股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月21日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于2025年度担保额度预计的议案》[5] - 议案相关公告于2025年4月4日在指定媒体披露[5] 其他时间 - A股股权登记日为2025年4月14日[11] - 异地股东信函等登记截止时间为2025年4月17日16:30[12] - 现场会议预计会期半天[13]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议通知于2025年3月31日送达全体董事[2] - 会议于2025年4月3日以现场和线上结合方式召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权[6][8] 公告披露 - 《清越科技关于2025年度担保额度预计的公告》于2025年4月4日披露，编号2025 - 013[3] - 《清越科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》于2025年4月4日披露，编号2025 - 016[6][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月29日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购122.12万股[2] - 占总股本比例0.27%[2] - 累计回购金额989.17万元[2] - 实际回购价6.40元/股至9.98元/股[2] 其他数据 - 公司总股本4.5亿股[4] - 本次回购成交最高价9.98元/股，最低价6.40元/股[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月29日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购111.01万股[2] - 占总股本比例0.25%[2] - 累计回购金额899.10万元[2] - 实际回购价6.40 - 9.98元/股[2] 公司股本 - 总股本为4.5亿股[4]

股东大会信息 - 2025年2月10日决议召集，2月11日发通知[6] - 2月26日14:30现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 股东出席情况 - 67人出席，持股361,159,610股，占比80.4562%[11] 议案表决结果 - 《关于2025年度银行授信额度预计的议案》通过[17]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-009 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 361,159,610 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 361,159,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.4562 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入75,278.67万元，同比上升13.87%[2][4] 净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润-6,896.88万元，较上年同期亏损减少4,896.46万元，改善幅度41.52%[2][4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-7,868.08万元，较上年同期亏损减少5,445.74万元，改善幅度40.90%[2][4][7] 总资产及权益变化 - 2024年末总资产178,779.27万元，同比下降11.58%[2][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益103,251.56万元，同比下降8.38%[2][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产2.30元，同比下降8.00%[2][5] 收益率及每股收益变化 - 2024年加权平均净资产收益率-6.42%，较上年上升3.4个百分点[2] - 2024年基本每股收益-0.1533元，上年同期为-0.2621元[2] 营收增长及成本影响因素 - 公司聚焦主业拓展市场推动营收增长，受行业周期影响产品价格有下行压力，存货减值损失增加[6] 费用管控成果 - 公司加强应收账款管理和内部管控，使信用减值损失和部分期间费用支出同比减少[6][7][8]

| 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于 2025 年度银行授信额度预计的议案 | 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公 司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-007 苏州清越光电科技股份有限公司 关于2025年度银行授信额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年度 拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。 董事会 2025 年 2 月 11 日 本次银行授信事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 2 月 10 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事 会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度银行授信额度预计的议案》。 为满足公司经营和业务发展需要，2025 年度公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 30 亿元的综合授信额度，授信产品包括但不限于贸易融资、流动资 金贷款、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款、以票质票、票据贴现、票据 质押贷款、存款质押贷款等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-006 苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日分 别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 30,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会 审议通过之日起 12 个月（含 12 个月），上述额度在期限内可循环滚动使用。本 事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经 营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）现金管理投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购买商业银行、证券 ...