苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 1 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 6 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 8 | | | 议案二：关于 2026 年度担保额度预计的议案 9 | 苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技"或"公司"）股东会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公司 章程》和公司《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东 会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其 他股东的权益，以确保股东会的正 ...

证券日报网讯12月22日晚间，清越科技发布公告称，公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第二届第二十二次董事会会议，审议了《关于2026年度银行授信额度预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为27亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于电子纸模组，占比70.01% [1] - PMOLED业务收入占比为18.36% [1] - AMOLED业务收入占比为3.85% [1] - 其他业务收入占比为3.61% [1] - 硅基OLED业务收入占比为1.69% [1] 行业相关动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计金额合计1470万元[1] - 2025年前次预计关联交易发生金额750万元，1 - 11月实际发生423.63万元[8] 与关联方业务 - 2026年向枣庄睿诺购料、接受劳务预计480万元，销售等预计210万元[5] - 2026年向江门亿都购料、接受劳务预计280万元，销售等预计500万元[5] 关联方情况 - 枣庄睿诺注册资本4800万元，2024年营收1206.49万元[9] - 江门亿都注册资本2300万美元，2024年营收57708.42万元[12] 未来展望 - 拟依托江门亿都拓宽海外销售渠道[14] 其他 - 枣庄睿诺涉及合同诈骗案件，结果未确定[12]

担保额度 - 2026年度预计担保总额不超7亿，70%（含）以上子公司不超6亿，70%以下子公司不超1亿[5] - 为昆山梦显电子本次担保1亿，实际担保余额660万[2] - 为义乌清越光电本次担保6亿，实际担保余额19848万[2] 担保比例 - 截至公告日对外担保总额50650万，占最近一期经审计净资产49.08%[3][4] - 公司及子公司实际担保总额占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为49.08%、27.79%[21] 子公司情况 - 昆山梦显电子资产负债率27.56%，清越科技持股68.0249%[10] - 义乌清越光电资产负债率84.97%，清越科技持股100%[10] 子公司业绩 - 昆山梦显电子2025年1 - 9月营收1935.37万，净利润 - 4260.27万[13] - 义乌清越光电2025年1 - 9月营收31392.49万，净利润 - 1749.29万[15] 其他要点 - 担保额度有效期至审议新额度预计事项股东会通过，额度可循环使用[6] - 2025年12月19日董事会审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》[19] - 本次担保需提交股东会审议[20] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保[21]

授信额度 - 公司及子公司2026年度拟申请不超20亿元综合授信额度[2] 审批情况 - 授信事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[2] 授信详情 - 授信产品包括贸易融资、流动资金贷款等[2] - 额度可循环使用，实际金额以发生额为准[3] 授权安排 - 授权董事长或其授权人在额度内决策及签署文件[2] - 授权有效期自股东会通过起12个月内[2]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计金额合计1470万元[3] - 2025年前次预计关联交易发生金额750万元，1 - 11月实际发生423.63万元[11] 与关联方交易情况 - 向枣庄睿诺2026年购料等预计480万元，占比1.23%，2025年1 - 11月实际315.41万元，占比0.81%[8] - 向江门亿都2026年购料等预计280万元，占比0.72%，2025年1 - 11月实际0万元，占比0.00%[8] - 向枣庄睿诺2026年销货等预计210万元，占比0.36%，2025年1 - 11月实际40.45万元，占比0.07%[8] - 向江门亿都2026年销货等预计500万元，占比0.86%，2025年1 - 11月实际53.36万元，占比0.09%[8] 关联方情况 - 枣庄睿诺2024年末流动资产2698.50万元，资产合计7994.28万元等[13] - 江门亿都2024年末流动资产47542.45万元，资产合计64321.84万元等[15] - 枣庄睿诺为联营企业，江门亿都为其它关联方[16] 未来展望 - 公司拟依托江门亿都资源拓宽海外销售渠道[19][20] 其他 - 关联交易定价以市场价为依据，按自愿等原则签协议[21] - 2026年度日常关联交易额度预计经董事会审议通过后签具体合同[22] - 保荐机构对2026年度日常关联交易预计事项无异议[25]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月9日14点30分在昆山公司VIP会议室召开[2] - 网络投票时间为1月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 股东会召集人为董事会，表决现场与网络结合[5] 审议议案 - 审议2026年度银行授信和担保额度预计，2025年12月23日已披露[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月30日，A股代码688496，简称清越科技[11] 登记方式 - 分法人、个人和异地股东，1月6日9:30 - 16:30在董秘办登记[12] 其他信息 - 现场会期半天，食宿交通自理，联系电话0512 - 57268883等[12][14] - 议案2为特别决议及对中小投资者单独计票议案[7] - 融资融券等按规定执行，无公开征集等事项[6][7]

授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度，有效期12个月[3] - 《关于2026年度担保额度预计的议案》需提交股东会审议[10] 议案表决 - 《关于2026年度银行授信额度预计的议案》5票同意待股东会审议[4][5] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》3票同意，关联董事回避表决[7] - 《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》5票同意[12]

实控人承诺与公司现状 - 公司实际控制人高裕弟于12月12日公告，自愿在公司因信息披露违规被判决承担的民事赔偿责任中，替代公司向权利人承担不低于**1000万元**的赔偿金额，资金来源于其合法自筹资金，该承诺作为对公司的捐赠不再追偿 [1][3][4] - 公司于2025年11月1日收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被立案调查，若最终被认定存在重大违法行为，公司股票可能面临强制退市风险 [1][4] - 在上述背景下，公司实际控制人高裕弟于12月12日决定撤回此前提出的股份回购提议，同时作出上述赔偿承诺 [1][4] 公司历史信披违规问题 - 公司并非首次面临监管关注，曾收到江苏证监局下发的《警示函》 [2][5] - 《警示函》指出公司存在三项问题：其一，2023年多次将募集资金转至一般结算账户购买银行理财，属募集资金使用违规 [2][5] - 其二，财务核算不规范：2023年三季度，公司新增CTP+OLED产品贸易类业务，应按净额法确认收入，但公司按照总额法确认营业收入并在2023年三季度报告中披露，直至2024年7月6日才进行前期差错更正 [2][5] - 其三，存在关联交易未披露的问题，上述问题暴露出公司在财务核算和信息披露方面存在缺陷 [2][5] 投资者索赔条件 - 受损投资者于2025年10月31日（含当日）之前买入，并在2025年11月1日之后卖出或仍持有而亏损的，即可报名索赔 [3][6] - 对于符合索赔条件的投资者而言，及时参与维权可能是挽回损失的唯一途径 [3][6]