2024年度独立董事述职报告 本人作为广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛微微电") 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》 及《广东赛微微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务,努力维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2024年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 广东赛微微电子股份有限公司 张光,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 7月至 2011年9月,任广东财经大学华商学院教师,2011年 10月至 2012年 11 月,任上海汇鼎律师事务所实习律师,2012年12月至 2013年3月,任上海 市世基律师事务所律师,2013年4月至2013年5月,任深圳市神州能源控股有 限公司监事,2013年6月至今,任北京市康达(广州)律师事务所律师、高级 合伙人,2020年12月至今任赛微微电独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况的 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为彰显"以投资者为本"的发展理念，并坚守维护股东利益的承诺，广东赛 微微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月制定并发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，同时在 2024 年 8 月披露了《关于公 司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。自行动方案发布以 来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、提升投资者回报以及 促进公司经营发展稳步提升等方面取得积极成效。 基于对未来发展的坚定信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认 真履行，公司制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并采取以下关键措施， 以维护股价稳定性和塑造积极的市场形象： 一、聚焦经营主业，发展前景开阔 公司自成立以来始终致力于模拟芯片研发和销售。公司围绕电池管理芯片 并延伸至电源管理芯片领域，坚持正向设计，并以自主研发、技术创新作为公 司的立足之本。凭借在模拟芯片设计和电池电化学领域的长期研发投入，形成 了"高精度、高安全性、高稳定性、超低功耗"的芯片产品，有效解决电池状态 监控、荷电状态估算、充 ...

广东赛微微电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2025]14558-1 号 m 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— l 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京254KG4W1HA 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]14558-1 号 广东赛微微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"赛微微电"、"公司"或"本 公司")《关于公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 赛微微电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电公告 编号：2025-027 广东赛微微电子股份有限公司 关于变更公司注册地址、办公地址及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开了第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、办公地址及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 一、变更公司注册地址、办公地址的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东赛微微电子股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定以及公司的发展需要，公司拟变 更注册地址、办公地址，具体变更内容如下： 1、公司拟将注册地址由"广东省东莞市松山湖园区工业南路6号1栋402、404、 408室"变更为"广东省东莞市松山湖园区科技十路2号56栋"，具体以市场监督管 理部门核准的内容为准。 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。 公司董事会提请股东大会授权公司管 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467 号）核准，公司 2022 年 4 月于上 海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）数量 20,000,000.00 股，发行价 为 人 民 币 74.55 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,491,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 135,607,754.94 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,355,392,245.06 元。 证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-023 广东赛微微电子股份有限公司 关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688325 公司简称：赛微微电 广东赛微微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东赛微微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-025 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资 金进行委托理财，以提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金 资产收益，为公司和股东获取更多回报。 （二）投资额度及有效期 公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财，额度预计不超过人民币 1 亿元 （自董事会审议通过之日起连续 12 个月内的最高时点余额），有效期为自董事会审 议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 广东赛微微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于券商理财产品、 信托理财产品等。 投资金额：广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂时闲 置自有资金进行委托理财，额度预计不超过人民币 1 亿元（自董事会审议通过 之日起连续 12 个月内的最高时点 ...

广东赛微微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024年度,公司董事会审计委员会遵守《公司法》《公司章程》和《董事会 审计委员会工作细则》的有关规定,始终秉持勤勉尽责的原则,积极开展工作, 发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2024年度董事会审计委员会履职 情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2024 年度,公司审计委员会由独立董事刘圻先生、张光先生及董事刘剑先 生三名成员组成,独立董事刘圻先生担任审计委员会主席。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年,公司共召开 5 次审计委员会会议,全体委员尽职尽责的履行了职 责,认真审议了会议议案,慎重的行使了表决权。会议具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年4月15日 | 第一届董事会审 计委员会第十七 | 1、审议《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》; 告》的议案》; | | | | | 2、审议《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报 | | | | | 3、审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》; | ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 广东赛微微电子股份有限公司 天职业字[2025]14558-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zacc.mdf.gov.cn）"进行整理 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]14558-2 号 广东赛微微电子股份有限公司董事会: 我们审计了广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"赛微微电")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月9日签署了无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,赛微微电编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2025-028 集体业绩说明会的公告 广东赛微微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板芯片设计环节行业 召开时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）至 4 月 16 日（星期三）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将需要了解与关注的问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@cellwise-semi.com）。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年度报告。为便于广大投 资者更全面深入 ...