保荐代表人变更 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构为中信证券股份有限公司 原委派徐峰先生 王鹏先生为保荐代表人 持续督导期至2026年12月31日 [1] - 原保荐代表人王鹏因工作安排原因无法继续履职 中信证券委派余启东接替其持续督导工作 变更后保荐代表人为徐峰和余启东 [1] - 保荐机构及保荐代表人将继续对已出具文件承担法律责任 本次变更不改变原文件结论性意见 [2] 新任保荐代表人背景 - 余启东为中信证券保荐代表人 硕士研究生学历 曾主持或参与当虹科技IPO 安杰思IPO项目 执业记录良好 [2]

激励计划 - 公司2025年4月21日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年4月23日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 股票买卖 - 2024年10月21日至2025年4月22日自查期，3名核查对象有买卖公司股票情况[2][4] - 其他核查对象自查期无买卖公司股票行为[4] 公告发布 - 公司于2025年6月13日发布公告[7]

公司股价与估值 - 6月10日收盘价64.97元，上涨1.83%，滚动市盈率17.72倍，创12天以来新低，总市值52.61亿元 [1] - 静态市盈率17.93倍，市净率2.14倍 [2] - 行业平均市盈率51.00倍，行业中值37.03倍，公司排名第41位 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示11家机构持仓，其中基金6家、其他5家 [1] - 合计持股1773.25万股，持股市值12.60亿元 [1] 公司业务与荣誉 - 主营业务为内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售 [1] - 主要产品包括GI类、EMR/ESD类、ERCP诊疗系列、诊疗仪器设备 [1] - 报告期内获得7项政府荣誉，包括"浙江省级企业技术中心"、"浙江省生物医药高成长型企业"等 [1] 财务表现 - 2025年一季报营业收入1.29亿元，同比增长15.27% [1] - 净利润5624.83万元，同比增长6.57% [1] - 销售毛利率70.68% [1] 行业对比 - 行业平均总市值108.70亿元，行业中值49.80亿元 [2] - 行业平均市净率4.68倍，行业中值2.50倍 [2] - 可比公司中天益医疗PE(TTM)-1801.27倍，澳华内镜-688.49倍，诺唯赞-425.24倍 [2]

公司股价与估值 - 5月29日收盘价为64.92元，上涨1.41%，总市值52.57亿元 [1] - 滚动市盈率PE为17.71倍，静态PE为17.92倍，市净率2.14倍 [1][2] - 行业平均PE为49.64倍，行业中值PE为36.36倍，公司PE排名第41位 [1][2] 机构持仓情况 - 截至2025年一季报，共有11家机构持仓，其中基金6家、其他5家 [1] - 合计持股1773.25万股，持股市值12.60亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售 [1] - 主要产品包括GI类、EMR/ESD类、ERCP诊疗系列、诊疗仪器设备 [1] 公司荣誉 - 报告期内获得7项重要政府荣誉 [1] - 包括"浙江省级企业技术中心"、"浙江省生物医药高成长型企业"等 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入1.29亿元，同比增长15.27% [1] - 净利润5624.83万元，同比增长6.57% [1] - 销售毛利率达70.68% [1] 行业对比 - 行业平均总市值106.85亿元，行业中值49.28亿元 [2] - 行业平均市净率4.61倍，行业中值2.45倍 [2]

