苏州清越光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州清越光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职责和履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事专门会议 8 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 10 | | 第七章 | 附则 11 | 苏州清越光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州清越光电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 利润分配 30 | | 第三节 | 内部审计 34 | ...

苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 1 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 2 | | 第四章 | 离职后的责任及义务 | 2 | | 第五章 | 附则 | 3 | 苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规、规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 第四条 如存 ...

股份回购完成情况 - 公司于2025年8月26日完成股份回购计划实施 [1] - 累计回购股份1,631,343股 占公司总股本比例0.36% [1] - 回购价格区间为6.11元/股至9.98元/股 [1] 回购资金规模 - 支付资金总额为12,990,141.58元 不含交易费用 [1] - 通过集中竞价交易方式实施回购 [1] - 回购股份通过上海证券交易所交易系统进行 [1]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为3.29亿元人民币，同比增长9.49%[23] - 公司营业收入32915.9万元，同比增长9.49%[79][80] - 2025年上半年营业总收入为3.29亿元人民币，同比增长9.5%[189] - 归属于上市公司股东的净利润为-3076.49万元人民币，同比亏损收窄812.2万元[23][29] - 归属于上市公司股东的净利润为-3076.49万元，同比减亏812.2万元[79] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-3429.12万元人民币，同比亏损收窄942.33万元[23][29] - 2025年上半年净亏损4111.41万元人民币，同比收窄18.5%[190] - 归属于母公司股东的净亏损3076.49万元人民币，同比收窄20.9%[190] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比改善0.02元[20] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比改善22.2%[191] - 公司净利润为-120.57万元，较上年同期的-437.88万元改善72.5%[194] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本30721.36万元，同比增长15.39%[80] - 2025年上半年营业总成本为3.75亿元人民币，同比增长10.6%[189] - 营业成本为3.07亿元人民币，同比增长15.4%[189] - 研发费用3062.58万元，同比下降11.11%[81] - 研发费用为3062.58万元人民币，同比下降11.1%[190] - 财务费用603.4万元，同比下降30.3%[81] - 财务费用为603.4万元人民币，同比下降30.3%[190] - 信用减值损失-239.91万元，同比转差229.6%[194] - 资产减值损失-182.62万元，同比扩大1763.3%[194] - 支付的各项税费同比增长43.1%至294.5万元[199] - 支付职工现金5922.31万元，同比增长4.8%[196] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5437.37万元人民币，同比由负转正改善8983.4万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额5437.37万元，同比由负转正[79][81] - 经营活动现金流量净额改善至5437.37万元，上年同期为-3546.02万元[197] - 销售商品收到现金4.14亿元，同比增长36.7%[196] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.4%至1.1479亿元[199] - 经营活动现金流量净额同比下降28.5%至1610.9万元[199] - 投资活动现金流入减少38.9%至7.35亿元，主要因收回投资减少[197] - 投资活动现金流入同比下降59.8%至3.492亿元[199] - 投资支付的现金同比下降65.6%至3.305亿元[199] - 投资活动现金流量净额改善至1686.7万元（去年同期为-9695.9万元）[199] - 筹资活动现金流出同比下降49.6%至3068.5万元[200] - 取得借款收到的现金1.74亿元，同比增长7.5%[197] - 取得借款收到的现金同比增长20.0%至120.0万元[199] - 现金及现金等价物净增加额转正为1450.0万元（去年同期为-1.248亿元）[200] - 期末现金及现金等价物余额1.64亿元，较期初增长75.0%[197] - 期末现金及现金等价物余额同比增长264.5%至4405.8万元[200] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为18.13亿元人民币，较上年度末下降0.52%[23] - 货币资金16365.49万元，同比增长74.92%[83] - 