募集资金 - 公司公开发行9000.00万股，每股9.16元，募集资金总额82440.00万元，净额73495.47万元[2] 募投项目计划 - 硅基OLED显示器生产线技改项目预计投资30000.00万元，拟投入募集资金15000.00万元[5] - 前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目预计投资25000.00万元，拟投入募集资金10000.00万元[5] - 补充营运资金拟投入募集资金15000.00万元[5] 募投项目进展 - 硅基OLED生产线技改项目累计投入9951.08万元，投入比例66.34%，节余4582.89万元[7] - 前沿技术研究中心项目累计投入5454.23万元，投入比例54.54%，节余4836.40万元[7] - 补充营运资金累计投入15000.00万元，投入比例100.00%[8] 整体情况 - 募投项目合计累计投入30405.31万元，理财及利息净收入689.39万元，待支付864.79万元，节余9419.29万元[8] - 募投项目结项付尾款，剩余资金专项管理，超募资金用于永久补流或合规用途[10] 其他 - 本次公告无需董事会审议和保荐机构发表意见[12]

公司股价与交易表现 - 12月30日，清越科技股价下跌1.16%，报收5.94元/股，成交额47.96万元，换手率0.03%，总市值26.73亿元 [1] - 公司股价已连续3天下跌，区间累计跌幅达2.12% [1] 公司基本信息 - 苏州清越光电科技股份有限公司位于江苏省昆山市高新区晨丰路188号，成立于2010年12月30日，于2022年12月28日上市 [1] - 公司是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商，专注于为客户提供个性化的中小尺寸显示系统整体解决方案 [1] 主营业务收入构成 - 电子纸模组是公司最主要的收入来源，占比70.01% [1] - PMOLED业务收入占比18.36% [1] - AMOLED业务收入占比3.85% [1] - 其他(补充)业务收入占比3.61% [1] - 硅基OLED业务收入占比1.69% [1] - CTP业务收入占比1.67% [1] - TFT-LCD业务收入占比0.64% [1] - CTP+OLED业务收入占比0.17% [1] 主要流通股东动态 - 民生加银基金旗下“民生加银持续成长混合A（007731）”位居清越科技十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度增持清越科技69.59万股，截至三季度末持有319.59万股，占流通股比例为1.34% [2] - 以12月30日股价下跌计算，该基金当日浮亏约22.37万元 [2] - 在清越科技连续3天下跌期间，该基金累计浮亏损失约41.55万元 [2] 相关基金概况 - 民生加银持续成长混合A（007731）成立于2019年9月24日，最新规模为13.94亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为32.25%，同类排名2819/8087；近一年收益率为27.81%，同类排名3148/8085；成立以来收益率为89.44% [2] - 该基金经理为范明月，累计任职时间345天，现任基金资产总规模18.57亿元，任职期间最佳基金回报为34.02%，最差基金回报为-0.15% [2]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[16] - 授信授权有效期自股东会审议通过起12个月内有效[16] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年1月9日[11] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[12] 会议信息 - 会议于2026年1月9日14点30分在昆山高新区晨丰路188号公司VIP会议室召开[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长高裕弟先生[11] - 股东发言时间每次不超5分钟[7]

公司治理与股东会议 - 公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日召开第二届第二十二次董事会会议，审议了《关于2026年度银行授信额度预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为27亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于电子纸模组，占比70.01% [1] - PMOLED业务收入占比为18.36% [1] - AMOLED业务收入占比为3.85% [1] - 其他业务收入占比为3.61% [1] - 硅基OLED业务收入占比为1.69% [1] 行业相关动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计金额合计1470万元[1] - 2025年前次预计关联交易发生金额750万元，1 - 11月实际发生423.63万元[8] 与关联方业务 - 2026年向枣庄睿诺购料、接受劳务预计480万元，销售等预计210万元[5] - 2026年向江门亿都购料、接受劳务预计280万元，销售等预计500万元[5] 关联方情况 - 枣庄睿诺注册资本4800万元，2024年营收1206.49万元[9] - 江门亿都注册资本2300万美元，2024年营收57708.42万元[12] 未来展望 - 拟依托江门亿都拓宽海外销售渠道[14] 其他 - 枣庄睿诺涉及合同诈骗案件，结果未确定[12]

