杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于全资子公司通过增资实施股权激励及公司放弃 优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提醒： 一、本次增资概述 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-017 为进一步落实公司的发展战略，优化全资子公司杭安医学的资本结构，同时 建立健全杭安医学的长效激励机制，提升杭安医学的运营及管理效率、可持续发 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安杰思"）的全 资子公司杭安医学科技(杭州)有限公司（以下简称"杭安医学"）的注册 资本拟由 5,000 万元增加至 5,500 万元（以下简称"本次增资"或"本次交 易"）。杭安医学本次拟增加的资注册资本将由杭州鼎亮企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"杭州鼎亮"）出资认缴，公司放弃本次增资 的优先认购权。本次增资完成后，公司对杭安医学的持股比例将下降至 90.9091%，杭安医学由公司全资子公司变为公司的控股子公司，公司合 并报表范围未发生变化。 本次交易不构成《上市公司重 ...

证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-025 杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含子公司）的员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》《自律监管指南第 4 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划草案公告日，公司同时正在实施公司 2023 年限制性股票激 励计划。本激励计划与公司 2023 年限制性股票激励计划相互独立，不存在相关 联系。 公司2023年限制性股票激励计划经公司2023年第二次临时股东大会审议通 过，公司分别于 2023 年 9 月 7 日向 69 名首次授予激励对象 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予限制性股票 | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股票数量（股） | 总数的比例 | 例 | | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | | 16,089 | 100% | 0.02% | | （3人） | | | | | | | 合计 | | | 16,089 | 100% | 0.02% | 4、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、在限制性股票授予前，激励对象因离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董 ...

股权变动 - 杭州鼎亮出资500万元认购杭安医学新增注册资本，增资后持股9.0909%[2][17] - 增资完成后安杰思对杭安医学持股比例降至90.9091%[3] 财务数据 - 杭安医学2023年净资产2599794.06元，净利润 -2400205.94元，注册资本40000000元[12] - 杭安医学2024年净资产10839338.37元，净利润 -27271746.59元，注册资本50000000元[12] - 截至2025年3月31日，杭安医学资产净额评估价值为15161859.05元，每1元注册资本对应股东权益评估价值为0.3032元[13] 股权激励 - 杭安医学股权激励对象为6名核心人员[16] - 本次股权激励授予价格为1元/每元注册资本，高于2024年12月31日账面净资产价值及2025年3月31日评估价值[19] - 激励对象每年转让所持财产份额不超过25%[22] 审议情况 - 2025年4月17日安杰思第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过相关议案[24] - 2025年4月21日安杰思第二届董事会第十九次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[26] - 2025年4月21日安杰思第二届监事会第十五次会议审议通过相关议案，关联监事回避表决[26] 各方意见 - 独立董事认为本次关联交易必要、定价合理，无损害公司及股东利益情形[25] - 监事会认为增资实施股权激励符合公司及杭州鼎亮长远规划[27] - 保荐人认为交易符合规定，无损害公司及股东利益情形，无异议[29]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入63,663.41万元，较2023年度增长25.14%[6] - 本期营业总成本为3.18亿元，上年同期为2.62亿元，同比增长21.66%[24] - 本期净利润为2.93亿元，上年同期为2.17亿元，同比增长35.06%[24] - 本期基本每股收益为3.64元，上年同期为2.99元，同比增长21.74%[24] 财务数据 - 公司期末货币资金余额为103,123.14万元，占资产总额40.44%[9] - 期末交易性金融资产为671,221,183.18元，上年年末为82,419,132.42元，增长明显[22] - 期末应收账款为47,327,086.60元，上年年末为65,036,190.48元，有所下降[22] - 期末应付账款为57,880,918.18元，上年年末为46,164,807.62元，有所增加[22] 未来展望 - 财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[38][39] 新产品和新技术研发 - 公司主要经营内镜微创诊疗器械的研发、生产和销售，产品应用于消化内镜诊疗领域[36] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，部分对财务报表无影响[129][130]

