券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东会 审议 ...