担保额度 - 2026年度预计担保总额不超7亿，70%（含）以上子公司不超6亿，70%以下子公司不超1亿[5] - 为昆山梦显电子本次担保1亿，实际担保余额660万[2] - 为义乌清越光电本次担保6亿，实际担保余额19848万[2] 担保比例 - 截至公告日对外担保总额50650万，占最近一期经审计净资产49.08%[3][4] - 公司及子公司实际担保总额占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为49.08%、27.79%[21] 子公司情况 - 昆山梦显电子资产负债率27.56%，清越科技持股68.0249%[10] - 义乌清越光电资产负债率84.97%，清越科技持股100%[10] 子公司业绩 - 昆山梦显电子2025年1 - 9月营收1935.37万，净利润 - 4260.27万[13] - 义乌清越光电2025年1 - 9月营收31392.49万，净利润 - 1749.29万[15] 其他要点 - 担保额度有效期至审议新额度预计事项股东会通过，额度可循环使用[6] - 2025年12月19日董事会审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》[19] - 本次担保需提交股东会审议[20] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保[21]

授信额度 - 公司及子公司2026年度拟申请不超20亿元综合授信额度[2] 审批情况 - 授信事项已通过董事会审议，尚需股东会审议[2] 授信详情 - 授信产品包括贸易融资、流动资金贷款等[2] - 额度可循环使用，实际金额以发生额为准[3] 授权安排 - 授权董事长或其授权人在额度内决策及签署文件[2] - 授权有效期自股东会通过起12个月内[2]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计金额合计1470万元[3] - 2025年前次预计关联交易发生金额750万元，1 - 11月实际发生423.63万元[11] 与关联方交易情况 - 向枣庄睿诺2026年购料等预计480万元，占比1.23%，2025年1 - 11月实际315.41万元，占比0.81%[8] - 向江门亿都2026年购料等预计280万元，占比0.72%，2025年1 - 11月实际0万元，占比0.00%[8] - 向枣庄睿诺2026年销货等预计210万元，占比0.36%，2025年1 - 11月实际40.45万元，占比0.07%[8] - 向江门亿都2026年销货等预计500万元，占比0.86%，2025年1 - 11月实际53.36万元，占比0.09%[8] 关联方情况 - 枣庄睿诺2024年末流动资产2698.50万元，资产合计7994.28万元等[13] - 江门亿都2024年末流动资产47542.45万元，资产合计64321.84万元等[15] - 枣庄睿诺为联营企业，江门亿都为其它关联方[16] 未来展望 - 公司拟依托江门亿都资源拓宽海外销售渠道[19][20] 其他 - 关联交易定价以市场价为依据，按自愿等原则签协议[21] - 2026年度日常关联交易额度预计经董事会审议通过后签具体合同[22] - 保荐机构对2026年度日常关联交易预计事项无异议[25]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月9日14点30分在昆山公司VIP会议室召开[2] - 网络投票时间为1月9日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 股东会召集人为董事会，表决现场与网络结合[5] 审议议案 - 审议2026年度银行授信和担保额度预计，2025年12月23日已披露[6] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月30日，A股代码688496，简称清越科技[11] 登记方式 - 分法人、个人和异地股东，1月6日9:30 - 16:30在董秘办登记[12] 其他信息 - 现场会期半天，食宿交通自理，联系电话0512 - 57268883等[12][14] - 议案2为特别决议及对中小投资者单独计票议案[7] - 融资融券等按规定执行，无公开征集等事项[6][7]