募资情况 - 公司首次公开发行1447万股，发行价每股125.80元，募资182,032.60万元，净额165,101.28万元[1] 募投项目 - 募投项目拟投入77,070.00万元，含多个项目[4] - 年产1000万件项目结项，结余和超募共18,500万元投泰国项目[4] 项目调整 - 营销、研发项目多项费用调低[6][11] - 调整因增加人员、市场和研发投入[9] 审议情况 - 2025年4月21日通过调整募投项目议案[14] - 监事会、保荐人认为调整合规合理[15][17]

募集资金情况 - 公司2023年5月16日首次公开发行1447万股，发行价每股125.80元，募集资金总额182,032.60万元，净额165,101.28万元[1] - 2024年度募集资金投资项目投入32,107.78万元，累计投入4.715147亿元[3][29] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理余额30,300.00万元，未使用募集资金余额66,693.46万元[2] 资金使用决策 - 2023年9月22日同意使用不超9亿元闲置资金现金管理，2024年5月13日增加3.5亿元额度至12.5亿元[13][14] - 2024年9月3日同意用26,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.53%[15] 项目进展 - “年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目”预定可使用状态日期延期至2025年3月31日，投入进度47.27%[19][29][31] - “营销服务网络升级建设项目”投入进度55.52%[29] - “微创医疗器械研发中心项目”投入进度41.46%[29] - “补充流动资金”投入进度101.06%[29] 其他情况 - 2024年度不存在募集资金先期投入置换、以闲置募集资金暂时补充流动资金、将超募资金用于在建及新项目、结余募集资金使用情况[11][12][16][17] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未发生变更、不存在对外转让或置换情况[21][23] - 2024年度公司使用募集资金合规，无重大违规情形[24] - 结余募集资金约1.45亿元和部分超募资金4000万元将投资到泰国生产基地项目[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1447万股A股，发行价125.8元/股，募集资金总额182,032.60万元，净额165,101.28万元[1] - 募投项目拟投入77,070.00万元，截至2024年12月31日已投入47,151.47万元[4] 资金使用 - 超募资金永久补充流动资金26,000.00万元，未到期现金管理余额30,300.00万元，未使用余额66,693.46万元[4] - 2023年9月22日同意使用不超90,000万元闲置募集资金现金管理[5] - 2024年5月13日同意增加3.5亿元额度，最高可用12.5亿元闲置资金现金管理[6] - 截至2024年12月31日，现金管理投资金额合计30,300.00万元[8] 投资产品 - 杭州银行“添利宝”结构性存款多笔，预期收益率1.25%-2.65%[7] - 招商银行点金系列看涨两层区间158结构性存款，预期收益率1.65%-2.26%[7] - 中国农业银行2022年第25期大额存单，预期收益率3.25%[7] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款，预期收益率2.20%[8] 未来展望 - 2025年4月21日公司董事会和监事会审议通过使用不超9亿元暂时闲置募集资金现金管理议案，额度12个月内有效可循环使用[20] 风险与管理 - 公司拟投资产品虽风险可控，但不排除受市场波动影响产生投资风险[17] - 公司将按相关规定办理现金管理业务，董事会授权管理层决策，财务部门跟踪，独立董事和监事会监督，及时披露信息[18][19]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入128,599,967.29元，较上年同期增长15.27%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,248,260.62元，较上年同期增长6.57%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,531,575.42元，较上年同期减少47.25%[4] - 本报告期研发投入合计12,992,919.40元，较上年同期增长13.05%[5] - 本报告期末总资产2,556,661,527.87元，较上年度末增长0.27%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,454,097,118.24元，较上年度末增长2.38%[5] - 