南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司""国盛智科"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大 事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、郭昱 女士、邱自学先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规 定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会担任主任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年，公司共召开 7 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司""国盛智科"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》等的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大 事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为本人、朱利 民先生、邱自学先生，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的 规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会担任主任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下：： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务 总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-005 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国 盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1000 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股份人民币普通 股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐扣承销及 保荐费 32,57 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-007 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，是公司正常的经营业务。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为2,000 万元人民币，本次预计额度的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。关联 董事潘卫国、卫小虎回 ...

三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5688 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国盛智科 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国盛智科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国盛智科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国盛智科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） ...

| | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5689 号 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对国盛智科公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们接受委托，审计了南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称国 盛智科公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的国盛智科公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国盛智科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 ...

公司代码：688558 公司简称：国盛智科 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2025-009 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于自愿披露对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资情况概述 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、嘉友国际物流 股份有限公司、北京凌空天行科技有限责任公司、北京千澈兴成企业管理策划有 限合伙（有限合伙）、嘉泽天盛智能科技发展（上海）合伙企业（有限合伙）、 南通嘉国行投资管理合伙企业（有限合伙）六方于2024年8月20日签订《合资协 议》，拟利用各方优势资源，共同出资在江苏省南通市设立合资公司盛友行科技 发展（江苏）有限公司（以下简称"盛友行"），主要从事低空物流无人机产品 的研发、生产、销售及相关技术服务。盛友行注册资本为人民币5,000万元，其中 公司认缴出资1,750万元，占盛友行注册资本总额的35%，盛友行不纳入公司合并 报表范围。2024年9月20日，盛友行完成了工商注册登记，其中公司已实缴出资 700万元。具体内容详见公司于2024年8月21日在上海证 ...

南通国盛智能科技集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，南通国盛智能科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事郭昱女士、朱利民先生、邱自 学先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条有关的独立性 要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 一、独立董事独立性自查情况 1 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会经深入核查独立董事郭昱女士、朱利民先生、邱自学先生的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管 ...