杭州安杰思医学科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信 息披露》等法律、法规及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2023年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（截至首次授予日）进 行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： 3、本激励计划首次授予激励对象名单与公司2023 年第二次临时股东大会 审议通过的2023 年限制性股票激励计划中规定的激励对象范围相符。 4、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、 法规 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-022 杭州安杰思医学科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 监事会认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划 的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2023 年 09 月 07 日以现场结合通讯的方式在公司二楼大会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 09 月 01 日以专人送达方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席时 百明主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 2 人，网络出席 1 人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席时百明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 二、监事会会议审议情况 ...

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、 健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股 东的利益。综上，我们认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。我 们一致同意本激励计划的首次授予日确定为2023 年09月07日，同意以70 元/股 的授予价格向符合授予条件的69 名激励对象授予39.15万股限制性股票。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律 监管指南第4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》" ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 获授的限制 性股票占本 激励计划拟 | 获授的限制 性股票占本 激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 授出限制性 | 案公布日股 | | | | | | 股票总量的 | 本总额的比 | | | | | | 比例 | 例 | | 1.董事、高级管理人员 | | | | | | | 张承 | 中国 | 董事长、总经理 | 1.20 | 2.518% | 0.021% | | 韩春琦 | 中国 | 董事、副总经理 | 1.00 | 2.099% | 0.017% | | 盛跃渊 | 中国 | 董事、工程部总监 | 1.00 | 2.099% | 0.017% | | 陈君灿 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 2.518% | 0.021% | | 张勤华 | 中国 | 董事会秘书 | 0.75 | 1.574% | 0.013% | | 2.其他激励对象 | | | | | | | 中层 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-018 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,903,690 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,903,690 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.8647 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.8647 | | ...

电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：杭州安杰思医学科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派冯琳律师、汪节云律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-019 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开了 第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公 司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2023 年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激 励计划内幕信息知情人进行了登记管理，并对本激励计划内幕信息知情人在本激 励计划公告前六个月买卖公司 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2023-017 杭州安杰思医学科技股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召 开了第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《杭 州安杰思医学科技股份有限公司2023年股权激励（草案）摘要》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息 披露》等法律、法规及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对拟首次授予激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688581 证券简称：安杰思 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 08 月 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | | 5 | | | 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案5 | | | 议案二 | | 6 | | | 关于公司 2023 年限制性股票激励计划实 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[8] - 公司负责人为张承，主管会计工作负责人和会计机构负责人为陈君灿[4] - 本半年度报告未经审计[3] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[101] - 报告期内无违规担保情况[101] 公司股权与架构 - 安杰思精密、安杰思器械、安杰思新加坡、安杰思美国为公司全资子公司[8] - 杭州一嘉为公司控股股东，达安基因等为公司股东[8] - 公司股票为在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易的普通股股票（A股）[8] - 杭州一嘉为控股股东，持股18892898股，占比32.65%；张承为实际控制人，持股4131963股，占比7.14%[110][113] - 达安基因持有广州达安100%股份，为其控股股东，达安基因持股6000000股，占比10.37%；广州达安持股2589639股，占比4.47%[110][113] - 博时价值增长证券投资基金为最大无限售条件股东，持股325729股[111] - 杭州一嘉、张承、宁波鼎杰、宁波嘉一限售股2026年5月19日可上市交易[112][113] - 达安基因、苏州新建元、天堂硅谷正汇、广州达安、宁波道合限售股2024年5月19日可上市交易[113] - 中证投资限售股2025年5月19日可上市交易[113] - 网下发行限售股份850569股，2023年11月18日可上市交易[109] - 截至报告期末普通股股东总数9483户，表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数均为0户[110] - 截至报告期末，公司未知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系[114] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入2.06亿元，较上年同期增长30.70%，境内市场销售收入1.02亿元，同比增长21.10%，境外市场销售收入1.02亿元，同比增长42.42%[14] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润7880.17万元，同比增长44.16%[14] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额较上年增长56.75%[15] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期分别增长441.83%、363.94%[14] - 