公告更正 - 公司2025年4月16日公告因工作人员疏忽需更正[1] - 原公告李健中国台湾籍更正为中国籍[1] - 公告更正时间为2025年6月6日[2]

董事会人事变动 - 公司选举甘蜀娴为第三届董事会职工代表董事，任期至2026年7月3日[2] - 公司推选甘蜀娴为第三届董事会审计委员会委员[4] - 调整后董事会审计委员会委员新增甘蜀娴[5] 甘蜀娴履历 - 甘蜀娴为中国台湾籍，1965年10月生，硕士学历[8] - 曾任职群基精密、中一会计师事务所等[8] - 2025年1月至今任公司董事长特助[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月6日10点30分在上海松江召开[2] - 网络投票8月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案相关 - 审议取消监事会、修订章程及授权利润分配等议案[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年7月30日[10] - 会议登记7月31日9:00 - 15:30[11][14] 其他 - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”[20][21]

会议相关 - 第三届监事会第十四次会议于2025年6月4日召开，3名监事实际参加表决[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划相关议案[2] - 审议通过取消监事会及修订制度议案[3] - 审议通过授权董事会制定利润分配方案议案[4] - 审议通过公司及子公司担保额度议案[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月4日召开，7名董事实际参加表决[2] 议案表决 - 《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期相关议案》6票赞成，1票回避[2] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》7票赞成[3] - 《关于取消监事会并修订相关制度的议案》7票赞成[4][5] - 《关于提请授权制定2025年中期利润分配方案的议案》7票赞成[6] - 《关于公司提供担保额度的议案》7票赞成[7] - 《关于调整审计委员会委员的议案》6票赞成，1票回避[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》7票赞成[9]

利润分配方案 - 公司董事会提请股东会授权制定并实施2025年中期利润分配方案[2] - 中期利润分配前提为当期盈利等，金额上限不超净利润[2][3] - 授权期限自股东会审议通过至事项办理完毕[4] 审议安排 - 2025年6月4日会议审议通过相关议案，需临时股东会审议[5] - 利润分配预案经股东会审议后方可实施[6]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：节能环保、新能源、绿色建材、低空经济、风电、房车、新能源车、运动休闲 [2][9][11] - 公司：尚伟新材、3D 新材、3D 集团、上纬新材 [2][7][9][11] 纪要提到的核心观点和论据 尚伟新材 - **业绩表现**：2024 年度营收约 15 亿元，毛利率 15.87%，归母净利润 8868 万元，营收较上年同期增长 9423 万元，增幅 6.73% [4][14] - **循环经济材料成果**：取得环保高性能耐腐蚀材料与可回收热固性树脂技术迭代成果，提升产品性能，提供低碳化解决方案 [3] - **应对行业变革策略**：制定短中长期战略，持续加码研发投入，优化供应链体系，推进精益生产模式，设立战略与可持续发展委员会，融入 ESG 理念，构建闭环管理机制 [4][5] - **发展目标**：短期循环经济材料营收占比突破 10%；中期成为循环经济材料领头羊和可回收风电材料先行者；长期优化循环经济生态系统，成为绿色循环材料领航者 [6][16] - **风电领域进展**：2025 年 1 月与印度阿达尼签署合作备忘录开发可回收工厂，时代新材采用其可回收树脂方案研发国内首套可回收热固性树脂叶片 TMT82 [11] - **股东权益保护与信息披露**：通过半年度利润分配及制定未来三年股东分红规划保护股东权益，2024 年度现金分红总额 2823.53 万元，占净利润 31.84%；全面提高信息披露水平，加强投资者沟通 [17] - **环境管理措施**：构建全面合规管理体系，荣获 2024 年度绿色低碳发展先进单位，控制污染物排放，推动风电叶片回收技术商业化，将 ESG 纳入供应商筛选标准 [18][19] 3D 新材 - **市场拓展措施**：稳固国内市场，利用马来西亚和台湾工厂辐射东南亚，布建欧洲产能，根据地区特点和客户需求制定差异化策略 [7] - **产业链整合方式**：加强产业链上下游整合，与原材料供应商和下游应用企业紧密合作，提高产业协同效应和抗风险能力 [8] 3D 集团 - **绿色建材及低空经济成果**：特殊性环氧树脂应用于飞行器、无人机关键结构部件，降低能耗，提高耐用性和安全性；2025 年 4 月自主研发的 700 公斤级轻型运动飞机首飞成功 [9] 其他重要但可能被忽略的内容 - 可回收热固性环氧树脂相比传统树脂碳足迹减少约 42%，在 10 兆瓦风机中每支叶片采用后碳足迹减少约 200 吨二氧化碳当量，一座风电场搭载 10 座风机累计减少 2000 吨二氧化碳，相当于种植超 9 万棵树的年度减碳效益 [10] - 2024 年各系列产品营收相对稳定或有小幅增长，环保高性能耐腐蚀材料销量约 42000 吨，风电叶片用材料 31000 吨，新型复合材料 3600 吨，循环经济材料销量 1000 吨 [14][15] - 3D 公司在低空领域适配光固化树脂等多种树脂，解决复合材料回收再利用问题，其复合材料在低空产业关键结构件及航空发动机领域有卓越性能 [12][13]