交易性金融资产20714.33万元，同比下降12.37%[83] - 应收账款从1.78亿元降至1.60亿元，减少10.3%[181] - 存货从2.76亿元降至2.64亿元，减少4.3%[181] - 预付款项从511.41万元增至2073.94万元，增长305.6%[181] - 应收款项融资从4580.36万元降至130.21万元，减少97.2%[181] - 在建工程从2.44亿元增至2.48亿元，增长1.8%[181] - 公司总资产从1,822.45亿元略降至1,812.93亿元，降幅约0.5%[182] - 短期借款24844.91万元，同比增长7.64%[84] - 短期借款增加1.76亿元至2.48亿元，增幅7.6%[182] - 应付账款减少2.56亿元至1.20亿元，降幅17.5%[182] - 合同负债5100.25万元，同比增长1018.26%[84] - 合同负债大幅增加4.64亿元至5.10亿元，增幅1018.6%[182] - 长期借款减少2.80亿元至7.18亿元，降幅28.0%[182] - 未分配利润亏损扩大至1.35亿元，较期初增加亏损0.31亿元[183] - 未分配利润为6253.34万元人民币，同比下降1.9%[187] - 负债合计从101.88亿元人民币降至66.39亿元人民币，下降34.8%[187] - 母公司货币资金增加1.45亿元至4.41亿元，增幅49.1%[185] - 母公司应收账款减少2.60亿元至6.99亿元，降幅27.1%[185] - 母公司存货减少1.51亿元至4.62亿元，降幅24.7%[185] - 母公司短期借款减少1.00亿元至1.50亿元，降幅40.0%[186] PMOLED业务表现 - PMOLED产品在无人机、智慧交通、智能家居、网络通讯等领域实现新应用拓展并逐步开始量产[31] - PMOLED业务在智能家居领域持续深化渗透家电及控制面板等应用场景需求稳步提升[33] - PMOLED面临AMOLED和TFT-LCD双重替代威胁，低端AMOLED成本已逼近PMOLED[72] - PMOLED主要应用于需求固化且增长缓慢领域，客户集中度高且价格敏感性强[72] - 公司PMOLED业务完成智能化信息化系统升级改造并推广至电子纸和硅基OLED业务提升新建产线生产效率[42] - 公司开发PMOLED透明屏下指纹技术实现1.5英寸透明显示屏及屏下指纹识别样品开发[48] 电子纸业务表现 - 电子纸产品在温控器、遥控器、手机壳、会议桌牌、电子日历、单词卡、掌上阅读等领域实现应用推广并在部分领域开始量产[31] - 电子纸模组业务依托全球智能零售升级与电子标签普及趋势国内厂商主导的量产优势进一步巩固[33] - 电子纸模组业务对大客户汉朔科技存在较大依赖，且电子纸膜片供应商元太科技缺少可靠替代渠道[73] - 电子纸模组业务存在客户群体不够广泛及供应链整合不足问题，导致毛利率不达预期[73] - 公司在电子纸领域开发TSD和QSD背板设计采用aSi+IGZO的4T2C电路结构实现更窄边框并降低生产成本[51] - 公司开发出31.5英寸全彩电子纸产品，面向数字指示牌市场[53] - 开发出2.61英寸全彩高分辨率电子纸产品，面向手机壳市场[53] - 公司推出3款单IC长条形价签产品，已进入小批量生产阶段[53] - 电子纸模组制备工艺优化项目已完成样品制作并通过中期验收[62] - 2.61英寸六色电子纸显示模组首样已产出，正进行电性能测试[62] - 4.38英寸及4英寸彩色电子纸模组进入下阶段开发[62] - 电子纸模组技术开发实现超低温-25℃四种颜色显示[65] - 电子纸智能调参系统完成24小时连续运行测试[64] 硅基OLED业务表现 - 硅基OLED产品与传音、天趣星空、未来全屏通、艾睿、高德、荣者等客户达成稳定合作并在低空经济配套应用领域实现部分产品批量出货[31] - 硅基OLED微显示器加速拓展AR/VR及工业可视化等新兴领域[33] - 8英寸硅基OLED微显示器生产线良率和产能处于量产初期，完全达产需较长时间[73] - 公司在硅基OLED领域通过优化材料结构和开发新型阳极实现器件发光效率和寿命改善[50] - 公司硅基OLED技术开发双叠层材料使单层器件寿命提升80%叠层器件寿命提升30%[52] - 低功耗硅基OLED显示技术研发项目累计投入1,145万元，产品功耗降低超过20%[61] - 硅基OLED显示器实现最大亮度>50,000尼特，20,000尼特下功耗<60毫瓦[62] - 新型阳极结构硅基OLED器件亮度达18,000尼特@5伏，最大亮度>80,000尼特@8伏[63] - 低功耗绿光硅基OLED技术实现亮度>20,000尼特时功耗<800毫瓦，寿命T95≈420小时[63] - 高性能TASF发光器件实现色域>89% NTSC，10,000尼特下寿命T95>200小时[63] - 高性能硅基OLED器件亮度超过4,000尼特，阳极透光率大于85%[64] - 硅基QLED显示技术实现分辨率达5,000 PPI，子像素尺寸小于5µm[65] - OLED微显示器滤色片技术通过FP腔结构实现特定光学性能[63] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例为9.3%，同比下降2.16个百分点[20] - 研发投入总额为30,625,784.08元，同比下降11.11%[57] - 研发投入占营业收入比例为9.30%，同比下降2.16个百分点[57] - 研发投入总额为17,687万元，其中资本化金额为3,061万元[66] - 资本化研发投入为0元，无资本化研发支出[57] - 公司截至2025年6月30日共获得授权专利556项其中发明专利157项[36] - 报告期内新增获得发明专利20个，累计获得发明专利157个[54] - 公司掌握6大类核心技术涉及专利总数PMOLED设计技术93项硅基OLED设计技术71项电子纸制造技术69项[48] - 公司通过优化彩胶工艺参数改善Mura问题并通过导入高色域胶使部分产品实现85%以上色域[52] - 背板光学检测算法项目累计投入283万元，使不良率降低53.03%[61] - 高性能小尺寸OLED项目累计投入1,111万元[61] - 高价值专利培育项目已结题，待现场验收[62] - 公司研发人员数量为124人，占公司总人数比例为17.08%[68] - 