杭州安杰思医学科技股份有限公司 综上，我们同意提名沈梦晖、冯洋为公司第三届董事会独立董事候选人，并 同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议进行审议。 董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审核意 杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 21 日 见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《杭州安杰思医学科技股份有限 公司公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人沈梦晖、冯洋的个人履历等相 关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不 得担任公司的董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查等情形:经 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为了 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动和发挥公 司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《杭州 安杰思医学科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管 指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等 有关法律法规和规范性文件以及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公司 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 《自律监管指引第1号》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《指导意见》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州安杰 思医学科技股份有限公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵 证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则，不存在以摊派、强行分配等 方式强制员工参与的情形。 3、风险自担原则 本员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与 ...

杭州安杰思医学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | X | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制度 42 | ...

2024 年度独立董事述职报告 尊敬的公司各位董事: 作为杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规,以及《公司章程》和《杭州安杰思医学科技股份有限公司独立董事 制度》等有关规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职, 及时通过多种途径了解公司生产经营、财务及公司相关发展情况,准时出席相关 会议,积极发挥独立董事作用,有效地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将我作为独立董事 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏立安先生,中国国籍,无境外永久居留权,男,1964年9月出生,博士研 究生学历。其主要经历如下:1990年7月至1996年9月，于曲阜师范大学历任 讲师、副教授;1996年 9 月至 1997 年 9 月,于武汉大学法学院任高级访问学者; 1997 年 9 月至 1998 年 9 月，于曲阜师范大学任副教授; 1998 年 9 月至 20 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益3.6400元，较2023年增长21.61% [1] - 2024年每股净资产29.6元，较2023年减少22.43% [1] - 2024年每股公积金21.3元，较2023年减少28.14% [1] - 2024年每股未分配利润7.18元，较2023年增长3.91% [1] - 2024年营业收入6.37亿元，较2023年增长25.15% [1] - 2024年净利润2.93亿元，较2023年增长35.02% [1] - 2024年净资产收益率12.80%，较2023年减少15.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2378.94万股，占流通股比58.38%，较上期增加171.57万股 [1] - 广州达安基因股份有限公司持有840.00万股，占总股本比20.61%，持股不变 [2] - 苏州元生私募基金管理合伙企业相关企业持有404.29万股，占总股本比9.92%，减少0.77万股 [2] - 广州市达安基因科技有限公司持有362.55万股，占总股本比8.90%，持股不变 [2] - 杭州天堂硅谷创业投资管理有限公司相关企业持有283.72万股，占总股本比6.96%，持股不变 [2] - 支燕琴持有128.78万股，占总股本比3.16%，为新进股东 [2] - 项光隆持有94.57万股，占总股本比2.32%，为新进股东 [2] - 郭陆军持有77.72万股，占总股本比1.91%，增加23.23万股 [2] - 梁慧持有76.94万股，占总股本比1.89%，持股不变 [2] - 韩朝兴持有63.18万股，占总股本比1.55%，持股不变 [2] - 周齐亮持有47.19万股，占总股本比1.16%，增加12.19万股 [2] - 林建新、陈品旺退出前十大股东，分别持有46.43万股、40.00万股，占总股本比1.14%、0.98% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派13.8元(含税)的分红送配方案 [2]

《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本员工持股计划"）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章 及规范性文件和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定，遵循依法合 规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施 2025 年员工持股计划前充分征求 了公司员工意见，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分 配等方式强制员工参与 2025 年员工持股计划的情形。 公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制,提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实 现公司可持续发展。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《杭州安杰思医 学科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届第二次职工代表大会，全体代表采取无记名投票选举的 形式，选韩春琦先生(简历附后)为公司第三届董事会 ...

一、募集资金的基本情况 证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2025-019 杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 9 亿的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自 公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公 司可以循环滚动使用资金。保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确 的核查意见。具体如下： 2 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（万元） | | --- | --- | | 年产 1 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会,现提名冯洋为杭州安杰思 医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任杭州安杰思医学科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与杭州安杰思医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...