非经常性损益合计7,586,988.87元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数5,287，表决权恢复的优先股股东总数0[9] - 杭州一嘉投资管理有限公司持股26,450,057股，持股比例32.66%[10] - 广州达安基因股份有限公司持有无限售条件流通股8,400,000股[10] - 苏州元生私募基金管理合伙企业持股3233835股[11] - 支燕琴持股2781837股，其中2486316股参与融资融券[11] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金为1067843933.85元，较2024年12月31日的1031231385.14元增长约3.55%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为662923802.62元，较2024年12月31日的671221183.18元下降约1.24%[13] - 2025年3月31日应收账款为48228009.43元，较2024年12月31日的48151147.17元增长约0.16%[13] - 2025年3月31日流动资产合计1903653588.44元，较2024年12月31日的1894390045.41元增长约0.49%[13] - 2025年3月31日资产总计2556661527.87元，较2024年12月31日的2549778243.93元增长约0.27%[14] - 2025年3月31日流动负债合计92445905.08元，较2024年12月31日的141987663.26元下降约34.9%[15] - 2025年3月31日负债合计102564409.63元，较2024年12月31日的152666866.13元下降约32.82%[15] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计2454097118.24元，较2024年12月31日的2397111377.80元增长约2.38%[15] 2025年第一季度利润相关指标变化 - 2025年第一季度营业总收入128,599,967.29元，2024年第一季度为111,561,373.32元[18] - 2025年第一季度营业总成本69,653,530.06元，2024年第一季度为56,870,356.21元[18] - 2025年第一季度营业利润66,143,296.06元，2024年第一季度为61,034,409.57元[18] - 2025年第一季度净利润56,248,260.62元，2024年第一季度为52,781,143.37元[18] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额81,652.63元，2024年第一季度为 - 4,566.90元[19] - 2025年第一季度综合收益总额56,329,913.25元，2024年第一季度为52,776,576.47元[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.69元/股，2024年第一季度为0.65元/股[19] 2025年第一季度现金流量相关指标变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额7,531,575.42元，2024年第一季度为14,279,053.92元[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额28,565,344.17元，2024年第一季度为 - 15,131,011.34元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额36,612,548.71元，2024年第一季度为 - 20,450,446.38元[22]

利润分配与股份回购 - 公司2024年利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利13.8元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股[6] - 截至报告出具日，公司回购专用证券账户持股数为401,898股，总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为80,576,896股[6] - 公司合计拟派发现金红利11,119.61万元人民币（含税）[6] - 2024年度公司已实施的股份回购金额3,096.79万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[6] - 现金分红和回购金额合计14,216.40万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为48.46%[6] - 现金分红和回购并注销金额合计11,119.61万元人民币（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例37.90%[6] - 