监事会会议召开情况 - 杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2024年年度股东大会选举产生监事会非职工代表成员后召开 [1] - 全体监事一致同意豁免会议通知时限要求并推选监事时百明主持会议 [1] - 会议应出席监事3名实际出席3名符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》选举时百明担任监事会主席 [1] - 时百明任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定 [1] - 任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止 [1] 表决情况 - 监事会主席选举议案表决结果为同意3票反对0票弃权0票 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 董事会于2025年4月23日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布召开通知，公告编号2025-023 [3] - 现场会议地点为杭州市临平区兴中路389号三楼，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 [4] 出席人员及表决情况 - 参加表决的股东及代理人共48人，代表有表决权股份57,830,094股，占公司总股本的71.7701% [4] - 现场出席股东及代理人12人，代表股份12,960,000股，占比22.4066%；网络投票股东36人，代表股份44,870,094股 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [5] 议案表决结果 - 本次股东大会审议议案共18项，所有议案均获通过 [5][6][7][8] - 议案1至7同意票数均为57,694,589股，占比99.7653% [5][6] - 议案8至10涉及特别决议，同意票数均为57,692,589股，占比99.7619% [6][7] - 议案11至13涉及关联交易回避表决，同意票数均为17,752,417股，占比30.6963% [8] - 中小投资者对多数议案支持率超97%，其中议案1中小股东同意比例达97.7708% [5][6][7] 董事会及监事会选举 - 选举张承、张千一为非独立董事，同意票数均为55,363,070股左右，中小股东支持率60.3517% [8][9] - 选举沈梦晖、冯洋为独立董事，同意票数均为55,392,710股左右，中小股东支持率60.8281% [9][10] - 选举李金凤、沈伟娟为非职工代表监事，同意票数分别为55,363,073股和55,392,710股，中小股东支持率60.3518%和60.8281% [10][11] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [11][12] - 会议形成的决议合法有效 [12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在杭州市临平区兴中路389号三楼302会议室召开[1] - 出席会议的普通股股东人数为48人，持有表决权数量57,830,094股，占公司表决权总数的71.7701%[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定[1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.76%，反对票比例最高为0.2378%[2][3] - 累积投票议案中，董事选举议案得票率均超过95.73%，其中张承、张千一得票率为95.7340%，沈梦晖、冯洋得票率为95.7852%[3] - 涉及5%以下股东表决的议案中，员工持股计划相关议案获得97.2854%同意票[3] 公司治理变动 - 选举产生第三届董事会成员：张承、张千一当选非独立董事，沈梦晖当选独立董事[3] - 选举冯洋、沈伟娟为公司第三届监事会非职工代表监事[3][4] - 通过2025年限制性股票激励计划及员工持股计划相关议案[4][5] 其他重要事项 - 续聘会计师事务所的议案获得通过[4] - 2025年度董事薪酬方案获得批准[4] - 股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划及员工持股计划相关事宜[5][6]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会由2名非独立董事（张承、张千一）、2名独立董事（沈梦晖、冯洋）和1名职工代表董事（韩春琦）组成，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年 [1] - 张承当选董事长，董事会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，各委员会主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任沈梦晖为会计专业人士 [2] - 独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中占比均超半数，审计委员会成员均未在公司担任高管职务 [2] 监事会换届选举 - 第三届监事会由非职工代表监事李金凤、沈伟娟及职工代表监事时百明组成，任期与董事会同步 [3] - 时百明当选监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议通过至届满 [4] 高级管理人员聘任 - 新一届高管团队包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，财务总监陈君灿持有公司5,040股股票 [8] - 董事会秘书张勤华持有2,520股股票，具备科创板董秘资格，高管任期与董事会一致 [9] 证券事务代表及联系方式 - 杜新宇被聘任为证券事务代表，持有公司924股股票，协助董秘处理证券事务 [9][10] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式包括电话0571-88775216、邮箱IR@bioags.com及杭州临平区办公地址 [5] 董事离任情况 - 原董事盛跃渊（持有2,520股）、独立董事吴建海及夏立安因任期届满离任，后两者未持有公司股票 [5][6]

交易概述 - 公司子公司杭安医学通过增资形式引入员工持股平台杭州鼎亮，杭州鼎亮出资500万元认购新增注册资本500万元 [1] - 公司放弃本次增资的优先认购权，持股比例从100%下降至90.9091%，杭安医学由全资子公司变为控股子公司 [1] - 本次交易旨在优化子公司资本结构，建立长效激励机制，提升运营效率及核心竞争力，实现员工与公司共同发展 [1] 工商变更登记情况 - 杭安医学已完成工商变更登记，注册资本增至5,500万元人民币 [2] - 变更后企业类型为其他有限责任公司，法定代表人张承，经营范围涵盖医疗器械生产、销售及技术服务等 [2] - 子公司注册地址为浙江省杭州市临平区，成立时间为2023年8月16日 [2] 股东结构 - 变更后股东出资总额为5,500万元，出资比例合计100% [3] 对上市公司影响 - 本次事项未导致公司合并报表范围变化，未对经营成果或财务状况产生不利影响 [4] - 交易不存在损害公司及股东利益的情形 [4]

市场扩张和并购 - 杭州鼎亮出资500万元认购杭安医学新增注册资本[3] - 公司对杭安医学持股比例降至90.9091%[2][3][6] - 杭安医学完成工商变更后注册资本为5500万元[5] - 杭州鼎亮出资比例为9.0909%[7] 其他 - 本次增资经相关会议审议通过[2][3] - 2025年4月23日公告披露[4] - 杭安医学完成工商变更登记[5] - 不导致合并报表范围变化[2][3][8] - 不对经营成果或财务状况带来不利影响[8] - 公告发布于2025年5月17日[10]