公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2025年召开6次董事会会议和2次股东大会[7] - 2025年召开1次独立董事专门会议，审议4项议案[10] 会议审议 - 2025年4月17日和18日分别审议通过预计2025年度日常关联交易议案[18] - 2025年4月17日和18日审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构议案[24] - 2025年第三届董事会第十八次会议审议通过董事、高级管理人员2025年度薪酬方案[26] 信息披露 - 2025年4月19日披露预计2025年度日常关联交易公告[18] - 2025年4月19日、4月29日、8月28日披露相关报告[22] 制度建设 - 公司对22项制度进行修订完善[23] 其他情况 - 2025年任职期内公司无变更或豁免承诺情形[19] - 2025年任职期内公司未被收购[21] - 2025年任职期内无聘任或解聘财务负责人情形[25] - 2025年任职期内无因非会计准则变更原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形[25] - 2025年8月27日、9月19日完成董事会换届选举[26] - 2025年任职期内无制定或变更股权激励计划等相关情形[27]

公司治理 - 2025年公司召开6次董事会和2次股东大会[7] - 2025年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2025年公司召开1次独立董事专门会议[10] - 2025年9月19日完成董事会换届选举[2][27] 人员任职 - 郭昱任公司独立董事及相关委员会主任委员[3] - 2025年9月19日聘任卫红燕为财务负责人[25] - 2025年9月19日聘任卫小虎为总经理等高级管理人员[27] 信息披露 - 2025年4月19 - 10月31日披露多份报告[21] 制度与审计 - 修订完善22项制度推动内控体系完善[22] - 2025年4月17 - 18日续聘天健会计师事务所为审计机构[23] 薪酬与激励 - 审议通过董事等2025年度薪酬方案[29] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情形[29] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履职并提供建议[30]

公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2025年召开6次董事会和2次股东大会[7] 人员任职 - 2025年9月19日聘任卫小虎为总经理等多人任职[24] 财务与合规 - 2025年未新增应披露关联交易[17] - 2025年未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[21] 未来展望 - 2026年独立董事将提高履职能力并加强沟通[26]

投资项目情况 - 高端精密模具机床项目计划总投资额23800万元[2] - 项目计划用地约47亩，年产450台套高端模具机床[4] - 预计2026年7月25日开工，36个月内达产[10] - 全面投资后亩均投资不低于500万元，达产后亩均年产值700万元以上、亩均税收不低于35万元[11] 研发情况 - 研发费用占营收比重4%以上[16] 风险情况 - 项目审批有顺延、变更等风险，投资计划及收益可能不达预期[3][20] - 项目运营受宏观经济、行业政策等因素影响，进度和效益可能不及预期[19] 财务情况 - 公司资产负债率低，现金流好，具备项目开展财务基础[19] - 本次投资对当前财务及本年度经营业绩无不利影响[19] 其他 - 出资方式为货币出资，资金来源为自有或自筹资金[12] - 本次投资符合产业政策，契合公司长期战略[19] - 公司将强化投后管理，防范控制风险[20]

业绩数据 - 天健2025年业务收入总额29.88亿元，审计业务26.01亿元，证券业务15.47亿元[2] - 2025年度公司审计费用75万元，财务报告审计55万元，内控审计20万元[6] 人员数据 - 天健上年末合伙人250人，执业注会2363人，签过证券审计报告注会954人[2] - 112名天健从业人员近三年受处罚等情况[4] 风险相关 - 天健2025年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健2024年3月需在5%范围内与华仪电气担连带责任[3] - 天健近三年因执业受多种处罚[4] 机构聘任 - 公司审议通过续聘天健为2026年度审计机构，需股东会审议生效[7][8]