公司2024年利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入636,634,113.59元，较2023年增长25.14%[23][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润293,393,685.99元，较2023年增长35.06%[23][26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润272,697,950.77元，较2023年增长28.62%[23][26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额315,795,149.98元，较2023年增长42.61%[23][26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,397,111,377.80元，较2023年末增长8.55%[23] - 2024年末总资产2,549,778,243.93元，较2023年末增长9.38%[23] - 2024年基本每股收益3.6414元/股，较2023年增长21.66%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.30%，较2023年增加1.19个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为111,561,373.32元、152,439,305.48元、163,255,056.76元、209,378,378.03元[28] - 2024年非流动性资产处置损益为 -202,140.00元，计入当期损益的政府补助为3,349,475.02元[30] - 2024年公司营业收入63,663.41万元，较上年同期增加25.14%，主营业务收入63,285.52万元，同比增长25.05%，国内市场销售收入29,970.52万元，同比增加14.63%，国际市场销售收入33,315.00万元，同比增加36.19%[36] - 2024年公司营业利润34,409.27万元，比上年同期增长36.42%，归属于上市公司股东的净利润29,339.37万元，同比增长35.06%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润27,269.80万元，同比增长28.62%[36] - 交易性金融资产期初余额82,419,132.42元，期末余额671,221,183.18元，当期变动588,802,050.76元[33] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为21,631,238.84元[31] - 其他营业外收入和支出为 - 475,920.59元[31] - 所得税影响额为3,606,918.05元[31] - 非经常性损益合计20,695,735.22元[31] - 报告期内公司研发费用为5,920.92万元，占营业收入比例为9.30%，同比增长43.53%[37] - 2024年公司实现营业收入63,663.41万元，同比增长25.14%；归属于上市公司股东的净利润29,339.37元，同比增加35.06%[102] - 2024年度公司主营业务收入63,285.52万元，同比增长25.05%；主营业务成本17,494.85万元，同比增长19.53%；主营业务毛利率为72.36%，较去年同期增加1.28个百分点[106][108] - 国内实现收入29,970.52万元，同比增长14.63%；国外实现销售收入33,315.00万元，同比增长36.19%[109] - 经销收入38,963.04万元，占主营收入比重为61.57%，销售额同比增加7,305.28万元；贴牌销售（ODM）销售收入24,322.47万元，占主营收入比重38.43%，同比增加5,370.84万元[109] - 营业成本177,558,474.66元，同比增长19.80%；销售费用50,996,884.00元，同比增长2.57%；管理费用57,893,162.44元，同比增长26.78%；研发费用59,209,169.42元，同比增长43.53%[104] - 经营活动产生的现金流量净额315,795,149.98元，同比增长42.61%；投资活动产生的现金流量净额 -1,130,352,541.91元；筹资活动产生的现金流量净额 -109,277,226.68元，同比下降106.84%[104][105] - 医疗器械材料成本本期金额1.18亿元，占比67.65%，较上年同期增长23.03%[113] - 前五名客户销售额2.56亿元，占年度销售总额40.22%，关联方销售额为0[114] - 前五名供应商采购额5340.40万元，占年度采购总额26.05%，关联方采购额为0[116] - 销售费用2024年为5099.69万元，同比增长2.57%，因业务宣传费用增加[122] - 管理费用2024年为5789.32万元，同比增长26.78%，因业务规模扩大[122] - 研发费用2024年为5920.92万元，同比增长43.53%，因新产品开发投入增加[122] - 财务费用2024年为 - 3563.84万元，同比增长28.87%，因利息收入增加[122] - 经营活动现金流量净额2024年为3.16亿元，同比增长42.61%[124] - 货币资金本期期末数为10.31亿元，占总资产40.44%，较上期减少47.24%，因购买结构性存款[126] - 交易性金融资产本期期末数为6.71亿元，占总资产26.32%，较上期增长714.40%，因结构性存款增加[126] - 预付款项为4072759.07元，占比0.16%，较上期增长88.08%，主要系本期预付采购款在报告期内到货所致[127] - 其他流动资产为28366281.75元，占比1.11%，较上期增长8467.16%，因待抵扣增值税进项税额及国债逆回购增加导致[127] - 境外资产为10807001.03元，占总资产的比例为0.42%[128] - 