证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-017 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、会议由公司董事会召集，董事长高裕弟先生主持； 2、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式； 3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权 ...

关于 苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 广东崇立律师事务所 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于苏州清越光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）崇立法意第 008 号 致：苏州清越光电科技股份有限公司 本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集程序 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州清越光电科技股份有 限公司（以下简称"公 ...

会议信息 - 会议时间为2025年4月21日14点30分[11] - 会议地点在江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长高裕弟先生[11] 投票相关 - 投票方式为现场与网络投票结合[11] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[11] 审议议案 - 需审议《关于2025年度担保额度预计的议案》[13] 参会要求 - 出席会议股东需提前30分钟签到[5] - 股东发言每次不超5分钟[7] 资料说明 - 股东大会登记及表决方式详见2025年4月4日通知[8] - 《2025年度担保额度预计》已通过相关会议审议[15]

文章核心观点 苏州清越光电科技股份有限公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 会议基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1][4] - 召开日期为2025年4月21日，现场会议时间为14点30分，地点在江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室 [1][4] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月21日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议，相关公告于2025年4月4日披露，无应回避表决的关联股东 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [3][9] 会议出席对象 - A股股权登记日为2025年4月14日，登记在册股东有权出席，可委托代理人 [5][9] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [9] 会议登记方法 - 股东可在2025年4月17日16:30前通过信函、传真、邮件登记，需注明相关信息，不接受电话登记，现场参会需携带证件原件 [5] - 参会股东提前半小时到达现场签到并携带证件入场 [6] 其他事项 - 现场会议预计会期半天，与会食宿及交通费用自理 [9] - 会议联系方式：江苏省昆山市高新区晨丰路188号董事会秘书办公室，联系电话0512 - 57268883，传真0512 - 57260000，邮政编码215300，电子邮箱IR@qingyue - tech.com，联系人毕晨亮 [9] - 报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议，附件为授权委托书 [9]

文章核心观点 公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，认为担保系保证生产经营正常开展，风险可控，该议案尚需提交股东大会审议 [1][2] 监事会召开情况 - 会议通知于 2025 年 3 月 31 日书面送达全体监事 [1] - 会议于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场和线上结合方式召开，由监事会主席吴磊主持 [1] - 应出席监事 3 人，实际出席 3 人，召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效 [1] 监事会审议情况 - 以记名投票表决方式审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 [1] - 监事会认为公司为子公司提供担保是保证生产经营正常开展，额度确定综合考虑子公司业务开拓和公司整体情况，对被担保公司有控制权，担保风险可控 [1] - 表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案审议通过，尚需提交股东大会审议 [1][2]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年3月31日送达全体监事[2] - 会议于2025年4月3日召开，由监事会主席吴磊主持[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》[3] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

担保额度 - 2025年度预计担保总额不超8亿元，70%（含）以上子公司不超7亿，以下不超1亿[3] - 担保额度有效期自本次股东大会通过至新额度事项股东大会通过，可循环使用[5] 实际担保情况 - 截止披露日，实际担保总额48,550万元，均为对子公司担保，无逾期涉诉[4] - 截至2024年12月31日，占净资产及总资产比例分别为43.08%、24.01%[19] 子公司业绩 - 昆山梦显电子科技2024年底资产5.59亿，负债1.47亿，营收2496万，净利润 -3416万[9] - 义乌清越光电科技2024年底资产6.74亿，负债5.72亿，营收5.37亿，净利润 -2434万[13] 审议情况 - 2025年4月3日相关会议审议通过担保额度预计议案，尚需股东大会审议[6] 各方意见 - 董事会认为担保额度预计符合公司经营发展需要，不损害利益[17] - 监事会认为担保可保证生产经营，风险可控[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月21日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月21日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于2025年度担保额度预计的议案》[5] - 议案相关公告于2025年4月4日在指定媒体披露[5] 其他时间 - A股股权登记日为2025年4月14日[11] - 异地股东信函等登记截止时间为2025年4月17日16:30[12] - 现场会议预计会期半天[13]

会议信息 - 公司第二届董事会第十六次会议通知于2025年3月31日送达全体董事[2] - 会议于2025年4月3日以现场和线上结合方式召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权[6][8] 公告披露 - 《清越科技关于2025年度担保额度预计的公告》于2025年4月4日披露，编号2025 - 013[3] - 《清越科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》于2025年4月4日披露，编号2025 - 016[6][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月29日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购122.12万股[2] - 占总股本比例0.27%[2] - 累计回购金额989.17万元[2] - 实际回购价6.40元/股至9.98元/股[2] 其他数据 - 公司总股本4.5亿股[4] - 本次回购成交最高价9.98元/股，最低价6.40元/股[4]