苏州清越光电科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州清越光电科技股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的聘任 1 | | 第三章 | 总经理的职权和义务 2 | | 第四章 | 副总经理职权 4 | | 第五章 | 财务负责人职权 4 | | 第六章 | 总经理办公会议 4 | | 第七章 | 总经理的解聘 6 | | 第八章 | 总经理报告制度 7 | | 第九章 | 附则 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州清越光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事 会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 苏州清越光电科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为了规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股 东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 网络投票的通知与准备 | 1 | | 第三章 | 网络投票的方法与程序 | 3 | | 第四章 | 网络投票结果的统计与查询 | 4 | | 第五 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州清越光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年八月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 | 1 | | 第三章 | 累积投票制的投票原则 | 2 | | 第四章 | 董事的当选原则 | 3 | | 第五章 附则 | | 3 | 苏州清越光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司非职工代表董事的选举，维护中小投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及规范性文件和《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本实施细则。 （一）董事会以及单独或者合计持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东可 以提名非独立董事候选人； （二）公司董事会以及单独或者合计持有公司已发行股份总数 1%以上的股东可 以提名独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 代为行使提名独立董事 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度 苏州清越光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金专项制度 二零二五年八月 苏州清越光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 防止控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用 1 | | 第三章 | 公司董事会、审计委员会和高管人员的责任 3 | | 第四章 | 责任追究及处罚 4 | | 第五章 | 附则 4 | 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接或 间接占用公司的资金、资产和资源。 第三条 本制度所称资金往来包括经营性资金往来和非经营性资金占用。 （一）经营性资金往来：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金往来。公司不得通过 延长账期、拖延结算等方式变相形成控股股东、实际控制人及其他关联方对公 司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资 与福 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易的范围 2 | | 第四章 | 关联交易的管理程序 3 | | 第五章 | 附则 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）与公司关联人 之间发生的关联交易行为适用本制度。 第三条 公 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 舆情管理制度 $$\Xi_{\mathcal{F}}^{\nleftarrow}\,\Xi_{\L}\,\mathcal{F}\,\backslash\,\backslash\,\backslash\,\backslash$$ 苏州清越光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 | 第一章 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 二零二五年八月 苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 2 | | 第四章 | 募集资金投向变更 5 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 | 附则 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理 验资手续，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域， 促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第六条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。募集资金运用项目通 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州清越光电科技股份有限公司 股东会议事规则 $$\Xi_{\not\in\Sigma}^{\not\in\Sigma}\,\Xi_{\not\in\Sigma}\,\rlap{\nwarrow}\,\lambda\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 2 | | 第四章 | 股东会的召开 4 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 5 | | 第六章 | 附则 9 | 苏州清越光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中 ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 薪酬管理机构 - 董事会下设薪酬与考核委员会负责制定相关政策与方案[8] 薪酬审议主体 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[8] 薪酬构成与发放 - 独立董事固定津贴，非独立董事依合同和考核定薪酬[12] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[12] - 薪酬按月发放，变动按实际任期和绩效计算[14] 薪酬调整与扣减 - 薪酬体系随公司经营状况变化调整[17] - 特定情况可扣减或不发当年薪酬与绩效[14]

苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的提案与通知 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 6 | | 第五章 | 附则 10 | 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本规则。 第二章 董事会的组成 ...