报告期投资额为45130670元，上年同期投资额为5000000元，变动幅度为802.61%[131] - 公司拟投资36000万元建设杭安医学科技（杭州）有限公司高端诊疗设备项目[132] - 理财产品期初数为82419132.42元，本期购买金额为5176047585.01元，本期出售/赎回金额为4587245534.25元，期末数为671221183.18元[134] 各业务线数据关键指标变化 - GI类生产量10,825,082件，同比增长31.56%；销售量10,025,719件，同比增长32.80%；库存量1,540,003件，同比减少13.73%[110] - EMR/ESD类生产量3,394,882件，同比增长43.85%；销售量3,403,399件，同比增长54.95%；库存量266,388件，同比减少25.86%[110] - ERCP诊疗系列生产量193,265件，同比增长51.15%；销售量162,626件，同比增长44.36%；库存量18,429件，同比减少3.14%[110] - 诊疗仪器设备生产量1,288台，同比减少52.26%；销售量1,275台，同比减少47.92%；库存量256台，同比减少49.61%[110] 研发相关情况 - 器械项目全年累计开展在售品设计改善项目27项、新品在研开发19项，新品预研项目7项，杭安医学全年累计开展新品在研开发8项，新品预研进行中项目4项[37] - 公司多款产品预计于2025年陆续进入产品注册申报阶段[39] - 报告期内公司境内外共获注册证81张，其中境内新增4张，境外新增57张，获证数量同比增加29.55%；境内外注册证变更20张[40] - 报告期内公司共申请专利90项，其中新申请PCT专利10项，较去年同期增长41.67%；获得专利授权19项[40] - 截至2024年末公司累计申请367项专利，有效授权专利100项，48%以上专利已应用于相关产品[40] - 公司多款产品预计2025年陆续进入产品注册申报阶段[58] - 截至2024年末公司累计申请367项专利，其中发明专利239项（含PCT申请34项），实用新型专利108项，外观设计专利20项[59] - 公司有效授权专利100项，其中发明专利52项，实用新型专利43项，外观设计专利5项，48%以上专利已应用于产品[59] - 双极回路技术已申请31项发明专利，已授权11项发明专利[60] - 夹子辅助组织牵引技术已申请4项发明专利，已授权1项发明专利[60] - 可换装技术已申请42项发明专利，已授权13项发明专利[61] - 连发技术已申请16项发明专利，已授权1项发明专利、1项实用新型专利[62] - 光纤成像技术已申请6项发明专利[62] - 辅助治疗机器人已申请12项发明专利[62] - 软性内窥镜已申请42项发明专利[63] - 报告期内公司新增申请66项发明专利、16项实用新型专利、8项外观设计专利[65] - 公司累计获授权52项发明专利、43项实用新型专利、5项外观设计专利、7项软件著作权[65] - 报告期内公司相关产品在多个国家和地区首次获得注册证书，如中国、新加坡、沙特等[67] - 本年度费用化研发投入为59,209,169.42元，上年度为41,251,410.55元，变化幅度为43.53%[73] - 本年度研发投入合计为59,209,169.42元，上年度为41,251,410.55元，变化幅度为43.53%[73] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为9.30%，上年度为8.11%，变化1.19个百分点[73] - 研发投入增加主要因辅助治疗机器人和软性内窥镜产品研发投入及研发人员增加[74] - 软性内窥镜、光成像等多个项目有进展，部分产品预计2025年注册送检[76] - 公司研发人员数量从105人增至165人，占比从17.74%提升至22.18%[79] - 研发人员薪酬合计从2493.85万美元增至3721.66万美元，平均薪酬从23.75万美元降至22.56万美元[79] - 研发人员学历结构中硕士60人、本科71人占比较大，年龄结构中30岁以下85人占比最大[79] - 公司研发投入占营业收入比例为9.30%[80] 市场与销售情况 - 报告期内公司终端医院覆盖超2400家，建立有效合作渠道近600家，举办和参与国内专业会议达250余场[41] - 截至报告期末公司签约合作客户数量达116家，同比增加23.40%，产品销往超60个国家[42] - 2024年公司在北美和欧洲销售布局取得进展，泰国生产基地一期预计2025年二季度投产出货，二期计划总投资1.8亿元[42] - 亚太地区销售收入同比增长96.12%，南美洲同比增长106.56%，大洋洲同比增长50.78%，北美洲同比增长38.79%，自有品牌销量占比近30%[86] - 2024年公司在北美和欧洲销售布局取得进展，安杰思荷兰子公司启动运营，美国子公司筹备运营[86] 行业市场规模与格局 - 2023年全球医疗器械市场规模为5184.6亿美元，预计2024年5422.1亿美元增长到2032年的8868亿美元，复合年增长率6.3%[51] - 中国医疗器械市场规模由2016年的3700亿元增长至2023年的10328亿元，年均复合增长率16.12%[52] - 2023年全球内镜诊疗器械市场规模为60亿美元，2024 - 2026年年均复合增速7%[54] - 2023年中国内镜诊疗器械市场规模约156亿元，预计2025年增长至约220亿元[55] - 全球内镜诊疗市场，波士顿科学占有率36%，奥林巴斯34%，库克13%[56] - 内镜设备约占全球内镜诊疗市场60% - 70%的市场份额，内镜耗材约占20% - 30%的市场份额[136] - 北美地区占据全球内镜诊疗市场