会议信息 - 股东大会于2025年5月9日在南通召开[2] - 33人出席，所持表决权占比70.5708%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%[5][6][7] - 5%以下股东对利润分配议案同意比例99.6476%[8] 决议情况 - 律师认为股东大会召集等合法有效[10]

股东大会安排 - 公司2025年4月19日决定5月9日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 2025年4月19日刊登召开股东大会通知[2] 参会情况 - 现场4名股东，持92,877,632股，占比70.3618%[5] - 网络29名股东，持275,907股，占比0.2090%[5] - 共33名股东，持93,533,539股，占比70.5708%[5] 会议结果 - 审议通过8项议案，含《2024年度董事会工作报告》[9] - 议案6、7、8对中小投资者单独计票[10] - 表决合法有效，决议合法有效[10][12]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入10.37亿元，同比下降6.04%[41] - 2024年归属于母公司所有者的净利润12,797.91万元，较上年同期下降10.30%[41] - 2024年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,693.57万元，较上年同期下降11.45%[41] - 2024年营业利润1.44亿元，同比下降11.25%；利润总额1.43亿元，同比下降10.60%[79] - 2024年经营活动现金流量净额2.09亿元，同比增长9.05%；总资产21.47亿元，同比增长4.52%[79] - 2024年基本每股收益0.97元/股，同比下降10.19%；稀释每股收益0.97元/股，同比下降10.19%[83] - 2024年研发投入占比5.20%，较2023年增加0.19个百分点[83] - 截至2024年末，公司总负债4.96亿元，较年初增长12.28%；资产负债率23.11%，同比增长1.60个百分点[84] - 2024年末货币资金5.39亿元，较上期增长60.10%，系定期存款到期收回所致[84] - 2024年末应收账款5981.68万元，较上期增长30.79%，系行业头部客户应收账款增加所致[84] - 2024年归母净利润率12.34%，较上年同期下降0.59个百分点[87] - 2024年销售费用为35,437,638.24元，较2023年减少18.26%[88] - 2024年管理费用为38,333,063.93元，较2023年增加4.96%[88] - 2024年研发费用为53,903,189.71元，较2023年减少2.49%[88] - 2024年财务费用为 - 6,880,053.13元，较2023年变动因利息收入减少[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为209,444,942.79元，较2023年增加9.05%[92] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为83,389,136.97元，较2023年增加3.02%[92] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 90,938,484.54元，较2023年变动因利润分配和股份回购[92] 分红与回购 - 2024年以现金为对价实施的股份回购金额20,340,579.86元，现金分红和回购金额合计98,940,579.86元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例77.31%[27] - 2024年现金分红总额78,600,000.00元，2023年为65,650,000.00元，2022年为66,000,000.00元[28] - 最近三个会计年度累计现金分红总额210,250,000.00元，累计现金分红比例138.28%[30] - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利5元，现金分红占当年净利润比例46.15%[52] - 2024年完成股份回购100万股，占总股本0.7576%，支付金额20340579.86元[52] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利6元，拟派发现金红利78600000元[53] 研发与创新 - 2024年公司新获授权专利和软著46项，其中发明专利23项，实用新型12项，外观设计专利6项，软件著作权5项[44] - 最近三个会计年度累计研发投入金额160,548,298.03元，占累计营业收入比例4.86%[30] 公司活动与荣誉 - 2024年公司举办四次经销商团队活动为营销赋能[49] - 2024年公司特邀专业老师开展“积极组织和团队效能”专题培训[49] - 2024年下半年公司推出月度评优激发员工积极性和创造性[49] - 2024年公司开展企业文化活动共八次[49] - 2024年12月集团举办“成本管理，构筑持续竞争力”的国盛论坛[49] - 24年第十三期国盛教育奖励基金顺利发放[51] - 24年公司获评“2024年度江苏省质量信用AAA级企业”等荣誉[51] - 25年初省委书记信长星、市委书记吴新明先后到公司调研[51] 未来展望 - 2025年公司将围绕市场环境和整体发展目标，从多维度拓展市场、加大研发投入、成本管理、优化产线布局、完善公司治理等方面开展工作[67] - 2025年公司将修订《公司章程》，落实董事会换届选举相关工作[69] - 公司根据2024年度情况制定2025年度财务预算目标[93] - 2025年度预算指标受多种因素影响存在不确定性[94] 其他 - 公司拟续聘天健会计师事务所作为2025年度审计机构[37] - 2024年度董事会召开7次会议[56] - 2024年度公司召开1次年度股东大会[58] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[61] - 2024年公司监事会共召开6次会议，对公司经营决策、财务状况等进行监督[71] - 2024年度公司无对外担保、债务重组等损害股东利益或造成资产流失的情况[73] - 2025年度独立董事津贴标准为7.14万元（含税）/年[34] - 公司非独立董事和监事根据具体管理职务按薪酬制度与绩效考核方案领取薪酬，不再另行领津贴[34] - 公司有9名董事，其中独立董事3名[55]