2023年上半年基本每股收益、稀释每股收益同比增长36.57%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长26.20%[14] - 2023年上半年加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别减少6.97、8.26个百分点[14] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例减少0.44个百分点[14] - 2023年上半年营业总收入20.56亿元，较2022年上半年的15.73亿元增长30.7%[121] - 2023年上半年营业总成本11.87亿元，较2022年上半年的9.06亿元增长31%[121] - 2023年上半年营业利润8973.77万元，较2022年上半年的6220.91万元增长44.25%[122] - 2023年上半年净利润7880.17万元，较2022年上半年的5466.31万元增长44.16%[122] - 2023年上半年综合收益总额7887.99万元，较2022年上半年的5476.38万元增长44.03%[123] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.72元/股，2022年上半年为1.26元/股[123] - 2023年上半年末资产总计21.98亿元，较期初的4.75亿元大幅增长[120] - 2023年上半年末负债合计1.25亿元，较期初的0.89亿元有所增长[120][121] - 2023年上半年末所有者权益合计20.73亿元，较期初的3.86亿元大幅增长[121] - 2023年母公司上半年营业收入20.54亿元，较2022年上半年的15.75亿元增长29.14%[124] - 2023年上半年营业利润90,196,065.51元，2022年同期为64,109,934.53元[125] - 2023年上半年利润总额90,406,046.44元，2022年同期为64,209,566.70元[125] - 2023年上半年净利润79,266,307.59元，2022年同期为56,531,387.48元[125] - 2023年上半年经营活动现金流入小计236,979,079.45元，2022年同期为163,682,039.61元[127] - 2023年上半年经营活动现金流出小计166,781,866.67元，2022年同期为118,898,248.37元[127] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额70,197,212.78元，2022年同期为44,783,791.24元[127] - 2023年上半年投资活动现金流入小计56,601,668.74元，2022年同期为6,929.82元[127] - 2023年上半年投资活动现金流出小计25,456,641.41元，2022年同期为101,195,609.06元[127] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额31,145,027.33元，2022年同期为 - 101,188,679.24元[127] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额1,647,493,638.86元，2022年同期为 - 36,773,126.24元[128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为70,571,915.06元，2022年同期为49,104,824.04元[129] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为31,532,204.62元，2022年同期为 - 105,310,709.06元[129] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,647,493,638.86元，2022年同期为 - 36,773,126.24元[129] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1,749,687,692.29元，2022年同期为 - 83,929,616.35元[129] - 2023年期初归属于母公司所有者权益为381,578,196.39元，期末为2,067,488,974.6元[130][133] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,685,910,778.2元[130] - 2022年期初归属于母公司所有者权益为271,446,098.57元，期末为291,209,874.34元[133][134] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为19,763,775.77元[134] - 2023年上半年综合收益总额为78,879,913.27元，所有者投入和减少资本为1,651,012,802.9元，利润分配为 - 43,981,937.96元[131] - 2022年上半年综合收益总额为54,763,775.77元，所有者投入和减少资本无变动，利润分配无变动[134] - 2023年上半年公司综合收益总额为17.3027911049亿元，所有者权益合计较期初增加16.8629717253亿元[137] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润4398.193796万元[137] - 2023年上半年期末实收资本（或股本）为5787.0971万元，资本公积为17.1306882485亿元，盈余公积为3512.939309万元，未分配利润为2.6644890744亿元，所有者权益合计为20.7251809638亿元[138] - 2022年上半年综合收益总额为5653.138748万元，所有者权益合计较期初增加2153.138748万元[138] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配利润3500万元[139] - 2022年上半年期末实收资本（或股本）为4340.0971万元，资本公积为7652.602195万元，盈余公积为2043.351852万元，未分配利润为1.5543305419亿元，所有者权益合计为2.9579356566亿元[139] - 截至2023年6月30日，公司货币资金为19.6079229376亿元，较2022年12月31日的2.1338392962亿元大幅增长[117] - 2023年6月30日交易性金融资产为0，2022年12月31日为5501.215665万元[117] - 2023年6月30日应收账款为2019.565240万元，2022年12月31日为1770.720415万元[117] - 2023年6月30日存货为4319.036311万元，2022年12月31日为3857.180545万元[117] - 截至2023年6月30日，公司资产总计21.9621160994亿元，较2022年12月31日的4.7338477287亿元大幅增加[118] - 2023年6月30日负债合计1.2872263534亿元，2022年12月31日为9180.657648万元[118] - 2023年6月30日实收资本为5787.097100万元，2022年12月31日为4340.097100万元[119] - 2023年6月30日资本公积为17.1306882485亿元，2022年12月31日为7652.602195万元[119] - 2023年6月30日未分配利润为2.6126801158亿元，2022年12月31日为2.2644828891亿元[119] 业务与产品 - 公司主要产品包括内镜诊疗器械、诊疗仪器及配套耗材等两大系列，内镜诊疗器械有五大类，涉及24个系列、300余种规格型号[18] - 公司自主研发的双极设备及配套耗材，报告期内全国双极试用医院百余家，完成两百多台以上手术[18][19] - 报告期内公司主要业务及产品未发生重大变化[19] - 公司盈利主要来自销售内镜诊疗器械等产品的收入与成本费用差额[20] - 报告期内境外自有品牌销售额同比增幅91.87%，占境外销售额比例20%[21] - 公司销售模式分经销和贴牌，境内以经销为主，境外以贴牌为主[21] - 公司采购模式分内部采购及外协加工，建立健全供应商管理体系[20] - 公司生产采取国内备库、海外接单生产两种模式[20] - 公司研发形成“以临床需求为导向”体系，实施“销售一代、研发一代、探索一代”策略[20] - 公司产品涵盖24个系列、300余种规格型号，满足消化内镜诊疗领域各种需求[40] 市场规模与趋势 - 预计2021 - 2024年全球内镜微创诊疗器械市场整体增速约6%[22] - 2019年我国消化内镜诊疗器械行业市场规模37.3亿元，预计2030年达114.2亿元[23] - 2017年全球内镜器械销售额185亿美元，预计2024年达283亿美元，年复合增长率6.3%[24] - 2017 - 2024年全球医疗器械销售规模预计从4050亿美元增至5945亿美元，年均复合增长率超5.6%[41] - 2022年中国医疗器械市场规模达9573.4亿元，高值医用耗材市场占比16.43%；预计2023年市场规模达10564亿元，高值医用耗材市场规模将突破1700亿元[43] 研发情况 - 公司新增多项核心技术，如横向沿消化道黏膜方向技术、夹子辅助组织牵引技术等，分别获得不同数量境内发明专利并有的正在申请中[25] - 单光纤成像已实现直径1mm截面下高分辨率成像，下一阶段将开启动物实验，已申请2项境内发明专利[25] - 内窥镜手术辅助治疗机器人处于原理实验阶段，已解决力矩输送和传感技术瓶颈，申请1项境内发明专利[25] - 软性内窥镜解决镜体操作问题，掌握核心算法，即将进入原理样机阶段，有3项发明专利正在申请[26] - 报告期内公司新增申请13项发明专利、6项实用新型专利、1项外观设计专利，累计授权43项发明专利、28项实用新型专利、5项软件著作权[27] - 费用化研发投入为18002519.85元，