南通国盛智能科技集团股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688558 公司简称：国盛智科 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 241 南通国盛智能科技集团股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，有关内容敬请查阅本报 告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人潘卫国、主管会计工作负责人卫红燕及会计机构负责人（会计主管人员）王胜娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据《上市 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[2] - 2025年4月17日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[3][4][6] - 2025年4月18日董事会通过续聘议案[4] - 2025年5月9日股东大会审议通过续聘议案[4] 天健所情况 - 截至2025年12月31日，天健所合伙人250人，注册会计师2363人等[2] - 2025年度天健所业务总收入29.88亿元等[2] - 2024年度天健所上市公司审计客户756家等[2] 业绩相关会议 - 2025年12月30日审计委员会与注册会计师沟通预审工作[7] - 2026年2月25日审计委员会通过2025年业绩快报[7] - 2026年4月16日审计委员会通过2025年年度报告等议案并提交董事会[7]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入12.69亿元，同比增长22.34%[5] - 2025年归属于母公司所有者的净利润15725.36万元，较上年同期增长22.87%[5] - 2025年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润14229.74万元，较上年同期增长21.68%[5] - 2025年公司产品毛利率同比提升1.32个百分点[15] - 2025年度拟每10股派7.5元，合计拟派发现金红利9825万元，占2025年度归母净利润比例62.48%[48] 市场扩张 - 2025年全年举办4次经销商赋能活动[8] - 2025年新增国内外经销商15家以上，达成合作9家[8] - 2026年公司计划深入核心区域专业赋能活动不低于4次[10] - 2026年公司计划参加国内外展会不少于7场次[11] - 2026年公司计划落实大维保服务覆盖区域不低于10个[11] 新产品和新技术研发 - 2025年公司自主研发的MX650立式五轴加工中心获评江苏省首台（套）装备[6] - 2025年公司研发36款新产品，核心功能部件13款[21] - 2026年公司计划研发40余款新产品，提升竞争力和影响力[30] - 2025年公司研发投入6481.45万元，新获专利50项，软件著作权8项[18] - 2026年公司计划全年申请不少于50项专利和软著[20] 其他新策略 - 2026年公司以数据管理为核心工作主题，确立“内外协同”策略[6] - 2026年公司通过引进系统生产效率计划提升20%，实现客户交付体验满意度100%[13] - 2026年公司建立应收账款月跟踪机制[16] - 2026年计划重点攻关申报省科技进步奖项、“省先进级智能工厂”[31] - 2026年培训计划落实率达95%以上，生产一线培训不少于120次[35] 业务与技术 - 公司自成立坚守主业，形成数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大板块业务[1] - 公司拥有中高档数控机床以及智能自动化生产线五大关键核心技术领域[2] - 公司连续三年被评为“中国机床工具行业三十强”[3] 产品定制 - 公司针对多行业定制开发多款机床，如模具行业的HME3016卧式粗框机等[22] - 公司为模具和风电行业定制开发核心部件，包括正交万能头、30t双驱卧镗转台等[23] - 公司为精密模具行业定制开发高刚性全齿轮龙门加工中心等，提升加工效率[24] - 公司为风电行业定制开发高刚性全齿轮方滑枕龙门加工中心等，实现进口替代[25] - 公司为民用航空行业定制开发高速高精度动柱龙门等，实现进口替代[27] - 公司为半导体行业定制开发高速高精度卧式加工中心等，实现进口替代[28] - 公司为人形机器人行业定制开发高速立式摇篮五轴加工中心等，解决痛点[29] - 公司为新能源汽车行业定制开发高速卧式加工中心等，提升加工效率[30] 管理与制度 - 2025年制定及修订22项内控制度，注销两家长期不盈利子公司[37] - 2025年取消监事会，审计委员会履行其职责并修订相关制度[39] - 2025年优化管理层激励约束机制，实现高管薪酬与公司经营业绩挂钩[41] - 2026年完善董事、高管绩效考核与激励机制，修订薪酬管理制度[41] 社会责任与投资者关系 - 2025年向“紫琅奖教基金”捐赠10万元，发放国盛教育奖励基金，赞助通超崇川队[44] - 2026年持续完善治理，参与公益和环保，推进与社会、环境协调发展[46] - 2026年将强化社会责任，建立常态化分红机制[48] - 2025年举行3次业绩说明会，2026年计划举办不少于3次[51] - 2026年将以投资者需求为导向，构建分层沟通体系，提升投关人员专业度与沟通精准度[50] - 2026年将强化管理层与股东利益共担共享约束，建立良好沟通机制[51] - 2026年将通过内部监督机构对管理层决策和行为进行监督[51] 其他 - 2025年通过质量管控使内部质量问题下降15%，供应商质量问题下降30%[12] - 2025年7月起开展为期3个月、12期基层管理者培训，举办中高层管理者专题培训及国盛论坛[32][33] - 2025年加大研发经费投入，与多所高校开展产学研合作，完成科技成果转化等项目[31] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并优化推进[52] - 公司将继续专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管控能力[53]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告和非财务报告内控无重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 下一年度公司将深化内控体系建设提升内控管理水平[18] 其他新策略 - 公司内控评价工作依据企业内控规范体系及配套指引开展[11] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

关联交易情况 - 2026年度日常关联交易预计金额5000万元[3] - 向嘉盛精密销售产品预计金额5000万元，占比4.18%[4] - 年初至披露日与嘉盛精密累计交易946.89万元[4] - 2025年向嘉盛精密实际交易1334.62万元[4] - 上年预计2000万元，实际发生1893.83万元[4] 嘉盛精密财务数据 - 嘉盛精密注册资本12000万元[5] - 2025年末总资产20787.48万元，净资产8448.00万元[5] - 2025年营业收入10662.19万元，净利润 - 210.12万元[5] 嘉盛精密股权信息 - 卫小虎持股49.22%[5] - 公司副董事长、总经理卫小虎为嘉盛精密实际控制人[6]