苏州清越光电科技股份有限公司 耿建新，中国国籍，无永久境外居留权，男，1954 年生，博士。曾任中国人 民大学商学院会计系责任教授，二级教授岗位，博士生导师，博士后流动站联系 人；中国人民大学 EMBA 授课教授。会计系教研室主任，会计系常务系副主任， 商学院党委书记，商学院学术委员会主席。主要研究方向（招收博士学位研究生 的研究方向）为上市公司会计、企业集团会计和审计学，已经发表相关论文二百 余篇，学术著作 30 余部，作品多次获奖。 2020 年 10 月至今，任公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、 董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企 业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 在 2024 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩亦舜先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1959 年生，硕士。历任北 京清华大学经济管理学院讲师、美国普渡大学副研究员、北京华胜计算机有限公 司 总 经 理 助 理 、 北 京 华 科 高 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 和 总 经 理 、 I-Telco Communication Co.中国区总经理、实华开网络技术有限公司 COO、Allen&Co.杜 利管理咨询顾问、清华大学清华青岛数据科学研究院执行 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1500 | -0.2600 | 42.31 | 0.1552 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.5 | -100 | 2.83 | | 每股公积金(元) | 1.44 | 1.48 | -2.7 | 1.48 | | 每股未分配利润(元) | -0.23 | -0.08 | -187.5 | 0.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.53 | 6.61 | 13.92 | 10.44 | | 净利润(亿元) | -0.69 | -1.18 | 41.53 | 0.56 | | 净资产收益率(%) | -6.47 | -9.82 | 34.11 | 10.89 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-017 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持； 2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式； 3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权 ...

关于 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 广东崇立律师事务所 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）崇立法意第 008 号 致：苏州清越光电科技股份有限公司 本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集程序 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州清越光电科技股份有 限公司（以下简称"公 ...

会议信息 - 会议时间为2025年4月21日14点30分[11] - 会议地点在江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长高裕弟先生[11] 投票相关 - 投票方式为现场与网络投票结合[11] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[11] 审议议案 - 需审议《关于2025年度担保额度预计的议案》[13] 参会要求 - 出席会议股东需提前30分钟签到[5] - 股东发言每次不超5分钟[7] 资料说明 - 股东大会登记及表决方式详见2025年4月4日通知[8] - 《2025年度担保额度预计》已通过相关会议审议[15]

文章核心观点 苏州清越光电科技股份有限公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 会议基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1][4] - 召开日期为2025年4月21日，现场会议时间为14点30分，地点在江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室 [1][4] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月21日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议，相关公告于2025年4月4日披露，无应回避表决的关联股东 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3][9] 会议出席对象 - A股股权登记日为2025年4月14日，登记在册股东有权出席，可委托代理人 [5][9] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [9] 会议登记方法 - 股东可在2025年4月17日16:30前通过信函、传真、邮件登记，需注明相关信息，不接受电话登记，现场参会需携带证件原件 [5] - 参会股东提前半小时到达现场签到并携带证件入场 [6] 其他事项 - 现场会议预计会期半天，与会食宿及交通费用自理 [9] - 会议联系方式：江苏省昆山市高新区晨丰路188号董事会秘书办公室，联系电话0512 - 57268883，传真0512 - 57260000，邮政编码215300，电子邮箱IR@qingyue - tech.com，联系人毕晨亮 [9] - 报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议，附件为授权委托书 [9]

文章核心观点 公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，认为担保系保证生产经营正常开展，风险可控，该议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 监事会召开情况 - 会议通知于 2025 年 3 月 31 日书面送达全体监事 [1] - 会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场和线上结合方式召开，由监事会主席吴磊主持 [1] - 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效 [1] 监事会审议情况 - 以记名投票表决方式审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 [1] - 监事会认为公司为子公司提供担保是保证生产经营正常开展，额度确定综合考虑子公司业务开拓和公司整体情况，对被担保公司有控制权，担保风险可控 [1] - 表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案审议通过，尚需提交股东大会审议 [1][2]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年3月31日送达全体监事[2] - 会议于2025年4月3日召开，由监事会主席吴磊主持[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》[3] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

担保额度 - 2025年度预计担保总额不超8亿元，70%（含）以上子公司不超7亿，以下不超1亿[3] - 担保额度有效期自本次股东大会通过至新额度事项股东大会通过，可循环使用[5] 实际担保情况 - 截止披露日，实际担保总额48,550万元，均为对子公司担保，无逾期涉诉[4] - 截至2024年12月31日，占净资产及总资产比例分别为43.08%、24.01%[19] 子公司业绩 - 昆山梦显电子科技2024年底资产5.59亿，负债1.47亿，营收2496万，净利润 -3416万[9] - 义乌清越光电科技2024年底资产6.74亿，负债5.72亿，营收5.37亿，净利润 -2434万[13] 审议情况 - 2025年4月3日相关会议审议通过担保额度预计议案，尚需股东大会审议[6] 各方意见 - 董事会认为担保额度预计符合公司经营发展需要，不损害利益[17] - 监事会认为担保可保证生产经营，风险可控[18]