财务数据关键指标变化 - 本报告期整体情况 - 本报告期营业收入286,121,000.28元，较上年同期增长16.48%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,633,567.42元，较上年同期增长30.43%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,962,341.92元，较上年同期增长36.80%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,808,279.51元，较上年同期减少37.37%[2] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，较上年同期增长30.00%[2] - 本报告期研发投入合计15,913,641.28元，较上年同期增长15.01%[3] - 本报告期末总资产2,140,779,046.39元，较上年度末减少0.28%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,670,145,544.01元，较上年度末增长2.17%[3] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,347人，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前十大股东中潘卫国持股58,248,474股，持股比例44.13%[8] - 公司回购专用证券账户持股数为100万股，占公司总股本比例为0.76%[9] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点资产情况 - 2025年3月31日货币资金为411,017,952.91元，较2024年12月31日的539,073,379.81元减少[10] - 2025年3月31日应收票据为194,165,725.52元，较2024年12月31日的202,792,285.38元减少[10] - 2025年3月31日应收账款为61,907,406.35元，较2024年12月31日的59,816,820.48元增加[11] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度收入成本情况 - 2025年第一季度营业总收入为286,121,000.28元，较2024年第一季度的245,638,452.99元增加[15] - 2025年第一季度营业总成本为252,605,042.51元，较2024年第一季度的223,680,372.96元增加[15] - 2025年第一季度营业成本为215,441,091.66元，较2024年第一季度的191,049,050.66元增加[15] - 2025年第一季度税金及附加为2,317,323.55元，较2024年第一季度的1,441,428.50元增加[15] - 2025年第一季度销售费用为10,675,019.19元，较2024年第一季度的8,564,398.44元增加[15] - 2025年第一季度研发费用为15,913,641.28元，较2024年第一季度的13,837,334.72元增加[15] 财务数据关键指标变化 - 2025年一季度利润及收益情况 - 2025年一季度净利润为35349163.33元，2024年为26842431.53元[16] - 2025年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，2024年为0.20元/股[17] 财务数据关键指标变化 - 2025年一季度现金流量情况 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为175691327.56元，2024年为112857740.67元[19] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为7808279.51元，2024年为12468299.56元[20] - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 134822750.08元，2024年为314377479.37元[20] - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1001000.00元，2024年为 - 5388462.41元[20] - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为 - 128055426.90元，2024年为321613089.30元[21] - 2025年一季度期末现金及现金等价物余额为411017952.91元，2024年为658316900.03元[21] - 2025年一季度收到其他与投资活动有关的现金为272000000.00元，2024年为418000000.00元[20] 财务数据关键指标变化 - 新规定影响 - 公司自2024年1月1日起执行新规定，调增2024年一季度营业成本1428507.77元，调减销售费用1428507.77元[18]

会议信息 - 2025年5月8日14:00 - 15:00召开2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] 报告披露 - 2025年4月19日发布2024年年度报告[4] - 2025年4月29日披露2025年第一季度报告[4] 提问与查看 - 2025年4月28日至5月7日16:00前可提问[3][7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参会与联系 - 参会人员含董事长等（独立董事可能调整）[6] - 联系人是证券法务部，有电话和邮箱[8]

