董事会换届选举 - 第四届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，任期自2025年9月19日起三年 [1] - 非独立董事包括潘卫国、卫小虎、陈娟、卫红燕、钱玉婷，独立董事包括郭昱、邱自学、王明喆 [1] - 职工代表董事由职工代表大会于2025年8月26日选举产生 [1] 董事长及专门委员会任命 - 潘卫国当选董事长，卫小虎当选副董事长 [3] - 董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中审计、提名、薪酬委员会独立董事占半数以上并担任主任委员 [3] - 审计委员会主任委员郭昱为会计专业人士，所有委员均不担任高级管理人员 [3] 高级管理人员聘任 - 卫小虎被聘任为总经理，陈娟为常务副总经理，刘传进、卫红燕为副总经理 [4] - 卫红燕兼任董事会秘书及财务负责人，所有高级管理人员任期与第四届董事会一致 [4] - 刘传进自2000年起在公司担任多项管理职务，2022年8月起任副总经理 [8] 公司治理结构变更 - 股东大会通过取消监事会议案，监事会职权由董事会审计委员会承接 [7] - 原监事会相关制度废止，符合《公司法》及《上市公司章程指引》规定 [7] - 第三届独立董事朱利民任期届满离任 [7] 证券事务代表任命 - 郭濮衔被聘任为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [6] - 郭濮衔持有科创板董事会秘书资格证书，曾任职于华泰证券及南通华夏飞机工程技术公司 [10] - 证券事务代表任期与第四届董事会一致 [6] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日召开，审议通过取消监事会、修订公司章程及多项治理制度 [12][15] - 所有议案均获通过，其中取消监事会等三项为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [16] - 股东大会由董事长潘卫民主持，采用现场与网络投票结合方式，9名董事、3名监事全部出席 [12][14]

公司治理结构变动 - 公司于2025年9月19日召开第四届董事会第一次会议 审议通过多项高管聘任议案 包括聘任卫小虎为总经理 陈娟为常务副总经理 刘传进为副总经理 卫红燕为副总经理兼董事会秘书及财务负责人[1] - 董事会同时完成董事长及副董事长选举 潘卫国当选第四届董事会董事长 卫小虎当选副董事长[1] - 公司设立第四届董事会各专门委员会 包括战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 并完成委员选举[1] - 董事会同意聘任郭濮衔为证券事务代表 完善公司治理架构[1]

人事变动 - 2025年9月19日选举潘卫国为董事长、卫小虎为副董事长[3] - 2025年9月19日聘任卫小虎为总经理等职务[4] - 2025年9月19日聘任郭濮衔为证券事务代表[6] - 第三届董事会独立董事朱利民任期届满不再担任[7] 公司治理 - 2025年9月19日股东大会审议通过取消监事会、修订《公司章程》议案[7] 人员信息 - 刘传进1978年出生，截至公告披露日间接持股[10] - 郭濮衔1988年出生，截至公告披露日未持股[10] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0513 - 85602596等[7]

会议安排 - 公司2025年8月27日决定9月19日14:00召开第一次临时股东大会[1] - 9月19日刊登股东大会通知，会前十五日刊登[2][3] 参会情况 - 现场5名股东（或代理人），持91,557,832股，占比69.3620%[4] - 网络37名股东，持244股，占比0.1850%[4] - 共42名股东，持91,802,091股，占比69.5470%[4] 会议结果 - 审议通过多项议案，含取消监事会、修订章程议案[8] - 议案3、4对中小投资者单独计票[10] - 表决程序、结果及决议合法有效[10][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月19日在南通召开[1] - 出席股东及代理人42人，表决权占比69.5470%[2] 议案表决情况 - 《取消监事会、修订<公司章程>》同意比例99.8982%[5] - 5项议案同意比例99.9026%[5][6] - 董事选举得票比例超99.7480%[6][7][9] 决议情况 - 3项特别决议获三分之二以上通过[10] - 2项议案对中小投资者单独计票[10] - 决议由律所见证，合法有效[11]

大宗交易概况 - 9月17日大宗交易平台共发生7笔成交 合计成交量64.84万股 成交金额1880.36万元 成交价格均为29.00元 相对当日收盘价折价13.77% [2] - 机构专用席位出现在1笔成交中 合计成交金额200.10万元 净买入200.10万元 [2] - 卖方营业部均为中信建投证券南通青年中路证券营业部 买方涉及银河证券、华泰证券、中信证券、广发证券及机构专用席位 [3] 股价表现与资金流向 - 当日收盘价33.63元 较前日上涨3.96% 日换手率2.98% 成交额1.31亿元 [2] - 全天主力资金净流入248.30万元 近5日累计上涨7.82% 近5日资金合计净流入1095.80万元 [2] - 最新融资余额1.15亿元 近5日增加800.23万元 增幅达7.47% [3] 公司基本信息 - 公司成立于1999年8月31日 注册资本1.32亿元人民币 [3]

大宗交易概况 - 国盛智科9月17日大宗交易成交64.84万股，成交额1880.36万元，占当日总成交额12.58% [1] - 成交价29元，较市场收盘价33.63元折价13.77% [1] 交易明细分析 - 共发生7笔大宗交易，单笔成交量8-11.45万股，单笔成交金额200.1-332.02万元 [2] - 买入方包括中国银河证券金华营业部、华泰证券南京大光路营业部、中信证券总部及深圳分公司、广发证券总部以及机构专用席位 [2] - 卖出方均为中信建投证券南通青年中路营业部 [2] 价格与流动性特征 - 所有交易均以29元统一价格成交，较当日收盘价存在固定折价 [1][2] - 大宗交易总成交量占市场当日流动性比例较高，显示大额股份集中转让 [1]

实际控制人及一致行动人减持情况 - 实际控制人潘卫国、卫小虎及其一致行动人南通协众和南通齐聚于2025年9月17日披露权益变动 [1] - 南通协众通过集中竞价交易减持455,182股，占总股本0.34% [1] - 南通协众通过大宗交易减持343,910股，占总股本0.26% [1] - 南通齐聚通过集中竞价交易减持387,186股，占总股本0.29% [1] - 南通齐聚通过大宗交易减持304,490股，占总股本0.23% [1] - 上述减持行为发生于2025年8月28日至2025年9月17日期间 [1]

权益变动 - 权益变动前持股比例70.00%，变动后68.87%[4][7] - 南通协众、齐聚按计划减持股份[7] - 潘卫国、卫小虎持股比例未变[7] 减持数据 - 2025.8.28 - 9.17，南通协众减持占总股本0.6%[7] - 2025.8.28 - 9.17，南通齐聚减持占总股本0.52%[7] 后续情况 - 本次变动不触及要约收购，不影响公司[8][9] - 南通协众和齐聚减持计划未实施完毕[9]

实际控制人及一致行动人减持情况 - 实际控制人潘卫国、卫小虎及其一致行动人南通协众和南通齐聚于2025年8月28日至9月17日期间进行权益变动 [1] - 南通协众通过集中竞价交易方式累计减持455,182股，占总股本0.34% [1] - 南通协众通过大宗交易方式累计减持343,910股，占总股本0.26% [1] - 南通齐聚通过集中竞价交易方式累计减持387,186股，占总股本0.29% [1] - 南通齐聚通过大宗交易方式累计减持304,490股，占总股本0.23% [1]