股份协议转让 - 公司持股5%以上股东上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业及其一致行动人通过协议转让方式合计向上海朋邦实业有限公司及常州武岳峰正芯实业投资合伙企业转让其持有的约1464万股无限售流通股，占公司总股本的17.00033% [1] - 股份转让价格为每股46.032元，相应转让价款合计约为6.74亿元 [1] - 本次股份转让已于2025年11月21日完成过户，过户数量约为1464万股 [1] 公司基本情况 - 公司当前收盘价为83.64元，截至发稿时总市值为72亿元 [1][2] - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于集成电路行业，占比达99.97% [1]

股份转让 - 转让方拟协议转让14,643,920股，占总股本17.00033%，价款67,408.892544万元[2] - 武岳峰、北京亦合、上海岭观分别向朋邦实业和正芯投资转让股份[2] - 过户日期2025年11月21日，过户数量14,643,920股，占比17.00033%[3] 受让方情况 - 朋邦实业持股9,906,274股，占比11.50033%；正芯投资持股4,737,646股，占比5.50000%[2] - 朋邦实业部分资金源于股权质押融资，手续办理中[6] - 朋邦实业和正芯投资承诺12个月内不减持[3] 转让影响 - 不涉及要约收购，不影响控股股东、实际控制人和公司经营[9] - 符合相关法律法规规定[9]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月2日14:30在东莞召开[10] - 会议表决采用现场与网络投票结合，网络投票时间12月2日9:15 - 15:00[10] 议案相关 - 审议变更部分超募资金用途并增加子公司实收资本议案[13] - 子公司赛而微拟1.51亿元购上海房产，公司拟用1500万元超募资金装修[16]

股东信息查询政策 - 公司股东数量信息将在定期报告中及时披露 [2] - 非定期报告时点的股东人数查询需股东提供持股书面证明文件 [2] - 公司核实股东身份后将根据要求提供相应股东人数信息 [2]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月2日14点30分在广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司301会议室召开2025年第四次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为召开当日9:15至15:00 [3][5] - 会议将审议议案，其中议案1需对中小投资者单独计票，无特别决议议案及需回避表决的关联议案 [7] 募集资金使用与房产购置进展 - 全资子公司赛而微已签署合同，以人民币15,133.937239万元受让上海集芯睿建筑科技有限公司100%股权及相应债权，从而间接取得上海集成电路设计产业园一处房产 [19][20][21] - 此次交易价款中，8,620.886453万元用于受让100%股权，6,513.050786万元用于受让债权，公司已支付4,540万元保证金 [21][22] - 产权交接计划于2025年11月30日前完成，权证变更登记手续预计在2025年12月31日前办理 [24] 超募资金用途变更 - 公司拟变更部分超募资金用途，使用不超过1,500万元用于上述购置房产的后续装修及配套设施建设 [29][32] - 该笔支出将优先使用子公司募集资金专户中的剩余超募资金，不足部分由公司以超募资金向子公司增资解决 [29][32] - 此项变更已获董事会审议通过，尚需提交股东会批准 [33] 募投项目款项支付流程优化 - 公司批准在募投项目实施期间，可先行使用自有资金或银行信贷资金支付部分项目款项，后续再以募集资金进行等额置换 [37][41] - 此操作流程适用于支付购房意向金退还后的资金置换、房产相关税费及物业费、以及设备原材料采购等款项 [42] - 财务部将按月编制支付台账和置换申请表，经审批后从募集资金专户等额划转资金至公司账户 [43]

公司资产购置 - 公司全资子公司赛而微以受让项目公司股权形式购买位于上海集成电路设计产业园的房产，合同总价款约人民币1.51亿元 [2] - 公司拟使用不超过1500万元超募资金用于所购房产的装修及配套设施建设 [2] - 相关购房及装修支出旨在用于公司募投项目的建设及日常办公需求 [2] 公司资金运作 - 公司第二届董事会第十三次会议审议通过变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案 [2] - 装修等支出优先使用赛而微募集资金专户中的超募资金，不足部分采用公司使用超募资金增加赛而微实收资本的方式解决 [2]

公司融资与资金管理 - 公司于2025年11月13日召开第二届董事会第十三次会议 [2] - 会议审议通过关于使用自有资金及银行信贷资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2] - 议案明确了在募投项目实施期间进行资金支付及等额置换的具体操作流程规范 [2]

资产购置与资金安排 - 公司全资子公司赛而微通过受让项目公司股权形式购买位于上海集成电路设计产业园的一处房产，合同总价款约人民币1.51亿元 [1] - 此次购置房产的用途是用于公司募投项目的建设及日常办公需求 [1] - 公司拟使用不超过1500万元超募资金用于该房产的后续装修及配套设施建设等支出 [1] 资金用途变更 - 公司董事会审议通过变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案 [1] - 相关支出将优先使用子公司募集资金专户中的超募资金，不足部分由公司使用超募资金增加子公司实收资本解决 [1]

资产购置与资金安排 - 公司全资子公司赛而微以总价款约人民币1.51亿元购买位于上海集成电路设计产业园的一处房产 [1] - 购置房产采用受让项目公司股权的形式进行，用于公司募投项目建设和日常办公 [1] - 公司拟使用不超过1,500万元超募资金用于该房产的后续装修及配套设施建设 [1] - 相关支出优先使用子公司募集资金专户中的超募资金，不足部分由公司使用超募资金增加子公司实收资本解决 [1] 公司治理与项目实施 - 公司于2025年11月13日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案 [1] - 此次资产购置旨在支持公司募投项目的建设 [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月2日14点30分在东莞松山湖园区召开[2] - 网络投票起止日期为12月2日，交易系统9:15 - 15:00可投票[3][5] - 本次股东会召集人为董事会，表决方式为现场与网络结合[4] 审议议案 - 股东会审议变更超募资金用途并增资全资子公司议案[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月27日，A股代码688325[11] 参会登记 - 自然人与法人股东登记方式及所需材料不同[13][14] - 登记时间为12月1日及12月2日部分时段[14] 联系信息 - 会议通信地址在东莞松山湖园区，邮编523808[16]