威领股份 - 控股孙公司天津长领矿业以2.2亿元竞得湖南临武嘉宇矿业74.3%股权 [1] - 嘉宇矿业主营有色金属矿、黑色金属矿的采矿、选矿及冶炼业务 [1] - 公司成立于1994年10月，主营锂矿选矿、锂盐加工及冶炼业务 [1] - 所属行业为机械设备–专用设备–能源及重型设备 [1] 中农立华 - 拟收购台州农资不少于50%股份，完成后将成为控股子公司 [1] - 公司成立于2009年4月，主营农药流通及植保技术服务业务 [1] - 所属行业为基础化工–农化制品–农药 [1] 潮宏基 - 正筹划在香港联交所发行H股上市，细节和方案尚未确定 [1] - 公司成立于1996年3月，主营高端时尚消费品品牌运营管理及产品设计、研发、生产、销售 [2] - 所属行业为纺织服饰–饰品–钟表珠宝 [3] 红四方 - 控股子公司拟投资约14.9亿元在随州高新区新建生产基地 [3] - 公司成立于2012年3月，主营复合肥和氮肥产品的研发、生产、销售和服务 [3] - 所属行业为基础化工–农化制品–复合肥 [4] 上纬新材 - 股东金风投控拟减持不超过3%公司股份（1210.09万股） [4] - 公司成立于2000年10月，主营新材料研发、生产与销售 [4] - 所属行业为基础化工–塑料–合成树脂 [5] 怡和嘉业 - 证券简称变更为"瑞迈特"，证券代码保持不变 [5] - 公司成立于2001年7月，主营呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造 [6] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [7] 华西能源 - 控股股东、实际控制人黎仁超被留置并立案 [7] - 公司成立于2004年5月，主营装备制造、工程总包、投资营运三大业务 [8] - 所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–火电设备 [9] 奥飞娱乐 - 全资子公司拟认缴出资1000万元参投共青城植钰股权投资合伙企业 [9] - 公司成立于1997年7月，主营动漫IP及内容创作、传播和运营，玩具衍生品、婴童产品研发、生产和销售 [10] - 所属行业为传媒–影视院线–影视动漫制作 [10] 杭电股份 - 实际控制人孙庆炎拟减持不超过1.93%公司股份（1336.23万股） [10] - 公司成立于2002年4月，主营电线电缆及光通信产品研发、生产、销售和服务 [11] - 所属行业为电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [11] 九华旅游 - 拟定增募资不超5亿元，用于景区索道、酒店改造等项目 [11] - 公司成立于2000年12月，主营酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务 [12] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–自然景区 [12] 鼎信通讯 - 选举刘敏为新任董事长及审计委员会委员 [12] - 公司成立于2008年3月，主营智能电网设备供应和解决方案 [13] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [13] 杰华特 - 拟3.19亿元收购天易合芯40.89%股权，实际控制其41.31%股权 [13] - 公司成立于2013年3月，主营模拟集成电路研发与销售 [14] - 所属行业为电子–半导体–模拟芯片设计 [14] 达瑞电子 - 拟收购维斯德80%股权，完成后将纳入合并报表 [14] - 公司成立于1999年5月，主营智能终端产品、LED光电及贸易类业务 [15] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [15] 天智航 - 2股东拟合计减持不超过3%公司股份（各1.5%） [15] - 公司成立于2010年10月，主营骨科手术导航定位机器人研发、生产、销售和服务 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [16] ST世龙 - 5月22日起撤销其他风险警示，证券简称变更为"世龙实业" [16] - 公司成立于2003年12月，主营AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品研发、生产和销售 [17] - 所属行业为基础化工–化学原料–氯碱 [17] 金财互联 - 股东徐正军拟减持不超过1.97%公司股份（1538.43万股） [17] - 公司成立于1988年7月，主营热处理装备制造、商业热处理加工服务等 [18] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [18] 美力科技 - 2股东拟合计减持不超过4.81%公司股份（2.7%和2.11%） [18] - 公司成立于2002年5月，主营高端弹簧产品研发、生产和销售 [19] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [19] 拉卡拉 - 股东孙浩然拟减持不超过2.45%公司股份（1927.09万股） [19] - 公司成立于2005年1月，主营数字支付业务和科技服务业务 [20] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融信息服务 [20] 万胜智能 - 股东拟减持不超过1%公司股份（286.2万股） [20] - 公司成立于1997年7月，主营智慧计量、智慧物联、智慧配网及智慧能源 [21] - 所属行业为电力设备–电网设备–电工仪器仪表 [21] 宁德时代 - H股在香港联交所主板上市，发售价每股263港元，募资净额约353.31亿港元 [21] - 公司成立于2011年12月，主营动力电池、储能电池和电池回收利用产品研发、生产和销售 [22] - 所属行业为电力设备–电池–锂电池 [22] 明阳电气 - 股东及高管拟合计减持不超过3.01%公司股份（941万股） [22] - 公司成立于2015年11月，主营输配电及控制设备研发、生产和销售 [23] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [23] 渤海租赁 - 全资子公司拟转让GSCL 100%股权，基础价格17.5亿美元（约126.01亿元） [23] - 公司成立于1993年8月，主营飞机、集装箱及基础设施租赁服务 [24] - 所属行业为非银金融–多元金融–租赁 [24] 设研院 - 2高管拟合计减持不超过0.04%公司股份（0.02%和0.02%） [24] - 公司成立于2007年8月，主营交通、城建、建筑等领域基础设施建设和服务 [25] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [25]

