股东减持计划 - 股东金风投控计划减持不超过1210 09万股 [1] - 减持股份占公司总股本的3% [1]

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-029 上纬新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）09:30-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）至 05 月 27 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@swancor.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日（星期三）09:30-11:00 （二） 会议召开 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-030 上纬新材料科技股份有限公司 公司网址：http://www.swancor.com.cn/ 关于变更公司办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近 日搬迁至新办公地址办公，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公 司沟通，现将具体变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市松江区江田东路 | 号 | 上海市松江区鼎盛路828 | 185 | 8 | | 号楼 | 楼 | 弄 | 号楼 | 5 | 3 | 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱及公司网址等其他 信息均保持不变，具体为： 联系电话：021-57746183-188 电子邮箱：ir@swancor.com.cn 敬请广大投资者关注以上变更，由此给大家带来的不便 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-028 上纬新材料科技股份有限公司2024年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 28 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本403,361,728股为基数，每股派发现 金红利0.031元（含税），共计派发现金红利12,504,213.57元。 | | | | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- ...

董事会会议 - 2025年4月28日召开第三届董事会第十四次会议[1] - 审议通过调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员议案[1] 委员调整 - 刘万平辞任，选举李健为委员[1] - 调整后委员为蔡朝阳、甘蜀娴、汪大卫、李元栋、李健[1] 任期信息 - 委员会任期至2026年7月3日[2] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[3]

交易信息 - 上纬兴业拟以新台币114,265,900元购旺来企业部分设备[3] - 交易标的评估增值额新台币153.07万元，增值率1.36%[10] - 分五期付款，定金为总价金30%[11] 关联方情况 - 旺来企业2024年末总资产新台币57,127万元、净利润 - 4,084万元[6] - 过去12个月公司与关联人交易未超3000万元[4] 交易影响 - 购买设备用于欧洲生产可回收树脂原材料[14] - 自产原材料可节省关税等费用，提前一年投产[14] 决策情况 - 2025年4月28日多会议审议通过关联交易议案[15][16][17]

业绩数据 - 2024年营业收入14.94亿元，同比增加6.73%，净利润8868.14万元，同比增加25.01%[1] - 2024年研发投入3034.78万元，占营业收入2.03%[4] 技术成果 - 截至2024年12月31日，累计获实用新型专利68个，发明专利55个，国内商标31个，国外商标10个[4] - 可回收热固性树脂复合材料可回收比例≥95%，减碳约42.3%[4] 制度管理 - 2024年修订13项治理制度，2025年2月制定《市值管理制度》《舆情管理制度》[9] - 2025年计划取消监事会，修订完善相关治理制度[10] 人员变动 - 2024年监事陈契伸、高管洪玫菁离职，2025年1月总经理甘蜀娴辞职[11] 未来规划 - 2025年拓展新兴业务领域，构建全球营销网络[2] - 2025年加大研发投入，聚焦多项产品开发[5] 分红政策 - 2024 - 2026年单一年度分配利润不少于当年度可分配利润的30%[14] - 自2020年上市累计现金分红约7783万元[14] - 2025年继续为投资者提供稳定现金分红[14] 投资者沟通 - 2024年上证E互动平台投资者提问回复率100%[15] - 2024年举办3场业绩说明会[15] - 2025年计划开展不少于3次公开业绩说明会[16] - 2025年严谨开展信息披露，强化与投资者沟通[15] 其他事项 - 为独立董事制定年度12万元固定津贴标准[12] - 重视ESG管理体系建设，2025年提升相关绩效[13] - 2024年组织董监高参加监管培训，2025年规范“关键少数”行为[17] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案[18]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议4月23日发通知，4月28日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议议案 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》议案，3票赞成[2] - 审议通过全资子公司拟购买资产暨关联交易议案，3票赞成[3]

会议表决 - 《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》7票赞成通过[2] - 《关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案》6票赞成通过[3] - 《关于调整第三届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》7票赞成通过[4][5] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》7票赞成通过[6] - 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》7票赞成通过[7] 授信申请 - 公司拟向四家银行申请综合授信，总额度2亿元[6]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入369,095,560.98元，较上年同期增长10.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,550,592.23元，较上年同期增长22.26%[4] - 2025年第一季度营业总收入为3.6909556098亿元，较2024年第一季度的3.3355785693亿元增加[18] - 2025年第一季度营业总成本339,811,495.99元，2024年为307,419,953.13元[19] - 2025年第一季度净利润22,583,406.74元，2024年为18,210,236.30元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额103,115,726.81元，较上年同期增长884.75%，主要因营收、现金回款及票据托收增加[4][8] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计338,103,031.80元，2024年为198,536,414.06元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额103,115,726.81元，2024年为10,471,218.41元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计379,605,628.57元，2024年为4,010,444.52元[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -148,342,217.97元，2024年为 -108,405,912.12元[22] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计15,327,640.70元，2024年无相关数据[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额5,318,390.85元，2024年为 -1,106,123.67元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 -41,412,998.57元，2024年为 -103,681,055.42元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,038,523,377.11元，较上年度末增长4.01%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,284,220,256.81元，较上年度末增长1.43%[5] - 2025年3月31日货币资金为2.2913932327亿元，较2024年12月31日的2.7055232176亿元有所减少[13] - 2025年3月31日应收票据为1.9187591748亿元，较2024年12月31日的2.3431241997亿元减少[13] - 2025年3月31日应收账款为3.9832860301亿元，较2024年12月31日的4.270136631亿元减少[13] - 2025年3月31日流动资产合计14.0384297389亿元，较2024年12月31日的12.4152722015亿元增加[13] - 2025年3月31日非流动资产合计6.3468040322亿元，较2024年12月31日的7.184723768亿元减少[14] - 2025年3月31日资产总计20.3852337711亿元，较2024年12月31日的19.5999959695亿元增加[14] - 2025年3月31日流动负债合计7.2887460081亿元，较2024年12月31日的6.7448422641亿元增加[15] - 2025年3月31日非流动负债合计2104.849318万元，较2024年12月31日的1504.951665万元增加[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,304,494.32元，其中委托他人投资或管理资产的损益1,516,763.79元[6][7] - 出口免抵退税682,642.75元、个税手续费返还23,496.79元被认定为非经常性损益，原因是具有可持续性[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5,142，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，SWANCOR IND. CO., LTD.持股258,229,392股，占比64.02%[10] - 前十大股东中，Strategic Capital Holding Limited持股61,287,730股，占比15.19%[10] - 沈茜、徐玉莲、SWINHOKA INVESTMENT LIMITED等股东分别持股130万股（占比0.32%）、118万股（占比0.29%）、99.5763万股（占比0.25%）等[11] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2024年为0.05元/股[20]