广东赛微微电子股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | 监 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | ...

广东赛微微电子股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金 往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相 关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件以及《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《上海证券交易所 科创板股票上市规则》的规定，并按财政部《企业会计准则第 36 号 --关联方披露》规定界定。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易 ...

广东赛微微电子股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议 广东赛微微电子股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十八次会议的独立意见 独立董事认为: 1、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的拟定、审议流程 符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《科创板股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规章及规范性文件的规 定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》(证券法》 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;不存在最近 12个月 内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12个月内被中国证监会 及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具 有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,该名单人员均符合《管理办 法》《 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2023年11月30日，广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 550,312股，占公司总股本83,330,927股的比例为0.6604%，回购成交的最高 价为40.24元/股，最低价为36.37元/股，支付的资金总额为人民币 21,392,440.38元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 7 月 3 日，公司召开了第一届董事会第二十五会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民 币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民 币 45 元/股（含），回购期限为自公 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-053 广东赛微微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 公司董事长兼总经理蒋燕波先生；财务总监、董事会秘书刘利萍女士；独立 董事张光先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 1 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问或将需要了解与关注的问题通 过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@cellwise-semi.com）。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-052 广东赛微微电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"物联网二期"）持有广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）5,790,435 股股份，占减持前总股本的 7.0904%；苏州邦盛赢新创业投资企 业（有限合伙）（以下简称"邦盛赢新"）持有公司 5,674,623 股，占减持前总股 本的 6.9486%。 前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，并于 2023 年 4 月 24 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 1、物联网二期于 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 11 月 17 日分别通过集中竞 价方式累计减持所持有的公司股份 2,464,524 股，占公司目前总股本的 2.9575%， 通过大宗交易方式累计减持所持有的公司股份 850,0 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-051 广东赛微微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动超过 1%暨持股比例低于 5% 的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到股东邦盛赢新发来的《简式权益变动报告书》，截至 2023 年 11 月 9 日，因邦盛赢新大宗交易、集中竞价减持股份，以及公司股权激励行权 导致邦盛赢新及其一致行动人邦盛聚源的持股比例由 7.2380%减少至 4.9999%， 且权益变动比例超过 1%，现将本次权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动情况 本次权益变动系广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微 微电"）持股 5%以上股东苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）（以下简称 "邦盛赢新"）减持股份以及赛微微电实施激励计划期权行权导致邦盛赢新 及其一致行动人南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "邦盛聚源"）持股比例被动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动后，邦盛赢新及一致行动人邦 ...

广东赛微微电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东赛微微电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：赛微微电 股票代码：688325 信息披露义务人名称：苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙） 通讯地址：南京市建邺区白龙江东街 9 号金鱼嘴基金大厦 B2 栋北楼 19 层 邮政编码：210019 联系电话：18168000157 股份变动性质：因大宗交易、集中竞价减持、公司股权激励行权导致持股比 例下降 简式权益变动报告书日期：2023 年 11 月 9 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"准则15号"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在赛微微电公司中拥有权益的股份变 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-050 广东赛微微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达 1%的提示性公告 注： 1、自 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 6 月 16 日期间，因赛微微电股权激励行权，公司总股 本由 80,000,000 股增至 83,330,927 股，邦盛赢新及其一致行动人持股比例被动稀释。因主 动减持股份以及股份被动稀释，邦盛赢新及邦盛聚源权益变动达到 1%。 2、比例尾差为数据四舍五入所致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日收到公司股东邦盛赢新发来的权益变动告知函，股东及其一致行 动人权益变动累计超过 1%。现将本次权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动情况 单位：股 | | 企业名称 | 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙） | | --- | --- | --- | | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 信息披露 义务人基 | 注册地址 | 苏州相城经济技术开发区澄阳街道相城大道2900 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2023-049 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 550,312 股，占公司总股本 83,330,927 股的比例为 0.6604%，回购成交的最高价为 40.24 元/股，最低价为 36.37 元/股，支付的资 金总额为人民币 21,392,440.38 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2023年10月31日，广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 550,312股，占公司总股本83,330,92 ...