关联交易数据 - 2024年关联交易预计1800万元，实际383.98万元[10] - 2025年预计日常关联交易750万元，已发生97.94万元[13] - 2025年向枣庄睿诺购料预计300万元，占比0.62%[12] - 2025年向枣庄睿诺销货预计10万元，占比1.38%[12] - 2025年接受枣庄睿诺劳务预计40万元，占比14.59%[12] - 2025年向枣庄睿诺提供劳务预计30万元，占比3.48%[12] - 2025年向枣庄睿诺出租设备预计50万元，占比2.99%[13] - 2025年向枣庄睿诺出租房屋预计20万元，占比0.32%[13] - 2025年向江门亿都销货预计150万元，占比0.002%[13] - 2025年向江门亿都提供劳务预计150万元，占比6.04%[13] 关联方情况 - 枣庄睿诺2024年末流动资产372.34万元，资产3915.55万元，营收19467.92万元[15] - 江门亿都2023年末流动资产52757.06万元，资产75128.64万元，营收56814.71万元[16] - 枣庄睿诺注册资本3000万元，2018年成立[15] - 江门亿都注册资本2300万美元，1992年成立[16] - 枣庄睿诺是联营企业子公司，江门亿都是其它关联方[17] 业务合作与风险 - 枣庄睿诺涉合同诈骗案，结果未确定或影响经营[18] - 公司与枣庄睿诺2017年3月合作，其是钼铝钼基板供应商[20] - 公司拟依托江门亿都拓宽海外销售渠道[20] 交易原则与意见 - 关联交易定价以市场价为依据，按原则签协议[21] - 保荐机构对2025年关联交易预计无异议[26]

单位：万元 | 序号 | 项目 | 2024 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | -774.91 | 主要系应收逾期坏账收回 | | 2 | 资产减值损失 | | 2,479.77 | 主要系存货跌价损失计提 | | 合计 | | | 1,704.86 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-023 苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司及下 属子公司对 2024 年度的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关 资产计提减值 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-021 苏州清越光电科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，苏州清越 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股 90,000,000 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.16 元，共募 集资金人民币 824,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 ...

审计委员会组成 - 由耿建新、韩亦舜、梁子权3名成员组成，召集人是耿建新[2][14] 2024年工作情况 - 召开7次会议，议案全部审议通过[3] - 认为立信能较好完成审计工作，财务报告真实准确完整[5][8] - 认为内控运作符合规范，关联交易正常无损害行为[9][11] 2025年展望 - 将强化事前审核，加强指导和协调工作[13]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-024 苏州清越光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电科技股份有限公 司 VIP 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-019 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达公司全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由监事会 主席吴磊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序 ...

审计相关 - 立信对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 公司董事会对非标准审计意见事项消除情况专项说明[2] - 监事会认可说明，认为反映公司真实情况[2] 事项进展 - 上年度导致非标准审计意见事项已消除[2] 时间信息 - 监事会意见发布于2024年4月28日[3]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-018 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面形式送达公司全体董事，本次会议于 202 5 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事 长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《苏州清越 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易 ...

公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十七次会议 及第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-020 苏州清越光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末公司 报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度利润分配方案：不 分配，不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过后方可实施。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十五次会议，经审议，监事 会认为：公 ...

财务审计 - 审计苏州清越光电科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告日期为2025年4月25日[10] - 公司金额为人民币15900.0000万元[11]