南通国盛智能科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，南通国盛智能科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事郭昱女士、朱利民先生、邱自 学先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条有关的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 一、独立董事独立性自查情况 1 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事郭昱女士、朱利民先生、邱自学先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护南通国盛智能科技 集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）全体股东权益，基于对 公司未来发展前景的坚定信心以及肩负的社会责任与使命，公司制定了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案，通过持续优化经营、规范公司治理、积极回报 投资者等举措，全面提高上市公司质量，助力资本市场稳定、满足经济高质量发 展的精神要求，从而树立良好的资本市场形象。 一、 持续加强运营管理，提升公司经营质量 1、聚焦主营业务，提升核心竞争力 国盛智科自成立以来始终坚守主业，秉承工匠精神，沿着机床产业链形成了 数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大板块业务，建设了包括大型数控机 床生产基地、中小型数控机床装配制造基地、钣焊件生产基地及铸件生产基地的 四大产业基地。公司主营产品为中高档数控机床，涵盖了立式加工中心、龙门加 工中心、卧式加工中心、卧式镗铣床、数控车床、五轴联动加工中心等系列产品， 广泛应用于精密模具、机械设备、新能源、民用航空、半导体、工程机械、工业 阀门、船舶海工等领域，满足用户不同行 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-006 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 亦简称"天健"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | | 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年（经审 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，2024 年度，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了相关职责，现将董事会审计 委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司原第三届董事会审计委员会由独立董事郭昱女士、独立董事邱自学先生、 董事卫红燕女士三名成员组成。 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2024 | | 年 | 2 会议审议通过《关于公司 2023 年度业绩快报的议 | | 审计委员会第 | 月 | 22 | 日 | 案》 | | 九次会议 | | | | | | 第三届董事会 | 2024 | | 年 | 4 会议审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议 | | 审计委员会第 | 月 | 18 | 日 | 案 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，公司对天健所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收 入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 7 ...

国盛智科公告，2024年营业收入10.37亿元，同比下降6.04%。归属于上市公司股东的净利润1.28亿元， 同比下降10.30%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。合计拟派发现金红利7860万元(含 税)。本年度现金分红和回购金额合计9894.06万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例 77.31%。 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入1,037,445,801.63元，较上年同期下降6.04%[4][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润144,132,978.70元，较上年同期下降10.92%[4] - 2024年利润总额143,839,536.27元，较上年同期下降10.26%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润128,508,179.93元，较上年同期下降9.93%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润116,378,887.00元，较上年同期下降11.87%[4][6] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.97元，较上年同期下降10.19%[4] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率8.00%，较上年同期下降1.23%[5] 总资产变化 - 报告期末总资产2,150,661,932.73元，较期初增长4.70%[5][7] 所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益1,634,278,486.88元，较期初增长2.70%[5][7] 每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产12.38元，较期初增长2.65%[5]

企业资质 - 公司及全资子公司精密机械于2024年12月16日获高新技术企业证书，有效期三年[1] 税收政策 - 公司和精密机械重新认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2] - 本次认定不影响目前税收优惠政策，不对经营业绩产生重大影响[2]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议2024年12月10日发通知，12月13日召开[2] - 应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案表决 - 会议以投票表决一致通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

现金管理决策 - 2024年12月13日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 拟使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][7][8] 管理安排 - 期限自审议通过日起12个月内，额度内可循环滚动使用[1][2][7] - 投资品种含中低风险理财产品[1][3] - 董事会授权管理层决策，财务部实施[1][3] 风险与措施 - 投资有系统性和本金受损风险[5] - 采取筛选发行主体等风险控制措施[5][6] 各方意见 - 监事会同意使用不超80,000万元闲置资金现金管理[8]