研发人员薪酬合计为1,452.37万元，平均薪酬为11.71万元[68] 客户与市场 - 公司在册客户数量累计达到2万余家包括华为、小米、三星、LG等头部客户[40][41] - 公司主导或参与制定8项显示领域国家标准2项行业标准[39] - 公司获国家级专精特新小巨人企业认定(2020年)和单项冠军产品认定(2021年)产品为显示器模组[51] 成本控制与运营效率 - 公司通过工艺优化与资源整合实现节能降本常态化运营[33] - 公司通过产线智能化改造和数字化水平提升实现冗余人员精简并减少人力成本[43] - 公司增设储能电站设施通过调节峰平谷供电方式优化能耗[43] - 薄化产品成品整体良率达到99.9%以上[64] - 柔性OLED显示技术实现发光单元启亮电压2.5±0.3V，亮度大于150尼特[65] - 新型背板驱动方案已开发17.06英寸和22.65英寸产品并通过测试[65] 管理层讨论和指引 - 加权平均净资产收益率为-3.01%，同比改善0.5个百分点[20] - 非经常性损益总额为352.63万元人民币，主要来自政府补助229.6万元[22][24] - 归属于上市公司股东的净资产为9.93亿元人民币，较上年度末下降3.76%[23] - 行业存在周期性波动风险，产能集中释放可能导致供大于求[77] - 政府补助若无法持续取得或金额显著降低，将对经营业绩产生不利影响[75] 公司治理与股东信息 - 公司报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[11] - 公司股票代码为688496，在上海证券交易所科创板上市[17] - 公司注册地址为江苏省昆山市高新区晨丰路188号[14] - 公司法定代表人为高裕弟[14] - 公司电子信箱为IR@qingyue-tech.com[14] - 公司董事会秘书为毕晨亮，联系地址江苏省昆山市高新区晨丰路188号[15] - 公司证券事务代表为仇叶舟，联系电话0512-57268883[15] - 公司半年度报告备置地点为江苏省昆山市高新区晨丰路188号[16] - 公司半年度报告未经审计[5] - 公司报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[92] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1个[92] - 普通股股东总数8060户[168] - 第一大股东昆山和高持股1.7059亿股，占比37.91%[171] - 第二大股东FAITH CROWN持股8755.2万股，占比19.46%[171] - 第三大股东CROWN CAPITAL持股3879.36万股，占比8.62%[171] - 国有法人股东昆山高新创投持股2160万股，占比4.8%[171] - 无限售流通股第一大股东FAITH CROWN INTERNATIONAL LIMITED持股8755.2万股[172] - 公司回购专户持股151.91万股，占比0.34%[172] - 有限售条件股股东昆山和高信息科技持股1705.87万股，限售期至2025年12月28日[175] 股份锁定与减持承诺 - 实际控制人高裕弟承诺股份限售期为上市之日起36个月[95][99] - 股东昆山和高、合志共创承诺股份限售期为上市之日起36个月[95][101] - 股东合志升扬、合志启扬承诺股份限售期为上市之日起36个月[95] - 股东孙剑、穆欣炬承诺股份限售期为上市之日起36个月[95] - 股东张小波承诺股份限售期为上市之日起36个月[96] - 股东吴磊承诺股份限售期为上市之日起36个月[96] - 股东刘宏俊、张峰承诺股份限售期为上市之日起36个月[96] - 股东马中生承诺股份限售期为上市之日起36个月[96] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[102] - 上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[102][104][107] - 持股锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[105][108][109][111][112] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[105][108][109][111][112] - 合志升扬、合志启扬承诺上市后36个月内不转让发行前股份[103] - 核心技术人员锁定期满后4年内每年减持不超过上市前持股25%[111][112] - 减持价格不低于上一年度末经审计每股净资产及首次发行价[105][108] - 孙剑、穆欣炬通过合志共创持有股份锁定期36个月[104] - 张小波通过合志共创及和高科技持有股份锁定期36个月[107] - 吴磊通过合志共创持有股份锁定期36个月[109] - 股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[113][115] 股价稳定与回购承诺 - 公司单次回购股份最大限额为股本总额1%[118] - 公司12个月内回购股份最大限额为股本总额2%[118] - 控股股东单次增持金额不超过上年度分红金额10%[119] - 控股股东12个月内增持金额不高于上年度分红金额50%[119] - 董事高管单次增持金额不低于上年度薪酬总额10%[120] - 董事高管12个月内增持金额不超过上年度薪酬总额50%[120] - 股价稳定措施启动条件为连续20日收盘价低于上年度每股净资产[117][121] - 增持或回购价格不超过上年度末经审计每股净资产[117][121] - 控股股东减持5%以上股份需提前3个交易日公告[116] - 公司回购股份最大限额为股本总额的2%[122] - 控股股东单次增持金额不超过上一年度分红金额的10%[122] - 控股股东12个月内累计增持金额不高于上一年度分红金额的50%[122] - 董事/高管单次增持金额不低于上年度薪酬总额的10%[125] - 董事/高管12个月内累计增持金额不超过上年度薪酬总额的50%[125] - 稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产[124] - 若存在欺诈发行将回购全部新股[127] - 增持或回购价格不超过上一年度末经审计