股东减持计划 - 金风投控计划减持上纬新材股份不超过12,100,851股，占公司总股本的3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过4,033,617股，大宗交易方式减持不超过8,067,234股 [1] - 集中竞价减持期间为2025年6月13日至2025年9月12日，大宗交易减持期间为2025年5月27日至2025年8月26日 [1] 股东持股情况 - 金风投控当前持有上纬新材21,800,883股，占总股本的5.40%，均为IPO前取得且已于2021年9月28日起上市流通 [1][2] - 金风投控非公司控股股东、实际控制人或一致行动人，且非董事、监事或高级管理人员 [1] 减持原因及承诺 - 减持原因为提高投资流动性需要 [1] - 金风投控此前承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让股份，本次减持计划与已披露承诺一致 [3] - 本次减持不属于控股股东或实际控制人减持首发前股份的情况 [3]

减持计划 - 金风投控拟减持不超12,100,851股，不超总股本3%[2] - 集中竞价15个交易日后3个月内减持不超4,033,617股[2] - 大宗交易3个交易日后3个月内减持不超8,067,234股[2] 减持信息 - 截至公告日，金风投控持股21,800,883股，占比5.40%[4] - 减持股份2021年9月28日起上市流通[4] - 集中竞价减持期为2025年6月13日至9月12日[7] - 大宗交易减持期为2025年5月27日至8月26日[7] 过往减持 - 过去12个月减持4,033,617股，比例1%[8] - 减持期间为2024/12/16 - 2025/3/5，价格7.27 - 7.95元/股[8] 影响说明 - 本次减持对公司治理及经营无重大影响[9]