会议信息 - 2025年5月8日14:00 - 15:00召开2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] 报告披露 - 2025年4月19日发布2024年年度报告[4] - 2025年4月29日披露2025年第一季度报告[4] 提问与查看 - 2025年4月28日至5月7日16:00前可提问[3][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参会与联系 - 参会人员含董事长等（独立董事可能调整）[6] - 联系人是证券法务部，有电话和邮箱[8]

财务表现 - 2024年公司营业收入10.37亿元同比下降6.04%归属净利润1.28亿元同比下降10.30%扣非净利润1.17亿元同比下降11.45% [1][4] - 毛利润2.50亿元同比下降5.66%显示成本控制和产品定价压力 [4] - 2021年营业收入同比增长54.54%归属净利润同比增长66.74%与2024年下滑形成对比 [4] 技术创新 - 研发投入5,390.32万元占营业收入5.20%同比增加0.19个百分点 [5] - 新获知识产权47项累计拥有327项 [5] - 高端产品突破包括五轴机床和核心功能部件实现进口替代模具半导体民用航空领域订单增长 [6] 市场开拓 - 模具半导体民用航空行业标杆客户数量增加海外布局加速境外展会参与提升全球服务响应速度 [6][7] - 生产协同优化流程提升准时交货能力子公司精密钣焊件业务订单增长 [7] 行业挑战 - 高端产品市场接受度和客户粘性需提升技术突破未充分转化为市场份额 [6] - 整体营收下滑反映需调整战略应对市场需求变化和竞争压力 [7]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入10.37亿元，同比下降6.04% [1] - 归属于母公司所有者的净利润12,797.91万元，同比下降10.30% [1] - 扣非净利润11,693.57万元，同比下降11.45% [1] - 总资产21.47亿元，较期初上升4.52% [1] - 归属于母公司所有者权益16.35亿元，较期初上升2.72% [1] - 公司拟每10股派发现金红利6.00元(含税) [1] 业务结构 - 数控机床、智能自动化生产线等核心产品线收入普遍承压 [2] - 制造业投资意愿减弱导致下游客户采购需求谨慎，部分项目交付周期延长 [2] - 原材料价格波动与人力成本上升侵蚀利润空间 [2] 市场环境 - 新能源汽车、航空航天等高附加值行业需求保持增长 [2] - 传统制造业客户因产能利用率不足推迟设备升级计划 [2] - 高端产品市场拓展不及预期 [2] 研发投入 - 2024年研发投入5,390.32万元，占营业收入比例5.20%，同比增加0.19个百分点 [2] - 研发费用占营收比重维持高位，短期内对盈利形成稀释效应 [2] 主营业务 - 主营业务为智能制造一体化解决方案 [2] - 主要产品包括中高档数控机床、智能自动化生产线以及装备部件 [2] 二级市场 - 4月18日收盘价21.21元/股，总市值28亿元 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行[3] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 提交审议议案2025年4月19日披露[6] 股票及登记信息 - A股股票代码688558，简称为国盛智科，股权登记日2025/4/29[13] - 会议登记时间2025年5月8日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8[12] - 会议联系电话0513 - 85602596，传真0513 - 85603916，邮箱gsipo@ntgszk.com[17] - 公告发布时间2025年4月19日[18]

会议情况 - 2025年4月8日发第三届监事会第十七次会议通知，4月18日现场表决召开，3名监事全出席[2] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[3][5][10] 业绩数据 - 2024年末总资产21.47亿元，较年初增4.52%；负债4.96亿元，增12.28%[6] - 2024年营收10.37亿元，同比降6.04%；归母净利润1.28亿元，降10.30%[6] 分红情况 - 拟每10股派现金红利6元，派现7860万元，现金分红和回购合计9894.06万元，占比77.31%[7]

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-004 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣 减回购专用证券账户中股份数发生变化的，则按照每股分配比例不变的原则对分 配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）不会触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为人民币127,979,095.40元。截至2024年12月31日，母 公司期末可供分配利润为人民币57 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、附件……………………………………………………………第 93—96 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5580 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： ...

| | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国盛 智科公司董事会的责任。 目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5648 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控 ...

申港证券股份有限公司 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为南通 国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，对国盛智科 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 38,544.33 万元，具体情 况如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 52,046.19 | | 截至报告期初累计 发生额 | 项目投入 | B1 | 35,951.80 | | | 利息收入净额 | B2 | 4,353.47 | | | 回购公司股份 | ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国盛智科"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发 表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、郭昱 女士、朱利民先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会担 任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以 ...