募集资金情况 - 公司2022年12月23日首次公开发行9000万股新股，每股9.16元，募集资金8.244亿元，净额7.349547399亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金5.1075032341亿元，余额2.3921510611亿元[2] 项目投入情况 - 硅基OLED显示器生产线技改项目累计投入9795.080887万元，报告期内投入398.156万元，投入进度65.30%[4][34] - 前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目累计投入5079.944211万元，报告期内投入200.56517万元，投入进度50.80%[4][34] 资金使用情况 - 补充流动资金1.5亿元，使用超募资金永久补充流动资金2亿元，投入进度100.00%[4][34][36] - 超募资金用于回购股份1200.007243万元，投入进度100.00%[4][36] 资金管理情况 - 利息收入及理财收益扣除手续费净额1501.068962万元[4] - 暂时闲置募集资金现金管理2.07亿元，募集资金专户余额3221.510611万元[4] - 2022年12月29日审议同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理；2023年12月29日，审议同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理[16][17] - 公司可使用不超24000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] - 截至2025年6月30日，购买现金管理产品期末余额为20700万元[19] 其他情况 - 2023年1月11日，同意使用6610.021167万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 2023 - 2024年，两次使用共20000万元超募资金补充流动资金，各占超募资金总额29.85%[20][22] - 截至2025年6月30日，无超募资金用于在建及新项目情况[23] - 截至2025年6月30日，无节余募集资金使用情况[24] - 2024年拟用1000 - 2000万元超募资金回购股份，截至2025年6月30日，累计回购1519088股，占总股本0.34%，支付11998331.23元[25] - 2024年将“硅基OLED显示器生产线技改项目”延期至2025年12月[27] - 截至2025年6月30日，募投项目未发生变更[28] - 2024年8月27日，董事会同意用部分超募资金回购股份，金额不低于1000万元、不超过2000万元，实施期限12个月[36] - 截至2025年8月26日，股份回购计划实施完毕[37]

苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，切 实履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康 运行，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，苏州清越光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，该 方案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）上披露。 2025 年上半年，行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司是一家致力于为物联网终端显示提供整体解决方案的供应商，主要从事 OLED 等新型显示器件的研发、生产和销售，形成了以 PMOLED、电子纸模组 与硅基 OLED 微显示器三大业务为主的产品架构与业务格局，产品主要应用于 智能家居、医疗健康、车载工控、消费电子、穿戴显示、商超零售、近眼显示 XR（扩展现实，包含 VR 虚拟现实/AR 增强现实/MR 混合现实）等领域，全球 在册 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-038 苏州清越光电科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、新增 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开清越科技第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、新增公司部分治 理制度的议案》，前述议案及部分公司治理制度尚需提交公司股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 二、修订公司章程情况 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"） 等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《苏 州清越光电科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各 ...

重要内容提示： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-037 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过邮件形式送达公司全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会 主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-035 经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合相 关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定， ...