财务表现 - 2024年公司营业收入10.37亿元同比下降6.04%归属净利润1.28亿元同比下降10.30%扣非净利润1.17亿元同比下降11.45% [1][4] - 毛利润2.50亿元同比下降5.66%显示成本控制和产品定价压力 [4] - 2021年营业收入同比增长54.54%归属净利润同比增长66.74%与2024年下滑形成对比 [4] 技术创新 - 研发投入5,390.32万元占营业收入5.20%同比增加0.19个百分点 [5] - 新获知识产权47项累计拥有327项 [5] - 高端产品突破包括五轴机床和核心功能部件实现进口替代模具半导体民用航空领域订单增长 [6] 市场开拓 - 模具半导体民用航空行业标杆客户数量增加海外布局加速境外展会参与提升全球服务响应速度 [6][7] - 生产协同优化流程提升准时交货能力子公司精密钣焊件业务订单增长 [7] 行业挑战 - 高端产品市场接受度和客户粘性需提升技术突破未充分转化为市场份额 [6] - 整体营收下滑反映需调整战略应对市场需求变化和竞争压力 [7]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入10.37亿元，同比下降6.04% [1] - 归属于母公司所有者的净利润12,797.91万元，同比下降10.30% [1] - 扣非净利润11,693.57万元，同比下降11.45% [1] - 总资产21.47亿元，较期初上升4.52% [1] - 归属于母公司所有者权益16.35亿元，较期初上升2.72% [1] - 公司拟每10股派发现金红利6.00元(含税) [1] 业务结构 - 数控机床、智能自动化生产线等核心产品线收入普遍承压 [2] - 制造业投资意愿减弱导致下游客户采购需求谨慎，部分项目交付周期延长 [2] - 原材料价格波动与人力成本上升侵蚀利润空间 [2] 市场环境 - 新能源汽车、航空航天等高附加值行业需求保持增长 [2] - 传统制造业客户因产能利用率不足推迟设备升级计划 [2] - 高端产品市场拓展不及预期 [2] 研发投入 - 2024年研发投入5,390.32万元，占营业收入比例5.20%，同比增加0.19个百分点 [2] - 研发费用占营收比重维持高位，短期内对盈利形成稀释效应 [2] 主营业务 - 主营业务为智能制造一体化解决方案 [2] - 主要产品包括中高档数控机床、智能自动化生产线以及装备部件 [2] 二级市场 - 4月18日收盘价21.21元/股，总市值28亿元 [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行[3] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 提交审议议案2025年4月19日披露[6] 股票及登记信息 - A股股票代码688558，简称为国盛智科，股权登记日2025/4/29[13] - 会议登记时间2025年5月8日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 其他信息 - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8[12] - 会议联系电话0513 - 85602596，传真0513 - 85603916，邮箱gsipo@ntgszk.com[17] - 公告发布时间2025年4月19日[18]

会议情况 - 2025年4月8日发第三届监事会第十七次会议通知，4月18日现场表决召开，3名监事全出席[2] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[3][5][10] 业绩数据 - 2024年末总资产21.47亿元，较年初增4.52%；负债4.96亿元，增12.28%[6] - 2024年营收10.37亿元，同比降6.04%；归母净利润1.28亿元，降10.30%[6] 分红情况 - 拟每10股派现金红利6元，派现7860万元，现金分红和回购合计9894.06万元，占比77.31%[7]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润127,979,095.40元[3] - 2024 - 2022年净利润分别为127,979,095.40元、142,675,156.77元、185,494,008.34元[5] - 最近三年平均净利润152,049,420.17元[6] 分红回购 - 拟派现78,600,000元（含税）[5] - 2024年回购金额20,340,579.86元[5] - 近三年累计分红及回购210,250,000元[6] 研发投入 - 近三年累计研发投入160,548,298.03元，占累计营收4.86%[6] 营业收入 - 近三年累计营业收入3,304,700,329.20元[6]